Seminario de ACAMS -
Puerto Rico

abril 21, 2023
En Línea
6 Créditos ACAMS
Private chapter member price
$9,999,995.00

    Aspectos destacados de ACAMS Puerto Rico

    100+

    Participantes

    1 Día Entero

    de Entrenamiento

    6

    Créditos ACAMS

    Sesiones Destacadas

    Enfoque Regulatorio: Un Análisis Práctico de las Tendencias y Preocupaciones Actuales en la Región
    Caso de Estudio: Protegiendo a su Organización de Sofisticados Esquemas de Evasión Fiscal y el Lavado de Dinero
    Soluciones Innovadoras: Modelos de Gestión de Riesgos para un Mercado de Activos Virtuales Volátil

    Programa

    El programa figura en la hora estándar del Atlántico (AST). El programa está sujeto a cambios.

     

    9:55 AM – 10:00 AM AST

    Apertura del Salón Virtual

    10:00 AM – 10:05 AM AST

    Bienvenida

    10:05 AM – 10:35 AM AST

    Presentación Especial

    10:35 AM – 10:40 AM AST

    Receso

    10:40 AM – 11:40 AM AST

    Enfoque Regulatorio: Un Análisis Práctico de las Tendencias y Preocupaciones Actuales en la Región

    • Analice normativas recientes tales como las prioridades nacionales de FinCEN y el AMLA para actualizar sus controles de acuerdo a las nuevas expectativas 
    • Defina las medidas, criterios y procedimientos que debe contener el manual de prevención de operaciones ilícitas de su organización para ajustarse a las expectativas regulatorias 
    • Realice una autoevaluación de su gestión de prevención de manera de corregir las brechas por incumplimiento normativo

    11:40 AM – 11:45 PM AST

    Receso

    11:45 PM – 12:45 PM AST

    Lidiando con la Banca Corresponsal y otros Riesgos de De-Risking

    • Identifique las tendencias más recientemente aplicadas en la banca corresponsal para identificar problemas prevalentes de de-risking en el caribe y desarrollar estrategias para obtener y mantener cuentas corresponsales
    • Analice los problemas internos de de-risking de las instituciones financieras en Puerto Rico y el resto del Caribe para delinear las mejores prácticas de cuantificación del riesgo de clientes y desarrollar sistemas basados en métricas que contribuyan a determinar si se debe cerrar una cuenta o no
    • Mantenga a su personal actualizado y capacitado para garantizar soluciones rápidas y oportunas a los desafíos de de-risking que pudieran surgir dada

    12:45 PM – 1:15 PM AST

    Receso

    1:15 PM – 2:15 PM AST

    Caso de Estudio: Protegiendo a su Organización de Sofisticados Esquemas de Evasión Fiscal y el Lavado de Dinero

    • Instaure sistemas para el manejo de la información de clientes que se ajusten a los requerimientos de transparencia fiscal exigidos por los reguladores 
    • Perfeccione sus prácticas de debida diligencia para identificar rebuscados esquemas de estructuración de fondos ilícitos 
    • Infórmese sobre las consecuencias legales que podría afrontar una organización y sus altos ejecutivos en caso de comprobarse una “ceguera voluntaria”  
    • Analice recientes esquemas de fraude fiscal utilizando sociedades offshore de manera de prevenir fallas en sus preventivos

    2:15 PM – 2:20 PM AST

    Receso

    2:20 PM – 3:20 PM AST

    Soluciones Innovadoras: Modelos de Gestión de Riesgos para un Mercado de Activos Virtuales Volátil

    • Profundice acerca de lo que estipula la Guía del GAFI sobre el enfoque basado en el riesgo para los activos virtuales (VA) y los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP)
    • Conozca cómo el Regtech puede ayudar a implementar un EBR para la prevención del LD utilizando Inteligencia Artificial (AI) en lugar de procesos manuales 
    • Evalúe cómo cumplir con el reto del "Basura que entra, basura que sale" (GIGO) planteado para el Regtech en los datos de monitoreo de transacciones
    • Analice medidas coercitivas recientes para que mediante las lecciones aprendidas pueda fortalecer sus controles ALD y los controles VASP

    3:20 PM – 3:50 PM AST

    Espacio ACAMS

    ¿Qué hay de nuevo en ACAMS?

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    • Nuevas certificaciones
    • Próximos eventos
    • Nuevos productos


    Únase a esta sesión en vivo y hable con Martha Cerquera, Gerente de Cuentas de ACAMS para Latinoamérica


    ¡Esperamos que se una a nosotros!
     

    Moderadora: 
    Martha Cerquera, Encargada de Cuentas para Latinoamérica, ACAMS

    3:50 PM – 4:50 PM AST

    Analizando los Nuevos Tipos de Controles ALD/CFT Necesarios para la Banca Digital

    • Fortalezca sus procesos de CSC y DDC para maximizar la efectividad en la identificación “virtual” del cliente ante el incremento de la banca digital surgido a partir de la pandemia
    • Analice las tipologías criminales emergentes mediante el uso de la banca digital y los pagos electrónicos
    • Conozca en qué consisten las nuevas amenazas de las "mulas de dinero virtual" utilizadas para lavar dinero en línea
    • Profundice acerca de los métodos recientemente usados para el robo de identidad de modo de ajustar sus controles, mejorar la identificación de actividades sospechosas y generar las correspondientes señales de alerta

    4:50 PM – 4:55 PM AST

    Cierre del Evento

    Precios

    Seminario Anti-Delitos Financieros de ACAMS – Puerto Rico 2023
    $345.00
    Precios Especiales

    ¿Sabía que existen descuentos por reservar con anticipación como miembros de una empresa o entre grupos de 3 o más? Incluyendo los empleados del sector público?


    Póngase en contacto con sales@acams.org para obtener más detalles.
     

    Esquema de Precios

     

     
    Miembro
    No miembro
    Inscripción Anticipada – Ahorre $50 antes del 20 de febrero de 2023
    US$245 US$345
    Precio Standard
    US$295 US$395
    Precio Fijo Para el Sector Público
    US$245 US$345

    Patrocinadores y Expositores

    Conviértase en patrocinador o expositor

    Patrocine o exhiba en la Conferencia ACAMS AML y obtenga acceso a ejecutivos de nivel C y tomadores de decisiones clave de todo el mundo.

    • Amplíe su base de datos de contactos para futuras oportunidades comerciales
    • Mantenga y construya relaciones con los clientes para mejorar la rentabilidad
    • Exhiba productos y servicios para atraer negocios
    • Aumente el conocimiento de la marca e influya en el comportamiento de compra sobre su competencia

    Prensa

    Cobertura del evento

    Si es miembro de la prensa y está interesado en cubrir este evento para una historia, envíe este formulario.

    Preguntas Frecuentes

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    ¿Recibiré un certificado de participación?
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    ¿Quienes son los que oradores del evento?
    ¿Puedo ser patrocinador de la conferencia latinoamericana de ACAMS?
    ¿Puedo conocer quién más asiste al evento?
    ¿Hay alguna oferta especial disponible?