Terapia de Relaciones: Como Hacer Para Que Las Relaciones Bancarias Corresponsales Funcionen
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Descripción
¿Su banco corresponsal sigue haciendo preguntas difíciles? La banca corresponsal es un componente esencial de las finanzas globales.
Navegar por estas aguas turbias puede ser todo un desafío. Los reguladores fomentan la inclusión financiera, pero ciertas jurisdicciones son ampliamente reconocidas por tener estándares indulgentes contra el lavado de dinero, una supervisión regulatoria débil o presentan un mayor riesgo de corrupción o financiamiento del terrorismo. Mientras tanto, se espera que los bancos tengan un apetito de riesgo saludable, se mantengan alerta y se inclinen a terminar sus relaciones.
Objetivos de Aprendizaje
Comprenda las expectativas regulatorias sobre la banca corresponsal y el impacto de las prácticas de eliminación de riesgos
Entienda el significado de ser proactivo para evitar sorpresas
Profundice sobre las nuevas expectativas y los nuevos requisitos bajo las leyes de los EEUU para obtener registros de bancos internacionales fuera de territorio americano
Impulse una mejora en la eficacia de la gestión de riesgos y el intercambio de información
Evalúe los nuevos riesgos emergentes de cripto y otros proveedores de servicios financieros no tradicionales
Precio*
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