Programa
El programa figura en la hora estándar del Atlántico (AST). El programa está sujeto a cambios.
9:55 AM – 10:00 AM |
Apertura del Salón Virtual |
10:00 AM – 10:05 AM |
Bienvenida |
10:05 AM – 10:35 AM |
Presentación Especial |
10:35 AM – 10:40 AM |
Receso |
10:40 AM – 11:35 AM |
La Nueva Normalidad y el Cumplimiento ALD en la Era Post-COVID 19COVID-19 ha causado estragos en la vida de las personas a nivel mundial. Durante este panel discutiremos su impacto en la industria ALD, una profesión marcada por procesos y sistemas, y que no ha sido ajena a la inestabilidad e incertidumbre provocadas por este desastre. Nuestros expertos compartirán sus conocimientos y las mejores practicas sobre cómo los profesionales de cumplimiento ALD pueden continuar combatiendo a la delincuencia financiera frente al caos económico y la limitación de recursos causados por la pandemia. Y además discutiran, las principales tipologias de fraude y actividad sospechosa en la era de Covid.
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11:35 AM – 12:05 PM |
Receso |
12:05 PM – 1:00 PM |
Maximizando la Efectividad de sus Procedimientos de Identificación del Beneficiario Final y Conozca a Su Cliente
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1:00 PM – 1:30 PM |
Receso |
1:30 PM – 2:25 PM |
Actualizando sus Modelos de Cumplimiento para Mitigar los Riesgos y Desafios de la Tecnologia Financiera (Fintech)
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2:25 PM – 2:30 PM |
Receso |
2:30 PM – 3:25 PM |
Tendencias y Mejores Prácticas para Proporcionar u Obtener Relaciones de Corresponsalía Bancaria
Guillermo Horta, Director Global ALD/CFT, Vicepresidente Senior de Banca Internacional, Scotiabank |
3:25 PM – 3:55 PM |
Receso |
3:55 PM – 4:50 PM |
Sanciones: Identificando Riesgos y Desarrollando Estrategias a Seguir
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4:50 PM – 4:55 PM |
Cierre del Evento |
Precios
Los Precios Están Sujetos a Impuestos Locales.
Miembros de ACAMS
No Miembros
Precios Especiales
Puede haber precios especiales disponibles para miembros de Enterprise y grupos de 3 o más. Póngase en contacto con saleslatam@acams.org para obtener más detalles.
Sector Privado |
Sector Público |
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Miembro |
No Miembro |
Miembro |
No Miembro |
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Ahorros de US$50 (Oferta termina el 27 de abril de 2021) |
$245 | $345 | $195 | $295 |
Precio estándar |
$295 | $395 | $245 | $345 |
Oradores
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