掌握可疑行为思维结构,提升可疑交易推断能力

五月 21, 2021
10:00AM - 11:00AM BJT
在线
1 ACAMS Credit

学习目的

可疑交易监测需要收集哪些基础信息,为什么这些信息很重要;

如何通过科技的手段(可视化工具)加强数据治理以确保可疑交易所收集的信息具有相关性、重要性;

如何基于监控模型、交易要素、资金链条、资金流量、关联形、特定交易方式、非常态特征、客户行为和辅助手段(工具)等分析,撰写出高质量的可疑交易报告;

如何建立有效的自定义监控分析模型,并持续优化

目标听众

- 银行保密法 (BSA)/反洗钱主任
- 金融科技与创新专家
- KYC / 开户部门人员

地区 / 行业

-亚洲
-北亚
-代理银行业务
-金融机构
-金融科技
-保险
-货币服务业
-私人银行
-房地产
-证券
-金融机构