2016年版《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》颁布实施后，法规不再规定18种需要上报的可疑情形，而是要求金融机构根据本机构面对的风险自定义交易监测标准。尽管金融机构为此投入了大量的人力和财力，但“知易行难”，落地实践中的复杂性仍然导致了诸多问题，发生了较为明显的漏报或错报，诸多金融机构因此受到了监管的处罚。本次研讨会上，我们将深入解读可疑交易监测中的核心步骤和重点环节，明确需要努力提升的方向，并且避免再度落入思维的盲区。在本次研讨会上我们将会讨论：

本网络研讨会以中文进行。