近年来，洗钱犯罪在渠道和手法上呈现出隐蔽化、多样化特征，严重影响了金融安全、威胁社会稳定。从已查处的案件情况来看，跨境贸易、跨境服务贸易、跨境投资是目前跨境洗钱的常见渠道。

犯罪分子虚构贸易背景实施跨境洗钱，借机与境外关联公司相互勾结，通过伪造服务贸易合同、虚构交易价格实现资金转移。有些犯罪分子还通过内保外贷、转口贸易、分拆现金以及加密货币等方式进行跨境洗钱。

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