Seminario de ACAMS - Puerto Rico

mayo 13, 2022
En Línea
6 Créditos ACAMS

    Aspectos destacados de ACAMS Puerto Rico

    220+ Participantes

    1 Día Entero de Entrenamiento

    6 Créditos ACAMS

    Sesiones Destacadas

    Cumplimiento Normativo en el 2022: ¿En qué situación nos encontramos?

    Gestionando Riesgos de Bancarizar Clientes que Operan con Criptomonedas y Comercializan Cannabis

    Manteniéndose a la Vanguardia para Combatir Eficazmente los Delitos Cibernéticos

    Programa

    El programa figura en la hora estándar del Atlántico (AST). El programa está sujeto a cambios.

     

    9:55 AM – 10:00 AM

    Apertura del Salón Virtual

    10:00 AM – 10:05 AM

    Bienvenida

     

    Martha Cerquera, Encargada de Cuentas para Latinoamérica, ACAMS

    10:05 AM – 10:35 AM

    Presentación Especial

    Moderador:

    Angel J. Zamora-Alvarez, VP & PR AML Head, Financial Crimes Compliance, Banco Popular

    Orador:

    Juan Cruz Ponce, Secretario Ejecutivo Adjunto, GAFILAT 

    10:35 AM – 10:40 AM

    Receso

    10:40 AM – 11:35 AM

    Cumplimiento Normativo en el 2022: ¿En qué situación nos encontramos?

    • Profundice acerca de los desarrollos regulatorios más recientes relacionados con la AMLA 2020, la Ley de Transparencia Corporativa, las Prioridades Nacionales de los EEUU, y otras reglamentaciones propuestas, y los aspectos que deberían considerar ahora los oficiales de cumplimiento y la Junta Directiva
    • Evalúe el impacto potencial del cambio de régimen regulatorio en sus relaciones de corresponsalía bancaria
    • Analice los resultados de órdenes de consentimiento recientemente emitidas para identificar oportunidades dentro de su institución financiera de modo de mejorar su cultura de cumplimiento e identificar brechas en su programa ADF

    Moderadora:

    Marilú Jiménez, CAMS, Presidente, Financial Intelligence Network & Compliance Advisors (FINCAdvisors) 

     

    Oradoras:

    Viviana Muñoz -Fernandez, CAMS, Senior Advisor, Enforcement and Compliance, Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)

    Natalia Zequeira, Comisionada de Instituciones Financieras, Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras de Puerto Rico 

    11:35 AM – 12:05 PM

    Receso

    12:05 PM – 1:00 PM

    Gestionando Riesgos de Bancarizar Clientes que Operan con Criptomonedas y Comercializan Cannabis

    • Identifique los pasos a considerar al evaluar su programa ADF y de sanciones, y realice una evaluación de riesgos para identificar las amenazas, los riesgos y las vulnerabilidades vinculadas a estas relaciones complejas y de alto riesgo
    • Establezca un programa eficaz de gestión de riesgos, que incluya la evaluación de riesgos, el apetito de riesgo, la tolerancia al riesgo y los controles a implementar para abordar las amenazas y vulnerabilidades vinculadas a bancarizar estas entidades altamente riesgosas
    • Analice las preocupaciones desde el punto de vista normativo, los riesgos de cumplimiento y los riesgos relacionados con sanciones vinculados a los clientes que operan con criptomonedas y comercializan cannabis

    Moderador/Orador:

    Gilberto Figueroa, CAMS, Presidente, GF Compliance & Regulatory Consulting

    Oradores:

    Carlos Orel, Director de Riesgo Anti-Lavado de Dinero, Defensa Regulatoria, Productos y Monitoreo, Oficina Anti-Lavado de Dinero-US, TD Bank

    Alfredo Reyes Kraft, Profesor de Derecho Informático, Universidad Panamericana de México

