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AFC Trends & Typologies: 保険証の廃止とマイナンバーカードへの統一に伴う課題と対応
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概要
本ウェビナーでは、金融機関が直面する口座開設時の確認資料の変更に伴う対応状況や、マイナンバーカードへの統一後の実務的対応と課題について解説します。また、継続的な顧客管理に関する最新の対応方法についても、当該領域の専門家が具体的に説明します。また、本ウェビナーではライブでの質疑応答も行います。
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学習の目的
口座開設時のマイナンバーカード使用に関する最新の対応状況と効率的な顧客識別方法の理解
保険証廃止後の顧客管理における実務上の課題と対応策の検討
金融機関における顧客管理のベストプラクティスとリスク管理手法の共有
参加対象者
- 金融犯罪対策の専門家
- 詐欺対策の専門家
- AML担当役員
トピック
- AMLの規制と法制
- AMLおよび制裁調査
- SAR/STR/SME/UTR
- マネー・ローンダリング防止／テロ資金対策
- 金融犯罪対策
- ガバナンスおよび報告
業種／セクター
- 非銀行金融機関
- 投資銀行
- 銀行
- 金融サービス
リージョン
- アジア太平洋
- 法域
レベル
- 中級