In Focus: 解读第五轮互评估报告(以普通话进行) 2026年1月30日 12:00PM - 1:00PM (北京时间) Online 1 ACAMS 积分 立即注册 1 ACAMS 积分 概要随着更多辖区完成这一严格评估,其评估报告揭示了有关监管有效性、新出现风险及最佳实践的实用见解。在本次网络研讨会中,我们将深入解析最新评估发现,以及这些发现对金融机构的意义。会议将结合专家对报告细节的解读与实用收获,帮助参会者使其战略与全球标准保持一致。 本次网络研讨会以中文进行 学习目标 理解 FATF 第五轮互评估的核心框架与重点:明确了解更新后的评估标准、重点领域,以及 FATF 在受评估辖区中如何衡量 “有效性”(而非仅关注规则制定)。 分析已完成评估的报告中指出的共性优势与不足,并找出特定辖区的案例研究 —— 这些案例可体现成功整改或持续存在的挑战。 学习如何利用受评估国家的结论,主动完善内部反洗钱 / 反恐怖融资 / 反扩散融资(AML/CFT/CPF)计划,例如优化尽职调查流程、改进跨部门协作,或为未来可能的评估做好准备。 定价 包括企业会员和高级网络研讨会订阅者 已包含 ACAMS 会员 US$0.00 非会员 Join ACAMS for access 立即注册 目标听众 反金融犯罪专业人员内部审计/外部审计/稽核特定非金融机构专业人员金融情报 / 反洗钱监测分析中心相关工作人员公共部门专业人员 主题 反恐融资 (CTF)金融情报机构 (FIU)执法调查互评估 技能领域 反洗钱 (AML)审计和保证了解您的客户 / 客户尽职调查监管合规风险评估 行业 会计事务所企业和投资银行公共部门 - 执法机构公共部门 - 监管机构零售和商业银行 地区 亚洲/北亚 水平 中级