Terapia de Relaciones: Como Hacer Para Que Las Relaciones Bancarias Corresponsales Funcionen

Recorded
12:00PM - 2:00PM ET
Conectado
2 Créditos ACAMS

Objetivos de Aprendizaje

Comprenda las expectativas regulatorias sobre la banca corresponsal y el impacto de las prácticas de eliminación de riesgos

Entienda el significado de ser proactivo para evitar sorpresas

Profundice sobre las nuevas expectativas y los nuevos requisitos bajo las leyes de los  EEUU para obtener registros de bancos internacionales fuera de territorio americano

Impulse una mejora en la eficacia de la gestión de riesgos y el intercambio de información

Evalúe los nuevos riesgos emergentes de cripto y otros proveedores de servicios financieros no tradicionales

Precio*

Los precios están sujetos a impuestos locales

Miembros de ACAMS

US$245.00

No Miembros

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¿Quien debe asistir?

Prevención de lavado de dinero BSA/AML
Especialistas en FinTech e Innovación
Gerentes de Riesgo
Reguladores
 

Temas

ALD en general
Fintech
 

Especialidad

Cumplimiento ALD y aplicación de medidas CSC/DDC (KYC / CDD)
FinTechs
 

Industria/Sector

 Casino / Juegos de azar 
Banca corresponsal 
Contador público (CPA) 
Cooperativas de ahorro y crédito 
Instituciones financieras
FinTech 
 

Región

América Latina

Nivel

Básico 
Intermedio