Identifique los problemas de gestión de riesgos más recurrentes en el caso de las FinTech, incluyendo el procesamiento rápido de pagos y el onboarding digital, para desarrollar e implementar una cultura de cumplimiento en la organización

Formalice protocolos de evaluación de riesgos para productos y servicios innovadores de modo de identificar riesgos de fraude y garantizar la adecuación de los controles aplicados, que cumplan con las expectativas regulatorias

Realice pruebas independientes de su programa ALD para mantener controles sólidos, documentar la efectividad en la identificación y resolución de señales de alerta, y realizar correcciones sistémicas según sea necesario