FINTECH
Wed, 06/29/2022 - 3:10pm-4:10pm
Innovando la Gestión de Riesgos: Estrategias Practicas para las FinTech y otros Innovadores Financieros
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Identifique los problemas de gestión de riesgos más recurrentes en el caso de las FinTech, incluyendo el procesamiento rápido de pagos y el onboarding digital, para desarrollar e implementar una cultura de cumplimiento en la organización
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Formalice protocolos de evaluación de riesgos para productos y servicios innovadores de modo de identificar riesgos de fraude y garantizar la adecuación de los controles aplicados, que cumplan con las expectativas regulatorias
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Realice pruebas independientes de su programa ALD para mantener controles sólidos, documentar la efectividad en la identificación y resolución de señales de alerta, y realizar correcciones sistémicas según sea necesario