Con el riesgo de fraudes en aumento, los profesionales y las organizaciones deben encontrar formas de detener a los criminales. Educarse en estrategias de prevención, detección y respuesta al fraude le ayudará a implementar sólidos controles contra el fraude, proteger los activos de los clientes y mitigar las pérdidas.
Acerca del programa
La nueva certificación de ACAMS, denominada certificación de especialista en antifraude (CAFS, por sus siglas en inglés), está diseñada para proporcionar a los profesionales de la lucha contra el fraude un marco de aprendizaje integral y equilibrado.
El programa CAFS aborda de manera única los desafíos específicos que enfrentan actualmente los bancos y las instituciones financieras no bancarias. Desde push payments autorizados hasta adquisiciones de cuentas, nuestro programa revisa las tipologías del fraude conocidas y emergentes, y proporciona a los profesionales el conocimiento especializado y las competencias necesarias para que puedan combatir eficazmente los esquemas de fraudes emergentes.
El programa CAFS cubre los temas clave a través del espectro de la prevención, detección y respuesta incluyendo el análisis de fraude, usando la tecnología para combatir el fraude y completar con éxito las investigaciones sobre fraudes.
Beneficios de obtener la certificación CAFS
Para los profesionales
Ya sea que usted trabaje actualmente en un cargo relacionado con la lucha contra el fraude o esté buscando diversificar sus habilidades, obtener la certificación de especialista en antifraude puede llevar su carrera a un nuevo nivel.
Para las organizaciones
La certificación CAFS le ayuda a proteger a su organización y a sus clientes de la amenaza del fraude. Capacitar y certificar a su equipo antifraude con el programa CAFS fortalece las defensas de su organización a la hora de combatir el fraude mediante la prevención, detección y respuesta eficaz ante dichos eventos, así como mediante el uso de tecnologías y automatizaciones para crear controles eficientes.
La creación de un equipo certificado en CAFS le permite a su organización:
- Demostrar su compromiso en la lucha contra el fraude y la protección de los activos de los clientes y socios
- Diseñar un sólido programa de gestión de riesgo del fraude para fomentar la confianza en el mercado
- Aprovechar el poder de la analítica y evitar el fraude, minimizando las pérdidas y el daño a la reputación asociado con sus repercusiones
- Permitir la resolución rápida de los casos sospechosos de fraude, reduciendo las interrupciones operativas y mejorando la experiencia del cliente
- Estandarizar y mejorar las competencias y conocimientos de sus profesionales encargados de la lucha contra el fraude en todo el mundo
Audiencia
La certificación CAFS está diseñada para profesionales de instituciones financieras e instituciones financieras no bancarias (NBFI, por sus siglas en inglés) que están trabajando o considerando cargos relacionados con la lucha contra el fraude.
También es adecuada para aquellos que ocupan cargos en la prevención de delitos financieros y buscan mejorar sus conocimientos y experiencias relacionados con el fraude. Esta certificación es especialmente beneficiosa para profesionales que están directamente involucrados en la ejecución o supervisión de los controles de fraudes. Además, la certificación CAFS proporciona valiosos conocimientos para el personal con cargos relacionados al delito cibernético, la seguridad de la información y la prevención de los delitos financieros, quienes pueden beneficiarse de tener una comprensión de la dinámica del fraude.
Componentes del programa
La certificación CAFS está estructurada en un formato modular, que comprende cinco módulos distintos o cursos de certificación, los cuales incluyen aplicaciones prácticas y del mundo real para consolidar los conceptos aprendidos. Este diseño garantiza una comprensión integral del material a través de conocimientos teóricos y una aplicación práctica.
Los cinco módulos son:
- Creación de un programa de gestión de riesgo del fraude
- Detección y análisis de fraudes
- Investigaciones de fraudes
- Tecnologías para combatir el fraude
- Estudios de casos de fraudes
Para obtener la certificación de especialista en antifraude (CAFS, por sus siglas en inglés), los candidatos deben completar los cinco certificados que forman parte de su programa de aprendizaje y aprobar el examen supervisado CAFS.
Los créditos recibidos por la finalización de los cursos del certificado CAFS se aplicarán para calcular su elegibilidad. Los cinco cursos individuales del certificado CAFS le proporcionan 17 créditos en total, y la serie de aula virtual le proporciona 12 créditos adicionales.
Disponibilidad de idiomas
Ofrecemos el programa de certificación CAFS en distintos idiomas.
Visite el sitio de su idioma para obtener más información sobre cada programa:
Árabe, Chino simplificado, Español, Francés, Inglés, Japonés
¡Oferta Flash para la semana de concientización sobre el fraude!
Del 17 al 21 de noviembre de 2025, fortalezca sus habilidades en prevención de fraudes y ahorre US$500 en la certificación CAFS o US$200 en cualquier curso de Certificado de Fraude de ACAMS.*
Paquete de Certificación
Sector privado |
Sector público | |
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Guía de estudio electrónica (PDF) | ✔ | ✔ |
Tarjetas didácticas | ✔ | ✔ |
Material de estudio en línea (cursos en línea, preguntas de repaso, post-evaluación) | ✔ | ✔ |
Examen de práctica | ✔ | ✔ |
El examen | ✔ | ✔ |
Tu paquete de certificación |
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*Esta oferta es válida para compras en línea realizadas entre el 17 de noviembre de 2025 (12:00 AM CT) y el 21 de noviembre de 2025 (11:59 PM CT). La inscripción y el pago deben completarse antes del 21 de noviembre de 2025; las inscripciones no pagadas serán canceladas. Los siguientes cursos de certificación son elegibles para el descuento de US$200 durante este período: Fundamentos del Fraude, Creación de un programa de gestión de riesgo del fraude, Detección y análisis de Fraude, Investigaciones de fraudes, Tecnologías para combatir el fraude y Estudios de casos de fraudes. Además, el paquete del examen de certificación CAFS es elegible para un descuento de US$500. Estos descuentos no se pueden combinar con otras ofertas o promociones, no son canjeables por efectivo y no aplican a compras anteriores.
Recursos antifraudes
Si busca mejorar las cualificaciones de su equipo de lucha contra el fraude o capacitar a profesionales de la lucha contra el crimen financiero, la certificación CAFS es un complemento esencial para el programa de capacitación de su empresa.
Conjunto al conseguir el certificado, los recursos antifraudes de ACAMS pueden permitirle a su equipo mantener sus conocimientos actualizados. Además de nuestra certificación CAFS, ofrecemos cursos de certificación relacionados con el fraude, seminarios web, publicaciones, artículos, alertas de fraudes y ediciones especiales. Hay una amplia gama de opciones disponibles para las diferentes etapas de la carrera profesional de una persona, desde el nivel inicial hasta los niveles avanzados.
Visite el Centro sobre fraudes de ACAMS* para obtener más información.
* Esta página web está disponible solo en inglés.
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