Seminario de ACAMS -
Puerto Rico

abril 21, 2023
Online
6 Créditos ACAMS

    Aspectos destacados de ACAMS Puerto Rico

    100+

    Participantes

    1 Día Entero

    de Entrenamiento

    6

    Créditos ACAMS

    Sesiones Destacadas

    Enfoque Regulatorio: Un Análisis Práctico de las Tendencias y Preocupaciones Actuales en la Región
    Caso de Estudio: Protegiendo a su Organización de Sofisticados Esquemas de Evasión Fiscal y el Lavado de Dinero
    Soluciones Innovadoras: Modelos de Gestión de Riesgos para un Mercado de Activos Virtuales Volátil

    Programa

    El programa figura en la hora estándar del Atlántico (AST). El programa está sujeto a cambios.

     

    9:55 AM – 10:00 AM AST

    Apertura del Salón Virtual

    10:00 AM – 10:05 AM AST

    Bienvenida
    Martha Cerquera, Encargada de Cuentas para Latinoamérica, ACAMS

    10:05 AM – 10:35 AM AST

    Presentación Especial

    Moderadora:
    Consuelo Sifre, Senior Manager, Anti-Money Laundering Office, Banco Popular de Puerto Rico
     

    Oradora: 
    Ana Christina Gonzalez, Deputy Director of Intelligence, U.S. Southern Command 

    10:35 AM – 10:40 AM AST

    Receso

    10:40 AM – 11:40 AM AST

    Enfoque Regulatorio: Un Análisis Práctico de las Tendencias y Preocupaciones Actuales en la Región

    • Analice normativas recientes tales como las prioridades nacionales de FinCEN y el AMLA para actualizar sus controles de acuerdo a las nuevas expectativas 
    • Defina las medidas, criterios y procedimientos que debe contener el manual de prevención de operaciones ilícitas de su organización para ajustarse a las expectativas regulatorias 
    • Realice una autoevaluación de su gestión de prevención de manera de corregir las brechas por incumplimiento normativo

    Moderadora: 
    Marilu Jimenez, CAMS, Presidente, Financial Intelligence Network & Compliance Advisors (FINCAdvisors) Puerto Rico
     
    Oradores: 
    Carlos Orel, Director de Riesgo Anti-Lavado de Dinero, Defensa Regulatoria, Productos y Monitoreo, Oficina Anti-Lavado de Dinero-US, TD Bank 

     

    Carmen Pagan, Directora, Cumplimiento Corporativo, FirstBank Puerto Rico  


    Rose Torres, Directora de Cumplimiento, Winterbotham  

    11:40 AM – 11:45 AM AST

    Receso

    11:45 AM – 12:45 PM AST

    Lidiando con la Banca Corresponsal y otros Riesgos de De-Risking

    • Identifique las tendencias más recientemente aplicadas en la banca corresponsal para identificar problemas prevalentes de de-risking en el caribe y desarrollar estrategias para obtener y mantener cuentas corresponsales
    • Analice los problemas internos de de-risking de las instituciones financieras en Puerto Rico y el resto del Caribe para delinear las mejores prácticas de cuantificación del riesgo de clientes y desarrollar sistemas basados en métricas que contribuyan a determinar si se debe cerrar una cuenta o no
    • Mantenga a su personal actualizado y capacitado para garantizar soluciones rápidas y oportunas a los desafíos de de-risking que pudieran surgir dada

    Moderador:
    Gilberto Figueroa, CAMS, Presidente, GF Compliance & Regulatory Consulting

     

    Oradores: 
    Ramón González, Primer Vicepresidente del Comité Latinoamericano de Prevención de LAFT, FELABAN  

    Natibeth Kennion, Chief Compliance Officer, MMG Bank Corporation 

    12:45 PM – 1:15 PM AST

    Receso

    1:15 PM – 2:15 PM AST

    Caso de Estudio: Protegiendo a su Organización de Sofisticados Esquemas de Evasión Fiscal y el Lavado de Dinero

    • Instaure sistemas para el manejo de la información de clientes que se ajusten a los requerimientos de transparencia fiscal exigidos por los reguladores 
    • Perfeccione sus prácticas de debida diligencia para identificar rebuscados esquemas de estructuración de fondos ilícitos 
    • Infórmese sobre las consecuencias legales que podría afrontar una organización y sus altos ejecutivos en caso de comprobarse una “ceguera voluntaria”  
    • Analice recientes esquemas de fraude fiscal utilizando sociedades offshore de manera de prevenir fallas en sus preventivos

    Moderadora: 
    Ingrid Palma, Docente, Diplomado de Evasión Fiscal, Universidad de Panamá


    Oradores: 
    Leonardo Costa, Abogado, Brum Costa Abogados 


    Juan Carlos Portilla, CAMS, Abogado, Departamento Legal, Wells Fargo NA 


    William (Willie) Rondon, Director, International Field Operations- Branch B, IRS Criminal Investigation 

