9:55 AM – 10:00 AM AST

Apertura del Salón Virtual

10:00 AM – 10:05 AM AST

Bienvenida

10:05 AM – 10:35 AM AST

Presentación Especial

10:35 AM – 10:40 AM AST

10:40 AM – 11:40 AM AST

Enfoque Regulatorio: Un Análisis Práctico de las Tendencias y Preocupaciones Actuales en la Región

• Analice normativas recientes tales como las prioridades nacionales de FinCEN y el AMLA para actualizar sus controles de acuerdo a las nuevas expectativas 
• Defina las medidas, criterios y procedimientos que debe contener el manual de prevención de operaciones ilícitas de su organización para ajustarse a las expectativas regulatorias 
• Realice una autoevaluación de su gestión de prevención de manera de corregir las brechas por incumplimiento normativo

11:40 AM – 11:45 PM AST

Receso

11:45 PM – 12:45 PM AST

Lidiando con la Banca Corresponsal y otros Riesgos de De-Risking

• Identifique las tendencias más recientemente aplicadas en la banca corresponsal para identificar problemas prevalentes de de-risking en el caribe y desarrollar estrategias para obtener y mantener cuentas corresponsales
• Analice los problemas internos de de-risking de las instituciones financieras en Puerto Rico y el resto del Caribe para delinear las mejores prácticas de cuantificación del riesgo de clientes y desarrollar sistemas basados en métricas que contribuyan a determinar si se debe cerrar una cuenta o no
• Mantenga a su personal actualizado y capacitado para garantizar soluciones rápidas y oportunas a los desafíos de de-risking que pudieran surgir dada

12:45 PM – 1:15 PM AST

Receso

1:15 PM – 2:15 PM AST

Caso de Estudio: Protegiendo a su Organización de Sofisticados Esquemas de Evasión Fiscal y el Lavado de Dinero

• Instaure sistemas para el manejo de la información de clientes que se ajusten a los requerimientos de transparencia fiscal exigidos por los reguladores 
• Perfeccione sus prácticas de debida diligencia para identificar rebuscados esquemas de estructuración de fondos ilícitos 
• Infórmese sobre las consecuencias legales que podría afrontar una organización y sus altos ejecutivos en caso de comprobarse una “ceguera voluntaria”  
• Analice recientes esquemas de fraude fiscal utilizando sociedades offshore de manera de prevenir fallas en sus preventivos

2:15 PM – 2:20 PM AST

Receso

2:20 PM – 3:20 PM AST

Soluciones Innovadoras: Modelos de Gestión de Riesgos para un Mercado de Activos Virtuales Volátil

• Profundice acerca de lo que estipula la Guía del GAFI sobre el enfoque basado en el riesgo para los activos virtuales (VA) y los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP)
• Conozca cómo el Regtech puede ayudar a implementar un EBR para la prevención del LD utilizando Inteligencia Artificial (AI) en lugar de procesos manuales 
• Evalúe cómo cumplir con el reto del "Basura que entra, basura que sale" (GIGO) planteado para el Regtech en los datos de monitoreo de transacciones
• Analice medidas coercitivas recientes para que mediante las lecciones aprendidas pueda fortalecer sus controles ALD y los controles VASP

3:20 PM – 3:50 PM AST

Espacio ACAMS

¿Qué hay de nuevo en ACAMS?

¿Aun no eres miembro? Pregunte como obtener la membresía 

• Nuevas certificaciones
• Próximos eventos
• Nuevos productos

Únase a esta sesión en vivo y hable con Martha Cerquera, Gerente de Cuentas de ACAMS para Latinoamérica

¡Esperamos que se una a nosotros!
 

Moderadora: 
Martha Cerquera, Encargada de Cuentas para Latinoamérica, ACAMS

3:50 PM – 4:50 PM AST

Analizando los Nuevos Tipos de Controles ALD/CFT Necesarios para la Banca Digital

• Fortalezca sus procesos de CSC y DDC para maximizar la efectividad en la identificación “virtual” del cliente ante el incremento de la banca digital surgido a partir de la pandemia
• Analice las tipologías criminales emergentes mediante el uso de la banca digital y los pagos electrónicos
• Conozca en qué consisten las nuevas amenazas de las "mulas de dinero virtual" utilizadas para lavar dinero en línea
• Profundice acerca de los métodos recientemente usados para el robo de identidad de modo de ajustar sus controles, mejorar la identificación de actividades sospechosas y generar las correspondientes señales de alerta

4:50 PM – 4:55 PM AST

Cierre del Evento