Programa
El programa figura en la hora estándar del Atlántico (AST). El programa está sujeto a cambios.
9:55 AM – 10:00 AM |
Apertura del Salón Virtual |
10:00 AM – 10:05 AM |
Bienvenida
Martha Cerquera, Encargada de Cuentas para Latinoamérica, ACAMS |
10:05 AM – 10:35 AM |
Presentación EspecialModerador: Angel J. Zamora-Alvarez, VP & PR AML Head, Financial Crimes Compliance, Banco Popular Orador: Juan Cruz Ponce, Secretario Ejecutivo Adjunto, GAFILAT |
10:35 AM – 10:40 AM |
Receso |
10:40 AM – 11:35 AM |
Cumplimiento Normativo en el 2022: ¿En qué situación nos encontramos?
Moderadora: Marilú Jiménez, CAMS, Presidente, Financial Intelligence Network & Compliance Advisors (FINCAdvisors)
Oradoras: Viviana Muñoz -Fernandez, CAMS, Senior Advisor, Enforcement and Compliance, Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) Natalia Zequeira, Comisionada de Instituciones Financieras, Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras de Puerto Rico |
11:35 AM – 12:05 PM |
Receso |
12:05 PM – 1:00 PM |
Gestionando Riesgos de Bancarizar Clientes que Operan con Criptomonedas y Comercializan Cannabis
Moderador/Orador: Gilberto Figueroa, CAMS, Presidente, GF Compliance & Regulatory Consulting Oradores: Carlos Orel, Director de Riesgo Anti-Lavado de Dinero, Defensa Regulatoria, Productos y Monitoreo, Oficina Anti-Lavado de Dinero-US, TD Bank Alfredo Reyes Kraft, Profesor de Derecho Informático, Universidad Panamericana de México |
1:00 PM – 1:30 PM |
Receso |
1:30 PM – 2:25 PM |
Manteniéndose a la Vanguardia para Combatir Eficazmente los Delitos Cibernéticos
Moderador: Marcos Czacki Halkin, Global Director Legal, Compliance & Government Affairs, Navistar
Oradores: Paul Collot, Director de Ventas LATAM, Elliptic Hector Ortiz, Oficial de Seguridad Informática, Banco de Occidente de Honduras Carlos L. Ramón, Gerente de Programa, Servicios Forenses y Cibernéticos, Investigaciones Criminales, Internal Revenue Services (IRS) |
2:25 PM – 2:30 PM |
Receso |
2:30 PM – 3:25 PM |
Mejorando la Narrativa de los ROS para que sean Útiles para las Autoridades
Moderador: Marilú Jiménez, CAMS, Presidente, Financial Intelligence Network & Compliance Advisors (FINCAdvisors)
Oradores: Martha Celedon, Gerente Adjunto, Cumplimiento para las Américas, Western Union Beatriz Muniz, Auditora, U.S. Attorney’s Office District of Puerto Rico Carmen Pagan, Directora, Cumplimiento Corporativo, FirstBank Puerto Rico Rose Torres, Directora de Cumplimiento, Winterbotham |
3:25 PM – 3:55 PM |
Espacio ACAMSModeradora: |
3:55 PM – 4:50 PM |
Entendiendo los Mecanismos utilizados por el Crimen Organizado para Lavar Dinero a través del Comercio Internacional (TBML)
Moderador: Gilberto Figueroa, CAMS, Presidente, GF Compliance & Regulatory Consulting
Oradores: Antonio L. Crespo, Supervisor de Investigaciones Criminales, Comercio Internacional, Homeland Security Investigations (HSI) Eric Madrid, Asesor Crimenes Financieros, IN ON Capital Panamá Jorge Thibaut, Ingeniero Comercial y Especialista en Delitos Financieros |
4:50 PM – 4:55 PM |
Cierre del Evento
Mónica da Rosa, CAMS, Analista de Contenido para Latinoamérica, ACAMS |
* El programa está sujeto a cambios.
** Prohibida su distribución.
***El Programa es propiedad de ACAMS 2022.
Presentación Especial
Oradores
Precio
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Esquema de Precios
Miembro |
No miembro |
|
Inscripción Anticipada – Ahorre $50 antes del 13 de abril de 2022 |
US$245 | US$345 |
Precio Standard |
US$295 | US$395 |
Precio Fijo Para el Sector Público |
US$245 | US$345 |
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