    1:00 PM – 1:30 PM

    Receso

    1:30 PM – 2:25 PM

    Manteniéndose a la Vanguardia para Combatir Eficazmente los Delitos Cibernéticos

    • Analice los diferentes tipos de delitos cibernéticos, incluidos el fraude y el ransomware, y comprenda cómo los bancos pueden identificar y mitigar proactivamente los riesgos de dichos actos criminales
    • Incorpore el riesgo de Ransomware y otros riesgos de delitos cibernéticos en sus programas de cumplimiento ADF y de sanciones
    • Comprenda los principios de la higiene cibernética y la manera en que se puede mantener una higiene cibernética efectiva ante un panorama de amenazas cibernéticas continuas

    Moderador:

    Marcos Czacki Halkin, Global Director Legal, Compliance & Government Affairs, Navistar

     

    Oradores:

    Paul Collot, Director de Ventas LATAM, Elliptic

    Hector Ortiz, Oficial de Seguridad Informática, Banco de Occidente de Honduras  

    Carlos L. Ramón, Gerente de Programa, Servicios Forenses y Cibernéticos, Investigaciones Criminales, Internal Revenue Services (IRS) 

    2:25 PM – 2:30 PM

    Receso

    2:30 PM – 3:25 PM

    Mejorando la Narrativa de los ROS para que sean Útiles para las Autoridades

    • Entienda los elementos que deben formar parte de la narrativa de un ROS, los cuales deben centrarse en aportar datos de valor para las autoridades y al mismo tiempo cumplir con las expectativas regulatorias, para que el mismo sea de utilidad
    • Genere un formato narrativo de ROS que incluya quién, qué, cuándo, dónde, por qué y cómo, y que al mismo tiempo garantice que el reporte permanezca claro, conciso y cronológico
    • Analice las mejores prácticas para la toma de decisiones al momento de generar un ROS (o no), de modo de garantizar que se establezcan políticas, procedimientos y procesos efectivos, y que la justificación de la emisión (o no) de un reporte este alineada a las expectativas regulatorias

    Moderador:

    Marilú Jiménez, CAMS, Presidente, Financial Intelligence Network & Compliance Advisors (FINCAdvisors)

     

    Oradores:

    Martha Celedon, Gerente Adjunto, Cumplimiento para las Américas, Western Union 

    Beatriz Muniz, Auditora, U.S. Attorney’s Office District of Puerto Rico

    Carmen Pagan, Directora, Cumplimiento Corporativo, FirstBank Puerto Rico

    Rose Torres, Directora de Cumplimiento, Winterbotham

    3:25 PM – 3:55 PM

    Espacio ACAMS

    Moderadora: 
    Martha Cerquera, Encargada de Cuentas para Latinoamérica, ACAMS

    3:55 PM – 4:50 PM

    Entendiendo los Mecanismos utilizados por el Crimen Organizado para Lavar Dinero a través del Comercio Internacional (TBML)

    • Entienda los fundamentos del lavado de dinero a través del comercio internacional (TBML) y conozca los esquemas delictivos más recientemente utilizados por las organizaciones criminales trasnacionales para eludir la detección de los fondos ilícitos dentro del sistema financiero
    • Conozca las señales de alerta vinculadas al TBML y analice tipologías que involucren el tráfico de narcóticos y de armas en Puerto Rico
    • Integre los controles de TBML en su programa ALD/CFT y de sanciones para aumentar la efectividad en la identificación y reporte de este tipo de actividad delictiva

    Moderador:

    Gilberto Figueroa, CAMS, Presidente, GF Compliance & Regulatory Consulting

     

    Oradores:

    Antonio L. Crespo, Supervisor de Investigaciones Criminales, Comercio Internacional, Homeland Security Investigations (HSI)

    Eric Madrid, Asesor Crimenes Financieros, IN ON Capital Panamá

    Jorge Thibaut, Ingeniero Comercial y Especialista en Delitos Financieros

    4:50 PM – 4:55 PM

    Cierre del Evento

     

    Mónica da Rosa, CAMS, Analista de Contenido para Latinoamérica, ACAMS

    * El programa está sujeto a cambios.

    ** Prohibida su distribución.

    ***El Programa es propiedad de ACAMS 2022.

    Oradores

    Precio

    Haga clic aquí para leer las pautas de salud y seguridad de ACAMS Puerto Rico

     

    Seminario Anti-Delitos Financieros de ACAMS – Puerto Rico 2022

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    Prensa

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