Terapia de Relaciones: Como Hacer Para Que Las Relaciones Bancarias Corresponsales Funcionen

agosto 27, 2021
12:00PM - 2:00PM ET
Conectado
2 Créditos ACAMS

Objetivos de Aprendizaje

Comprenda las expectativas regulatorias sobre la banca corresponsal y el impacto de las prácticas de eliminación de riesgos

Profundice sobre las nuevas expectativas y los nuevos requisitos bajo las leyes de los  EEUU para obtener registros de bancos internacionales fuera de territorio americano

Impulse una mejora en la eficacia de la gestión de riesgos y el intercambio de información

Evalúe los nuevos riesgos emergentes de cripto y otros proveedores de servicios financieros no tradicionales

Precio*

Los precios están sujetos a impuestos locales

Miembros de ACAMS

US$245.00

No Miembros

US$445.00

*Los miembros de Enterprise y los suscriptores de la Subscripción Premium de Webinarios de ACAMS reciben acceso ilimitado a todos los webinarios de ACAMS. Inicie su sesión a través del LMS y haga clic en Mis cursos> Webinarios.

PWS - Hero - Desktop Banner
Acceda a la biblioteca entera de los webinarios de ACAMS durante un año completo.

Obtenga acceso total a la biblioteca de webinarios en vivo y bajo demanda, gratuitos y con costos de ACAMS con el pase anual de la Subscripción Premium de Webinarios de ACAMS. Eso equivale a más de 800 horas de capacitación, abarcando 40+ temas de ALD.

¿Quien debe asistir?

Prevención de lavado de dinero BSA/AML
Especialistas en FinTech e Innovación
Gerentes de Riesgo
Reguladores
 

Temas

ALD en general
Fintech
 

Especialidad

Cumplimiento ALD y aplicación de medidas CSC/DDC (KYC / CDD)
FinTechs
 

Industria/Sector

 Casino / Juegos de azar 
Banca corresponsal 
Contador público (CPA) 
Cooperativas de ahorro y crédito 
Instituciones financieras
FinTech 
 

Región

América Latina

Nivel

Básico 
Intermedio