Skip to main content
ACAMS Logo_TM_RGB_Dark

Secondary Navigation

  • Contact Sales
  • 帮助中心
  • 毕业生名单
Close
登入
  • English
  • 简体中文
  • 繁體中文
  • Français
  • Deutsch
  • 日本語
  • Polski
  • Português
  • Español

Main navigation

  • 资格认证
    • 专员级别认证
      • CKYCA 客户尽职调查岗位证书
      • CTMA 交易监控岗位证书
      • CAFCA — Certified AML FinTech Compliance Associate
    • 专家级别认证
      • CAMS 公认反洗钱师
      • CGSS 国际制裁合规师
      • CCAS — Certified Cryptoasset Anti-Financial Crime Specialist Certification
      • CAFS 公认反欺诈师
    • 高级专家级别认证
      • CAMS-Audit 公认反洗钱审计师
      • CAMS-FCI 公认反洗钱金融犯罪调查师
      • CAMS-RM 公认反洗钱风险管理师
    • 浏览所有资格认证
    • Recertification
    • Faculty
  • 会议活动
    • 会议活动
    • 研讨会
    • 分会活动
    • ACAMS 活动日程
    • 赞助活动
    • 报导 ACAMS 的活动
  • 在线培训
    • 专题证书课程
    • Free Social Impact Certificates
    • 网络研讨会
    • Premium Webinar Subscription
  • 资源探索
    • ACAMS 出品
      • 今日 ACAMS
      • Moneylaundering.com
      • 订阅 Moneylaundering.com
      • 企业高级订阅资源
    • ACAMS 专题中心
      • 洞察中心
      • 制裁空间
      • Law Enforcement Hub
      • 加密中心
      • Fraud Hub
    • 资料库
      • 视频库
      • 反洗钱术语表
      • 反洗钱白皮书
    • 社群
      • ACAMS 成功案例
      • 职业中心
      • ACAMS 奖学金
      • 考生故事
  • ACAMS 企业方案
    • Solutions
      • ACAMS AFC Academy
      • ACAMS Risk Assessment
      • ACAMS Enterprise Membership
      • Executive Briefings
    • ACAMS by Industry
      • Financial Institution - Banking
      • Money Services Business
      • Payment Service Providers
      • Software and Technology
    • Public Sector
      • Government
      • Law Enforcement
    • Lines of Defense
      • 1st Line of Defense
      • 2nd Line of Defense
      • 3rd Line of Defense
    • ACAMS for Organizations
      • Solutions for Organizations
      • ACAMS Events for Organizations
  • 加入 ACAMS
    • 个人
    • 企业方案
    • 政府
    • 分会
ACAMS Logo_TM_RGB_Dark

Secondary Navigation

  • Contact Sales
  • 帮助中心
  • 毕业生名单
Close
登入
  • English
  • 简体中文
  • 繁體中文
  • Français
  • Deutsch
  • 日本語
  • Polski
  • Português
  • Español

Main navigation

  • 资格认证
    专员级别认证

    CKYCA 客户尽职调查岗位证书

    CTMA 交易监控岗位证书

    CAFCA — Certified AML FinTech Compliance Associate

    浏览所有资格认证
    专家级别认证

    CAMS 公认反洗钱师

    CGSS 国际制裁合规师

    CCAS — Certified Cryptoasset Anti-Financial Crime Specialist

    CAFS 公认反欺诈师

    高级专家级别认证

    CAMS-Audit 公认反洗钱审计师

    CAMS-FCI 公认反洗钱金融犯罪调查师

    CAMS-RM 公认反洗钱风险管理师

    资格重新认证

    资格重新认证程序

    • 专员级别认证
      • CKYCA 客户尽职调查岗位证书
      • CTMA 交易监控岗位证书
      • CAFCA — Certified AML FinTech Compliance Associate
    • 专家级别认证
      • CAMS 公认反洗钱师
      • CGSS 国际制裁合规师
      • CCAS — Certified Cryptoasset Anti-Financial Crime Specialist Certification
      • CAFS 公认反欺诈师
    • 高级专家级别认证
      • CAMS-Audit 公认反洗钱审计师
      • CAMS-FCI 公认反洗钱金融犯罪调查师
      • CAMS-RM 公认反洗钱风险管理师
    • 浏览所有资格认证
    • Recertification
    • Faculty
  • 会议活动

