掌握可疑行為思維結構,提升可疑交易推斷能力

五月 21, 2021
10:00AM - 11:00AM BJT
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學習目的

可疑交易監測需要收集哪些基礎資訊,為什麼這些資訊很重要;

如何通過科技的手段(視覺化工具)加強資料治理以確保可疑交易所收集的資訊具有相關性、重要性;

如何基於監控模型、交易要素、資金鏈條、資金流量、關聯形、特定交易方式、非常態特徵、客戶行為和輔助手段(工具)等分析,撰寫出高品質的可疑交易報告;

如何建立有效的自訂監控分析模型,並持續優化

目標聽眾

- 銀行保密法(BSA)/防制洗黑錢主任
- 金融科技與創新專家
- KYC / 開戶部門人員
 

目標聽眾

-亞洲
-北亞
-代理銀行業務
-金融機構
-金融科技
-保險
-貨幣服務業
-私人銀行
-房地產
-證券
-金融機構