概要
近年來，洗錢犯罪在管道和手法上呈現出隱蔽化、多樣化特徵，嚴重影響了金融安全、威脅社會穩定。 從已查處的案件情況來看，跨境貿易、跨境服務貿易、跨境投資是目前跨境洗錢的常見管道。
犯罪分子虛構貿易背景實施跨境洗錢，藉機與境外關聯公司相互勾結，通過偽造服務貿易合同、虛構交易價格實現資金轉移。 有些犯罪分子還通過內保外貸、轉口貿易、分拆現金以及加密貨幣等方式進行跨境洗錢。
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