Normas de Conducta

Cada miembro de ACAMS se compromete a:

  • Trabajar para mantener y mejorar la integridad de la profesión de los especialistas contra el blanqueo de capitales.
  • Mantener y mostrar los máximos estándares de ética comercial y profesional.
  • Tratar con respeto a sus compañeros, al personal de ACAMS y a cualquier otra persona.
  • Observar y cumplir con todos los reglamentos, las normas de afiliación, las políticas y otras reglas de ACAMS.
  • Obedecer todas las leyes y regulaciones aplicables a la profesión contra el blanqueo de capitales.

 

De acuerdo con los "Procedimientos para la evaluación de la conducta de un miembro", un miembro de ACAMS estará sujeto a medidas disciplinarias si se determina que sus acciones constituyen alguna o varias de las siguientes acciones:

  1. Condena por delito. (Para obtener más información sobre el tema de las condenas por delitos, consúltese los "Procedimientos para la evaluación de la conducta de un miembro").
  2. La realización de declaraciones orales o escritas falsas o engañosas de forma repetida o intencionada en el contexto de la profesión contra el blanqueo de capitales o de ACAMS en relación con una o varias personas o entidades, provocando con ellas un perjuicio a la reputación profesional o empresarial de dichas personas o entidades.
  3. La tergiversación intencionada de las calificaciones o credenciales de los miembros de ACAMS ante ACAMS o el público.
  4. El suministro de información falsa o engañosa a ACAMS de forma repetida o intencional.
  5. El uso no autorizado de la propiedad de ACAMS, incluyendo, entre otros, el nombre, el logotipo, otras marcas registradas o marcas de servicio de ACAMS, así como información protegida por derechos de autor o listas de miembros.
  6. La intimidación o el acoso reiterado a los miembros o al personal de ACAMS por medio de amenazas u otros medios, incluyendo, entre otros, la denuncia de incumplimiento de las Normas de Afiliación por parte de otro miembro de ACAMS sin tener una base razonable y de buena fe para hacerlo.
  7. El incumplimiento de las normas de conducta.

 

Estas Normas de Afiliación se aplicarán tanto a los miembros actuales como a los futuros miembros de ACAMS.