跨境業務洗錢風險方法：跨境貿易洗錢以及跨境服務貿易洗錢 Recorded 10:00AM - 11:00AM (北京时间) Online 1 ACAMS积分 馬上登記 1 ACAMS 積分 概要 近年來，洗錢犯罪在管道和手法上呈現出隱蔽化、多樣化特徵，嚴重影響了金融安全、威脅社會穩定。 從已查處的案件情況來看，跨境貿易、跨境服務貿易、跨境投資是目前跨境洗錢的常見管道。 犯罪分子虛構貿易背景實施跨境洗錢，藉機與境外關聯公司相互勾結，通過偽造服務貿易合同、虛構交易價格實現資金轉移。 有些犯罪分子還通過內保外貸、轉口貿易、分拆現金以及加密貨幣等方式進行跨境洗錢。 本次網絡研討會以中文進行 學習目標 跨境貿易洗錢風險識別及防範 跨境服務貿易洗錢風險識別及防範 中國跨境反洗錢監管新局面 無限制暢享 ACAMS 所有網絡研討會資料庫 開通 ACAMS 網絡研討會高級訂閱賬號，可無限制登記參加或重播 ACAMS 所有即將舉行和過去的網絡研討會。 包括 800 多個小時的培訓，涵蓋 40 多個反金融犯罪主題。 了解更多 主持人 李娜 (CAMS-Audit) 公認反洗錢師協會 大中華區反洗錢合規策略總監 讲者 靳丹陽 (CAMS) 交易銀行部反洗錢與制裁合規團隊高級風險經理 中國銀行 袁開宇博士 高級顧問 奮迅·貝克麥堅時律師事務所 目標聽眾 審計人員 銀行保密法 (BSA) / 防制洗黑錢主任 金融科技與創新專家 金融情报机构 調查員 KYC/開戶部門人員 執法部門人員 主題 主要反洗錢角色和責任 企業銀行 數位銀行 執法行動 財務合規控制 金融犯罪 金融情報機構 了解您的客户/客户尽职调查 可疑活动报告/可疑交易报告 貿易洗錢 交易監控 最終受益擁有權 技能領域 調查和可疑活動 行業 / 部門 執業會計師 /會計公司 金融機構 貨幣服務業 地區 地區 等級 中級