    2:15 PM – 2:20 PM AST

    Receso

    2:20 PM – 3:20 PM AST

    Soluciones Innovadoras: Modelos de Gestión de Riesgos para un Mercado de Activos Virtuales Volátil

    • Profundice acerca de lo que estipula la Guía del GAFI sobre el enfoque basado en el riesgo para los activos virtuales (VA) y los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP)
    • Conozca cómo el Regtech puede ayudar a implementar un EBR para la prevención del LD utilizando Inteligencia Artificial (AI) en lugar de procesos manuales 
    • Evalúe cómo cumplir con el reto del "Basura que entra, basura que sale" (GIGO) planteado para el Regtech en los datos de monitoreo de transacciones
    • Analice medidas coercitivas recientes para que mediante las lecciones aprendidas pueda fortalecer sus controles ALD y los controles VASP

    Moderadora: 
    Jhenny Andrade de Guzmán, CAMS, Directora Ejecutiva, ARASCO 


    Oradores: 
    Claudia Helms, Program Manager, Programa de Latinoamérica y el Caribe, Global Financial Integrity 


    Gabriel Viera, CAMS-Audit, Chief Compliance Officer, Zenus Bank

    3:20 PM – 3:50 PM AST

    Espacio ACAMS

    ¿Qué hay de nuevo en ACAMS?

    ¿Aun no eres miembro? Pregunte como obtener la membresía 

    • Nuevas certificaciones
    • Próximos eventos
    • Nuevos productos


    Únase a esta sesión en vivo y hable con Martha Cerquera, Gerente de Cuentas de ACAMS para Latinoamérica


    ¡Esperamos que se una a nosotros!
     

    Moderadora: 
    Martha Cerquera, Encargada de Cuentas para Latinoamérica, ACAMS

    3:50 PM – 4:50 PM AST

    Analizando los Nuevos Tipos de Controles ALD/CFT Necesarios para la Banca Digital

    • Fortalezca sus procesos de CSC y DDC para maximizar la efectividad en la identificación “virtual” del cliente ante el incremento de la banca digital surgido a partir de la pandemia
    • Analice las tipologías criminales emergentes mediante el uso de la banca digital y los pagos electrónicos
    • Conozca en qué consisten las nuevas amenazas de las "mulas de dinero virtual" utilizadas para lavar dinero en línea
    • Profundice acerca de los métodos recientemente usados para el robo de identidad de modo de ajustar sus controles, mejorar la identificación de actividades sospechosas y generar las correspondientes señales de alerta


    Moderador: 
    Milton Mendez, Experto Anti-Delitos Financieros, Milton Mendez Law Office 


    Oradores: 
    Juan Carlos Galindo, Investigador y Perito Judicial en Delitos Económicos y Societarios, Socio Director, Galindo Benlloch 

     

    Ana María Garcés Tirado, Vicepresidente de Prevención de Lavado de Activos, Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y Unidad de Inteligencia Financiera Corp. (PLAFTPADM/UIF), Banco BHD

    4:50 PM – 4:55 PM AST

    Cierre del Evento

    Monica da Rosa, CAMS, Analista de Contenido y Gerente de Eventos para Latinoamérica, ACAMS

    Oradores

    Precios

    Seminario Anti-Delitos Financieros de ACAMS – Puerto Rico 2023

    Currently not available, want to know when this will be offered next? Contact Us

    Precios Especiales

    ¿Sabía que existen descuentos por reservar con anticipación como miembros de una empresa o entre grupos de 3 o más? Incluyendo los empleados del sector público?


    Póngase en contacto con sales@acams.org para obtener más detalles.
     

    Esquema de Precios

     

     
    Miembro
    No miembro
    Precio Standard
    US$295 US$395
    Precio Fijo Para el Sector Público
    US$245 US$345

    Patrocinadores y Expositores

    Conviértase en patrocinador o expositor

    Patrocine o exhiba en la Conferencia ACAMS AML y obtenga acceso a ejecutivos de nivel C y tomadores de decisiones clave de todo el mundo.

    • Amplíe su base de datos de contactos para futuras oportunidades comerciales
    • Mantenga y construya relaciones con los clientes para mejorar la rentabilidad
    • Exhiba productos y servicios para atraer negocios
    • Aumente el conocimiento de la marca e influya en el comportamiento de compra sobre su competencia

    Prensa

    Cobertura del evento

    Si es miembro de la prensa y está interesado en cubrir este evento para una historia, envíe este formulario.

    Preguntas Frecuentes

    ¿Obtendré créditos ACAMS?
    ¿Recibiré un certificado de participación?
    No puedo registrarme en línea, ¿qué debo hacer?
    No recibí el correo electrónico de confirmación de registro, ¿qué debo hacer?
    ¿Quienes son los que oradores del evento?
    ¿Puedo ser patrocinador de la conferencia latinoamericana de ACAMS?
    ¿Puedo conocer quién más asiste al evento?
    ¿Hay alguna oferta especial disponible?