¿Su banco corresponsal sigue haciendo preguntas difíciles? La banca corresponsal es un componente esencial de las finanzas globales.

Navegar por estas aguas turbias puede ser todo un desafío. Los reguladores fomentan la inclusión financiera, pero ciertas jurisdicciones son ampliamente reconocidas por tener estándares indulgentes contra el lavado de dinero, una supervisión regulatoria débil o presentan un mayor riesgo de corrupción o financiamiento del terrorismo. Mientras tanto, se espera que los bancos tengan un apetito de riesgo saludable, se mantengan alerta y se inclinen a terminar sus relaciones.