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Le mois de septembre 2024 a été marqué en France par le début d’un géant double procès pour blanchiment de capitaux à hauteur de 65 millions euros, orchestré depuis le centre de grossistes chinois d’Aubervilliers. Le premier grand schéma criminel avait consisté à générer de fausses factures pour transférer des sommes importantes via une chaîne de sociétés européennes vers la Chine. Le second schéma avait consisté à blanchir des fonds issus de la fraude à la TVA entre sociétés européennes puis chinoises. Selon Europol (2023), plus de 80% des réseaux criminels actifs sur le continent utiliseraient dans leurs activités illicites des entités juridiques légalement constituées. Le but de ce webinaire est d’examiner les vulnérabilités, souvent mal comprises, des sociétés commerciales ainsi que des bonnes pratiques pour y faire face au sein du milieu financier.