AFC Trends & Typologies - Sociétés commerciales au service de la criminalité : quelle meilleure défense ?

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Learning Objectives

Comprendre comment les sociétés commerciales peuvent être détournées à des fins de blanchiment, notamment au travers de schémas de compensation

Passer en revue les attentes des régulateurs, plus particulièrement de l’ACPR, en la matière

Faire le point sur les bonnes pratiques en milieu bancaire comme non-bancaire pour mieux gérer les risques associés

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Moderator

George Voloshin

George Voloshin, CAMS, CGSS
Global Expert, Anti-Financial Crime
ACAMS

Speakers

Mustapha Bouzizoua

Mustapha Bouzizoua
Expert Conformité Dans Le Domaine Financier
Quentin Mugg Bio Photo

Quentin Mugg
Anti-Money Laundering Expert
Qui doit participer?

Professionnels AFC
Entreprises et professions non-financières désignées
Investigateurs

Thématiques

Fraude fiscale
Blanchiment d'argent basé sur le commerce
Surveillances des transactions

Domaine(s) de compétences

LAB
Investigations et activités suspectes
Evaluation du risqué
Blanchiment d'argent basé sur le commerce

Industrie

Banques d’affaires et d’investissements
Prestataire de services de paiement

Région

Europe

Niveau

Basique
Intermédiaire
Avancé