万物皆有灵—金融机构运用反洗钱工具,击溃非法野生动植物贸易(以普通话进行)
Recorded
10:00AM - 11:00AM (北京时间)
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概要
非法野生动植物贸易是全球第四大有组织犯罪。野生动植物走私不仅危害物种生存以及生态平衡,还会滋生助长腐败。犯罪团伙长期利用金融管理进行非法收益洗白,破坏金融秩序。金融部门的积极作为可以在打击非法野生动植物贸易上发挥关键作用。此次讲座将介绍打击非法野生动植物贸易反洗钱线上课程和工具包,用以支持中国的金融机构提高对非法野生动植物贸易的意识,并协助识别并减少与非法野生动植物贸易相关的可疑交易。
本次网络研讨会以中文进行
学习目标
1、如何评估和控制金融机构所面临的与非法野生动植物贸易相关风险
2、如何识别与非法野生动物贸易相关的交易风险预警
3、可疑交易案例分析与评价

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目标听众
反贿赂和反腐败专业人士
指定非金融事业与专业人士
金融情报机构
调查员
KYC/开户部门人员
风险经理
主题
整体反洗钱
反贿赂 / 腐败
金融犯罪
金融科技
基于贸易的洗钱行为
交易监管
技能领域
反洗钱合规技能和了解您的客户 / 客户尽职调查
上游犯罪及类型
调查与可疑活动
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