AFC Trends & Typologies - Sociétés commerciales au service de la criminalité : quelle meilleure défense ?
Vue d'ensemble
Le mois de septembre 2024 a été marqué en France par le début d’un géant double procès pour blanchiment de capitaux à hauteur de 65 millions euros, orchestré depuis le centre de grossistes chinois d’Aubervilliers. Le premier grand schéma criminel avait consisté à générer de fausses factures pour transférer des sommes importantes via une chaîne de sociétés européennes vers la Chine. Le second schéma avait consisté à blanchir des fonds issus de la fraude à la TVA entre sociétés européennes puis chinoises. Selon Europol (2023), plus de 80% des réseaux criminels actifs sur le continent utiliseraient dans leurs activités illicites des entités juridiques légalement constituées. Le but de ce webinaire est d’examiner les vulnérabilités, souvent mal comprises, des sociétés commerciales ainsi que des bonnes pratiques pour y faire face au sein du milieu financier.
Objectifs d'apprentissage
Comprendre comment les sociétés commerciales peuvent être détournées à des fins de blanchiment, notamment au travers de schémas de compensation
Passer en revue les attentes des régulateurs, plus particulièrement de l’ACPR, en la matière
Faire le point sur les bonnes pratiques en milieu bancaire comme non-bancaire pour mieux gérer les risques associés
Qui doit participer?
- Professionnels AFC
- Entreprises et professions non-financières désignées
- Investigateurs
Sujets
- Évasion fiscale
- Typologies de blanchiment de capitaux
- Surveillance des transactions
- LCB-FT et enquêtes sur les sanctions
- DS/DTS/EM/DTI
- Blanchiment de capitaux basé sur des transactions commerciales
- Autres infractions sous-jacentes
- Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
- Dispositifs de contrôle de la criminalité financière
- Gouvernance et reporting
Industries
- Banques d’investissement
- Prestataires de services de paiement
- Banques
- Services financiers
- Institutions financières non bancaires
Régions
- EMEA
- Juridictions
Niveau
- Basique
- Intermédiaire
- Avancé
Tarification
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