    国际会议

    The Assembly
    Australasia , Jun 23 - Jun 24
    La Asamblea LATAM , Jul 21 - Jul 22

    The Assembly
    Las Vegas , Sep 16 - Sep 18
    浏览所有即将举办的国际会议

    研讨会

    CAMS Exam Preparation Seminar - Japanese Jun 2025
    Jun 14
    ACAMS Law Enforcement Seminar
    Online, Jun 23 - Jun 24
    公认反洗钱师协会全球防制洗钱与打击金融犯罪会议 - 澳门
    Jun 28
    查看所有即将举行的研讨会

    分会活动

    ACAMS New Jersey Chapter June 2025 Event: Identifying Elder Fraud and Exploitation
    Jun 4
    ACAMS Montreal Chapter June 2025 Networking Cocktail Event
    Montréal, Jun 5
    ACAMS Australasian Chapter June 2025 Event: Key Areas of Focus for FATF Grey Listing for PNG
    Port Moresby National Capital District, Jun 5
    查找您的分会活动
    参加活动
    Audience view of a presentation at Berlin hall
    ACAMS 活动日程
    View of the audience watching a presentation
    成为活动赞助商 / 参展商
    Audience view of a panel discussion
    报导 ACAMS 活动
    • 会议活动
    • 研讨会
    • 分会活动
    • ACAMS 活动日程
    • 赞助活动
    • 报导 ACAMS 的活动
  • 在线培训
    专题证书课程

    金融行动特别工作组(FATF)国际互评估指导
    制裁框架与治理
    搭建制裁合规制度
    “了解您的客户”(KYC) 进阶课程
    规避制裁手段的侦测与调查
    制裁合规案例研究

    所有证书课程
    Free Social Impact Certificates

    Preventing Online Child Exploitation with Financial Intelligence

    Enhancing Financial Inclusion

    Fighting Modern Slavery and Human Trafficking 2

    Ending Illegal Wildlife Trade - An Overview

    Ending Illegal Wildlife Trade – A Practical Guide for Law Enforcement

    View All

    网络研讨会

    AFC Trends & Typologies: Implications of Designating Cartels as FTOs
    Jun 3
    Professional Development: Tackling Evolving AML Risks with Next Gen CAMS
    Jun 12
    In Focus: ACAMS moneylaundering.com's Year-to-Date AFC Review
    Jun 13
    查看即将举行的网络研讨会
    网络研讨会高级订阅版
    了解更多
    • 专题证书课程
    • Free Social Impact Certificates
    • 网络研讨会
    • Premium Webinar Subscription
  • 资源探索
    ACAMS 出品

    今日 ACAMS
    Moneylaundering.com
    订阅 Moneylaundering.com
    企业高级订阅资源

     

    资料库

    视频库
    反洗钱术语表
    反洗钱白皮书

    ACAMS 专题中心

    洞察中心

    制裁空间

    Law Enforcement Hub

    加密中心

    Fraud Hub

    社群

    ACAMS 成功案例
    职业中心
    ACAMS 奖学金
    考生故事
     

    • ACAMS 出品
      • 今日 ACAMS
      • Moneylaundering.com
      • 订阅 Moneylaundering.com
      • 企业高级订阅资源
    • ACAMS 专题中心
      • 洞察中心
      • 制裁空间
      • Law Enforcement Hub
      • 加密中心
      • Fraud Hub
    • 资料库
      • 视频库
      • 反洗钱术语表
      • 反洗钱白皮书
    • 社群
      • ACAMS 成功案例
      • 职业中心
      • ACAMS 奖学金
      • 考生故事
  • ACAMS 企业方案
    Solutions

    ACAMS AFC Academy

    A scalable anti-financial crime training program

    ACAMS Risk Assessment

    A standardized solution to assess money laundering risks

    ACAMS 企业会员

    培训团队和跟踪进度的工具

    Executive Briefings

    Custom-made anti-financial crime training for senior leadership teams

    ACAMS by Industry

    Financial Institution - Banking

    Money Services Business

    Payment Service Provider

    Software and Technology

     

