9:55 AM – 10:00 AM AST

Apertura del Salón Virtual

10:00 AM – 10:05 AM AST

Bienvenida
Martha Cerquera, Encargada de Cuentas para Latinoamérica, ACAMS

10:05 AM – 10:35 AM AST

Presentación Especial

Moderadora:
Consuelo Sifre, Senior Manager, Anti-Money Laundering Office, Banco Popular de Puerto Rico
 

Oradora: 
Ana Christina Gonzalez, Deputy Director of Intelligence, U.S. Southern Command 

10:35 AM – 10:40 AM AST

10:40 AM – 11:40 AM AST

Enfoque Regulatorio: Un Análisis Práctico de las Tendencias y Preocupaciones Actuales en la Región

• Analice normativas recientes tales como las prioridades nacionales de FinCEN y el AMLA para actualizar sus controles de acuerdo a las nuevas expectativas 
• Defina las medidas, criterios y procedimientos que debe contener el manual de prevención de operaciones ilícitas de su organización para ajustarse a las expectativas regulatorias 
• Realice una autoevaluación de su gestión de prevención de manera de corregir las brechas por incumplimiento normativo

Moderadora: 
Marilu Jimenez, CAMS, Presidente, Financial Intelligence Network & Compliance Advisors (FINCAdvisors) Puerto Rico
 
Oradores: 
Carlos Orel, Director de Riesgo Anti-Lavado de Dinero, Defensa Regulatoria, Productos y Monitoreo, Oficina Anti-Lavado de Dinero-US, TD Bank 

Carmen Pagan, Directora, Cumplimiento Corporativo, FirstBank Puerto Rico  

Rose Torres, Directora de Cumplimiento, Winterbotham  

11:40 AM – 11:45 AM AST

Receso

11:45 AM – 12:45 PM AST

Lidiando con la Banca Corresponsal y otros Riesgos de De-Risking

• Identifique las tendencias más recientemente aplicadas en la banca corresponsal para identificar problemas prevalentes de de-risking en el caribe y desarrollar estrategias para obtener y mantener cuentas corresponsales
• Analice los problemas internos de de-risking de las instituciones financieras en Puerto Rico y el resto del Caribe para delinear las mejores prácticas de cuantificación del riesgo de clientes y desarrollar sistemas basados en métricas que contribuyan a determinar si se debe cerrar una cuenta o no
• Mantenga a su personal actualizado y capacitado para garantizar soluciones rápidas y oportunas a los desafíos de de-risking que pudieran surgir dada

Moderador:
Gilberto Figueroa, CAMS, Presidente, GF Compliance & Regulatory Consulting

Oradores: 
Ramón González, Primer Vicepresidente del Comité Latinoamericano de Prevención de LAFT, FELABAN  

Natibeth Kennion, Chief Compliance Officer, MMG Bank Corporation 

12:45 PM – 1:15 PM AST

Receso

1:15 PM – 2:15 PM AST

Caso de Estudio: Protegiendo a su Organización de Sofisticados Esquemas de Evasión Fiscal y el Lavado de Dinero

• Instaure sistemas para el manejo de la información de clientes que se ajusten a los requerimientos de transparencia fiscal exigidos por los reguladores 
• Perfeccione sus prácticas de debida diligencia para identificar rebuscados esquemas de estructuración de fondos ilícitos 
• Infórmese sobre las consecuencias legales que podría afrontar una organización y sus altos ejecutivos en caso de comprobarse una “ceguera voluntaria”  
• Analice recientes esquemas de fraude fiscal utilizando sociedades offshore de manera de prevenir fallas en sus preventivos

Moderadora: 
Ingrid Palma, Docente, Diplomado de Evasión Fiscal, Universidad de Panamá

Oradores: 
Leonardo Costa, Abogado, Brum Costa Abogados 

Juan Carlos Portilla, CAMS, Abogado, Departamento Legal, Wells Fargo NA 

William (Willie) Rondon, Director, International Field Operations- Branch B, IRS Criminal Investigation 

2:15 PM – 2:20 PM AST

Receso

2:20 PM – 3:20 PM AST

Soluciones Innovadoras: Modelos de Gestión de Riesgos para un Mercado de Activos Virtuales Volátil

• Profundice acerca de lo que estipula la Guía del GAFI sobre el enfoque basado en el riesgo para los activos virtuales (VA) y los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP)
• Conozca cómo el Regtech puede ayudar a implementar un EBR para la prevención del LD utilizando Inteligencia Artificial (AI) en lugar de procesos manuales 
• Evalúe cómo cumplir con el reto del "Basura que entra, basura que sale" (GIGO) planteado para el Regtech en los datos de monitoreo de transacciones
• Analice medidas coercitivas recientes para que mediante las lecciones aprendidas pueda fortalecer sus controles ALD y los controles VASP

Moderadora: 
Jhenny Andrade de Guzmán, CAMS, Directora Ejecutiva, ARASCO 

Oradores: 
Claudia Helms, Program Manager, Programa de Latinoamérica y el Caribe, Global Financial Integrity 

Gabriel Viera, CAMS-Audit, Chief Compliance Officer, Zenus Bank

3:20 PM – 3:50 PM AST

Espacio ACAMS

¿Qué hay de nuevo en ACAMS?

¿Aun no eres miembro? Pregunte como obtener la membresía 

• Nuevas certificaciones
• Próximos eventos
• Nuevos productos

Únase a esta sesión en vivo y hable con Martha Cerquera, Gerente de Cuentas de ACAMS para Latinoamérica

¡Esperamos que se una a nosotros!
 

Moderadora: 
Martha Cerquera, Encargada de Cuentas para Latinoamérica, ACAMS

3:50 PM – 4:50 PM AST

Analizando los Nuevos Tipos de Controles ALD/CFT Necesarios para la Banca Digital

• Fortalezca sus procesos de CSC y DDC para maximizar la efectividad en la identificación “virtual” del cliente ante el incremento de la banca digital surgido a partir de la pandemia
• Analice las tipologías criminales emergentes mediante el uso de la banca digital y los pagos electrónicos
• Conozca en qué consisten las nuevas amenazas de las "mulas de dinero virtual" utilizadas para lavar dinero en línea
• Profundice acerca de los métodos recientemente usados para el robo de identidad de modo de ajustar sus controles, mejorar la identificación de actividades sospechosas y generar las correspondientes señales de alerta

Moderador: 
Milton Mendez, Experto Anti-Delitos Financieros, Milton Mendez Law Office 

Oradores: 
Juan Carlos Galindo, Investigador y Perito Judicial en Delitos Económicos y Societarios, Socio Director, Galindo Benlloch 

Ana María Garcés Tirado, Vicepresidente de Prevención de Lavado de Activos, Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y Unidad de Inteligencia Financiera Corp. (PLAFTPADM/UIF), Banco BHD

4:50 PM – 4:55 PM AST

Cierre del Evento

Monica da Rosa, CAMS, Analista de Contenido y Gerente de Eventos para Latinoamérica, ACAMS