

Pesca Ilegal y Flujos Financieros Ilegales

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Crédito ACAMS
Description
El presidente del GAFI, Dr. Marcus Pleyer, destacó que "los países y el sector privado no están haciendo lo suficiente para detectar e interrumpir los flujos financieros", estamos haciendo más concientización sobre la pesca ilegal (IU). Escuche a nuestro panel de expertos destacar algunos ejemplos relevantes de IU y cómo pueden conectarse con su institución financiera.
Objetivos de Aprendizaje
Pesca ilegal: ¿Por qué esta tipología está ganando importancia política y económica para las instituciones financieras?
Identificar el flujo de dinero en todo el mundo a partir de los detalles de la Operación APEX.
Comprender cómo se utilizan los mecanismos de decomiso de activos para combatir el comercio ilegal de vida silvestre.
Describir las acciones que se pueden tomar en los países de origen para combatir el comercio ilegal.
Reguladores, Cumplimiento de la ley, Oficiales ALD, Oficiales de gestión de riesgos, Organizaciones no gubernamentales, Junta Directiva
Global, Banca, MSB, Cumplimiento de la ley, Reguladores