Municiones Brutales: Flujos Financieros Relacionados con el Tráfico Ilícito de Armas y la Violencia en América Latina

junio 17, 2022
12:00PM - 2:00PM ET
Conectado
2 Créditos ACAMS

Objetivos del aprendizaje

Comprender el panorama de amenazas relacionado con el tráfico ilícito de armas en la región de América Latina

Reconocer señales de alerta transaccionales comunes e implementar tipologías modernas en la evaluación de riesgos

Predecir las tendencias futuras con respecto al movimiento de armas ilícitas y aprender cómo mejorar las investigaciones para frenar actos de violencia

Precio*

Los precios están sujetos a impuestos locales

Miembros de ACAMS

US$245.00

No Miembros

US$445.00

 

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¿Quien debe asistir?

Oficiales de Cumplimiento
Unidades de Inteligencia Financiera (UIFs)
Investigadores
Autoridades Responsables del Cumplimiento de las Leyes
Gerentes/Administradores de Riesgos

Temas

Crímenes Financieros
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
CSC DDC (KYC CDD)
Monitoreo Transaccional

Areas de Competencia

Atributos para Tareas de Cumplimiento ALD y CSC/DDC
Delitos Precedentes y Tipologías
Investigaciones y Actividades Sospechosas

Industrias

Instituciones Financieras
Servicios de Industria Financiera FIS
FinTech
Servicios de Envío de Dinero

Region

Latinoamérica

Nivel

Básico