In Focus: 解读第五轮互评估报告(以普通话进行)

2026年1月30日
12:00PM - 1:00PM (北京时间)
Online
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学习目标

理解 FATF 第五轮互评估的核心框架与重点:明确了解更新后的评估标准、重点领域,以及 FATF 在受评估辖区中如何衡量 “有效性”(而非仅关注规则制定)。

分析已完成评估的报告中指出的共性优势与不足,并找出特定辖区的案例研究 —— 这些案例可体现成功整改或持续存在的挑战。

学习如何利用受评估国家的结论,主动完善内部反洗钱 / 反恐怖融资 / 反扩散融资(AML/CFT/CPF)计划,例如优化尽职调查流程、改进跨部门协作,或为未来可能的评估做好准备。

定价

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目标听众

反金融犯罪专业人员
内部审计/外部审计/稽核
特定非金融机构专业人员
金融情报 / 反洗钱监测分析中心相关工作人员
公共部门专业人员

主题

反恐融资 (CTF)
金融情报机构 (FIU)
执法调查
互评估

技能领域

反洗钱 (AML)
审计和保证
了解您的客户 / 客户尽职调查
监管合规
风险评估

行业

会计事务所
企业和投资银行
公共部门 - 执法机构
公共部门 - 监管机构
零售和商业银行

地区

亚洲/北亚

水平

中级