持续客户尽职调查(OCDD)程序是一项合规义务，旨在监控账户及其对洗钱和其他金融犯罪构成的风险。然而，我们经常忽视其重要性，这直接导致金融机构无法在金融犯罪发生前发现端倪，也无法根据客户的风险特征监控其交易并及时发现可疑活动，大大降低了反洗钱控制的有效性。加入ACAMS《反金融犯罪实践系列》，与专家一起讨论如何通过持续的尽职调查来了解您的客户(KYC)。

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