Pesca Ilegal y Flujos Financieros Ilegales

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Objectives

Pesca ilegal: ¿Por qué esta tipología está ganando importancia política y económica para las instituciones financieras?

Identificar el flujo de dinero en todo el mundo a partir de los detalles de la Operación APEX.

Comprender cómo se utilizan los mecanismos de decomiso de activos para combatir el comercio ilegal de vida silvestre.

Describir las acciones que se pueden tomar en los países de origen para combatir el comercio ilegal.

Who Should Attend?

Reguladores, Cumplimiento de la ley, Oficiales ALD, Oficiales de gestión de riesgos, Organizaciones no gubernamentales, Junta Directiva

Region/Industry

Global, Banca, MSB, Cumplimiento de la ley, Reguladores