公认反洗钱师协会全球防制洗钱与打击金融犯罪会议 – 澳门

2025年6月28日

Macau, China

6 ACAMS Credits

Private chapter member price

US$9,999,995.00

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团结就是力量

在打击金融犯罪的当下，盟友永远多多益善。由公认反洗钱师协会（ACAMS）和澳门反洗钱师专业协会（MAMLSA）联合主办的2025年ACAMS澳门全球会议不容错过。这两大领先反金融犯罪领域的机构为了本次会议，共同制定出针对澳门反洗钱从业人员的专属议程。会议内容将涵盖：亚太反洗钱工作组（APG）互评估、制裁与出口管制、博彩业的合规挑战、科技金融和跨境支付，以及防范数字货币和虚拟资产带来的金融犯罪风险。

我们诚挚邀请您于 6 月 28 日在澳门，与志同道合的业界精英们汇聚一堂，共同度过一个充实的学习交流日。会议期间，所有议程皆由行业顶尖专家亲自主讲，围绕反洗钱实务中的关键要点展开，精准聚焦同业需求，提供极具价值的专业内容。

会议结束后，您不仅能收获丰富详实的专业知识，更能借助交流合作的契机，拓展职业社交资源，提升自身专业实力，在反洗钱领域迈出更坚实的步伐。

超过15

位演讲嘉宾出席

5

场精心策划的会议

6

个 ACAMS积分*

*ACAMS 会员参加本次活动将自动获得 6 个 ACAMS 学分。

博彩合规

亚太反洗钱工作组 (APG) 互评估

反金融犯罪 (AFC) 新科技之应用与挑战

议程

活动内容有可能改变而不作另行通知，敬请留意。

提供英中同传翻译

08:00 – 09:00	注册签到 & 欢迎茶歇
09:00 – 09:30	开幕式公认反洗钱师协会反金融犯罪合规策略张寅 (CAMS-RM、CAFS、CGSS) Stewart McGlynn, Head, AML and Financial Crime Risk, Hong Kong Monetary Authority 澳门警察总局金融情报办公室主任朱婉仪
09:30 – 10:30	APG互评估的挑战与应对方案 APG评估体系最新动态与影响分析国家/地区层面应对APG建议的策略与实践主持人: 公认反洗钱师协会亚洲区反洗钱合规策略总监 Caryn Leong (CAMS) 讲者: Jose Carapinha, Legal Counsel, Macau Financial Intelligence Office of the Unitary Police Service, Co-Chair, APG Mutual Evaluation Committee Stewart McGlynn, Head, AML and Financial Crime Risk, Hong Kong Monetary Authority
10.30 – 11:00	休息时间
11:00 – 12:00	制裁和出口管制国际制裁和出口管制最新趋势与影响案例分享：成功应对制裁和出口管制挑战的经验与教训主持人: 公认反洗钱师协会亚洲区反洗钱合规策略总监 Caryn Leong (CAMS) 讲者：大成高级合伙人蔡开明道琼斯东北亚合规专员朱嘉 Michael Meadon, Director, Asia Pacific, LSEG Risk Intelligence
12:00 – 12:40	博彩合规博彩业反洗钱与合规框架构建技术革新在博彩合规中的应用国际合作打击跨境博彩洗钱活动讲者： Dr. Sungyong Kang, Criminal Intelligence Officer, INTERPOL Financial Crime and Anti-corruption Centre
12:40 – 14:00	交流及午膳
14:00 – 15:15	科技金融和跨境金融跨境金融产品在反洗钱工作中挑战人工智慧在识别金融犯罪中的最新进展新科技手段在内部调查方面的应用讲者： BDO 法证与网络安全咨询服务部全国主管合伙人蔡旻 Matthew Field, APAC AML Market Director, NICE Actimize 蚂蚁集团反洗钱中心资深反洗钱及制裁专家刘昶
15:15 – 15:45	休息时间
15:45 – 17:00	防范数字货币和虚拟资产带来的金融犯罪风险数字货币洗钱手法与案例分析监管科技在数字货币、虚拟资产反洗钱中的应用国际合作与标准制定：构建数字货币反洗钱防线讲者：欧易高级风险经理謝子峰 (CAMS) 公认反洗钱师协会反金融犯罪合规策略张寅 (CAMS-RM、CAFS、CGSS)
17:00 – 17:15	闭幕致词公认反洗钱师协会亚洲区反洗钱合规策略总监 Caryn Leong (CAMS)