跨境業務洗錢風險方法:跨境貿易洗錢以及跨境服務貿易洗錢
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10:00AM - 11:00AM (北京时间)
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概要
近年來,洗錢犯罪在管道和手法上呈現出隱蔽化、多樣化特徵,嚴重影響了金融安全、威脅社會穩定。 從已查處的案件情況來看,跨境貿易、跨境服務貿易、跨境投資是目前跨境洗錢的常見管道。
犯罪分子虛構貿易背景實施跨境洗錢,藉機與境外關聯公司相互勾結,通過偽造服務貿易合同、虛構交易價格實現資金轉移。 有些犯罪分子還通過內保外貸、轉口貿易、分拆現金以及加密貨幣等方式進行跨境洗錢。
本次網絡研討會以中文進行
學習目標
跨境貿易洗錢風險識別及防範
跨境服務貿易洗錢風險識別及防範
中國跨境反洗錢監管新局面

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目標聽眾
審計人員
銀行保密法 (BSA) / 防制洗黑錢主任
金融科技與創新專家
金融情报机构
調查員
KYC/開戶部門人員
執法部門人員
主題
主要反洗錢角色和責任
企業銀行
數位銀行
執法行動
財務合規控制
金融犯罪
金融情報機構
了解您的客户/客户尽职调查
可疑活动报告/可疑交易报告
貿易洗錢
交易監控
最終受益擁有權
技能領域
調查和可疑活動
行業 / 部門
執業會計師 /會計公司
金融機構
貨幣服務業
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