梁展強
行政總裁, 騰世亞洲有限公司
董事, 香港監管科技協會(RTAHK)
梁展強(Simon)先生除了是一名資深警務人員,也是經驗豐富的銀行反洗錢合規官。他擁有超過28年來自警務、金融情報和銀行業的反洗錢經驗。是一位公認的反洗錢執法專家,曾代表香港和亞太防制洗錢組織(APG)參加IMF領導的相互評估。他曾主管香港一家大型零售銀行的反洗錢合規部和滙豐銀行亞太區反洗錢調查分析。
在進入銀行業之前,他曾服務香港警隊28年,其中近三分之二時間致力於金融犯罪和情報調查。在擔任聯合財富情報組(JFIU)的負責人兩年期間,曾審查超過30,000多份可疑交易報告。
豐富的執法經驗令他可有效運用各種反洗錢系統來執行瞭解你的客戶(KYC) 過程和監控所有業務線的客戶交易。他現在經營一家專注於開發反洗錢系統的初創公司。他的公司產品之一,TBML解決方案,已獲得2019年香港ICT獎(金融科技類)的榮譽證書。
他是其中一位為數不多的銀行專業資歷架構(ECF)的反洗錢合規培訓師,銀行專業資歷架構是世界上第一個也是唯一獲得政府認可的反洗錢合規資格。他是ECF認證的認可反洗錢專業人員(CAMLP)。他擁有公共政策與管理社會科學碩士學位。在反洗錢方面,他曾接受過亞太防制洗錢組織( APG)、香港警務處、FBI、沃爾夫斯伯格學院 (Wolfsberg Academy)和滙豐學院提供的專業培訓。。。