跨境業務洗錢風險方法:跨境貿易洗錢以及跨境服務貿易洗錢

12月 17, 2021
10:00AM - 11:00AM (北京时间)
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學習目標

跨境貿易洗錢風險識別及防範

跨境服務貿易洗錢風險識別及防範

中國跨境反洗錢監管新局面

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目標聽眾

審計人員
銀行保密法 (BSA) / 防制洗黑錢主任
金融科技與創新專家
金融情报机构
調查員
KYC/開戶部門人員
執法部門人員

主題

主要反洗錢角色和責任
企業銀行
數位銀行
執法行動
財務合規控制
金融犯罪
金融情報機構
了解您的客户/客户尽职调查
可疑活动报告/可疑交易报告
貿易洗錢
交易監控
最終受益擁有權

技能領域

調查和可疑活動

行業 / 部門

執業會計師 /會計公司
金融機構
貨幣服務業

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