2016年版《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》頒佈實施後，法規不再規定18種需要上報的可疑情形，而是要求金融機構根據本機構面對的風險自訂交易監測標準。儘管金融機構為此投入了大量的人力和財力，但“知易行難”，落地實踐中的複雜性仍然導致了諸多問題，發生了較為明顯的漏報或錯報，諸多金融機構因此受到了監管的處罰。本次研討會上，我們將深入解讀可疑交易監測中的核心步驟和重點環節，明確需要努力提升的方向，並且避免再度落入思維的盲區。

本網路研討會以中文進行。