万物皆有灵—金融机构运用反洗钱工具,击溃非法野生动植物贸易(以普通话进行)

八月 26, 2022
10:00AM - 11:00AM (北京时间)
在线
1 ACAMS 积分

学习目标

1、如何评估和控制金融机构所面临的与非法野生动植物贸易相关风险

2、如何识别与非法野生动物贸易相关的交易风险预警

3、可疑交易案例分析与评价

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目标听众

反贿赂和反腐败专业人士
指定非金融事业与专业人士
金融情报机构
调查员
KYC/开户部门人员
风险经理

主题

整体反洗钱
反贿赂 / 腐败
金融犯罪
金融科技
基于贸易的洗钱行为
交易监管

技能领域

反洗钱合规技能和了解您的客户 / 客户尽职调查
上游犯罪及类型
调查与可疑活动

行业

金融机构
货币服务企业

地区

亚洲

水平

初级