跨境业务洗钱风险方法:跨境贸易洗钱以及跨境服务贸易洗钱

12月 17, 2021
10:00AM - 11:00AM (北京时间)
在线
1 ACAMS积分

学习目标

跨境贸易洗钱风险识别及防范

跨境服务贸易洗钱风险识别及防范

中国跨境反洗钱监管新局面

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目标听众?

审计人员
银行保密法 (BSA)/反洗钱主任
金融科技与创新专家
金融情报机构
调查员
KYC/开户部门人员
执法部门人员

主题

主要反洗钱角色和责任
企业银行
数位银行
执法行动
财务合规控制
金融犯罪
金融情报机构
了解您的客户/客户尽职调查
可疑活动报告/可疑交易报告
贸易洗钱
交易监控
最终受益所有权

技能领域

调查和可疑活动

行业 / 部门

执业会计师 /会计公司
金融机构
货币服务业

地区

亚洲

水平

中级