    Public Sector

    Government

    Law Enforcement

    Lines of Defense

    1st Line of Defense

    2nd Line of Defense

    3rd Line of Defense

     

    ACAMS for Organizations

    Tailored Solutions for Organizations

    Maximizing events benefits with group participation

    • Solutions
      • ACAMS AFC Academy
      • ACAMS Risk Assessment
      • ACAMS Enterprise Membership
      • Executive Briefings
    • ACAMS by Industry
      • Financial Institution - Banking
      • Money Services Business
      • Payment Service Providers
      • Software and Technology
    • 公营机构
      • Government
      • Law Enforcement
    • Lines of Defense
      • 1st Line of Defense
      • 2nd Line of Defense
      • 3rd Line of Defense
    • ACAMS for Organizations
      • Solutions for Organizations
      • ACAMS Events for Organizations
  • 加入 ACAMS
    个人

    独家内容,重要培训和职业发展。

    以个人身份加入
    企业方案

    培训团队和跟踪进度的工具。

    以企业方案身份加入
    政府

    公营机构雇员的特别优惠。

    以政府身份加入
    分会

    ACAMS 有超过 60 分会遍布 40 多个国家/地区。立即加入或成立您所属的分会。

    加入分会
    • 个人
    • 企业方案
    • 政府
    • 分会
劉文江 Bio Photo Color

劉文江

全球數位金融中心(杭州)
高級專家

中國人民公安大學外語系英語專業畢業 (TEM8) 公共安全部十九局(國際刑警中國國家中心局)、十五局(中國民用航空局公安局),10年+執法工作經驗,指導多起跨國案件經驗 澳洲伍倫貢大學跨國犯罪預防(法學) 碩士,公共安全部公派 美國國務院國際訪客領導計畫 (IVLP),公派訪問學者

2018-2023.7 天眼查 總經理助理、公安業務負責人 2023-至今 全球數位金融中心(央行體系內) 資深專家 2023-至今 國際公認反洗錢師協會(ACAMS) 高級授課專家

2019年4月 主導取得天眼查央行企業徵信執照 2019 開創開源報實戰課程(TYC-OSINT) ,並同步上傳公安內網:部經偵雲平台、部刑偵513情報平台等部會內網平台。 指導各地基於課程一開模型框架,迭代出多個優秀模型(入選全國百強模型) ; 根據政府監管執法及開源情報實戰需求,主導優化送代天眼查專業版產品多項核心功能,在反電信網路詐騙、反洗錢、關聯關係挖掘、空殼公司挖掘、專項案件輔助研判及資料模型搭建 等方向有深刻研究及豐富實戰經驗;

多次受邀在部,省、市級情報研判培訓班開展專題授課或課程直播(單場在現看人數近2000人) ,累計在政府端授課100場+,課程受到各地熱烈歡迎;公共安全部 國家反詐中心(5W人+)內部官方釘釘群授課教員;上海市打擊電信詐騙聯席辦打擊治理電信網路詐騙犯罪首批專家人才;主導簽訂/獲得多份部、省級戰略合作協議、感謝 信等

ACAMS

关于

  • 关于 ACAMS
  • ACAMS 职业中心
  • 帮助中心
  • 外部活动认证
  • 合作伙伴
  • 联属公司
  • 赞助商或参展商
  • 新闻发布室
  • 成为 ACAMS 的广告客户
  • 行为标准
  • Accessibility Statement
  • IBF Funding (Singapore)
  • Philippines Accreditation
  • Copyright & Exam Non-Disclosure

其他 ACAMS 网站

  • 今日 ACAMS
  • Moneylaundering.com
  • Risk Assessment

Social Media Navigation

  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn
  • Twitter
  • YouTube

Footer - Cookie

  • Cookie政策
  • Cookie 偏好设定中心
  • 隐私声明
  • 网站使用条款
  • 取消与退款政策
  • Code of Conduct
  • Code of Conduct (简体中文)
  • Code of Conduct (Français)
  • Whistleblower Policy
  • Statement on Modern Slavery

Do not sell my personal data

© 2025 ACAMS, 版权所有。