
Erika
Montaño
Maestra y Especialista en Ciencias Penales, Abogada egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, curso una segunda carrera en el ámbito técnico de la legislación Bancaria. Actualmente elabora su protocolo Doctoral. Durante el año 2018 fue reconocida como una de las abogadas más influyentes en México por la revista Foro Jurídico. Cuenta, con certificaciones, diplomados, seminarios, cursos y congresos nacionales e internacionales; tiene basto conocimiento en materia de Prevención de Lavado de Dinero, Compliance, Anti Fraude, Ciencia Penales, Anticorrupción, Delitos Ciberneticos, Datos Personales, Investigaciones , Riesgo, Control Interno, mejora de Procesos y Datos Personales, del mismo modo participó en el panel de expertos que representó a México en la última evaluación mutua de GAFI Es ponente nacional e internacional en foros especializados, participa en la redacción de artículos y entrevistas para diversos medios de comunicación y durante 10 años presidio el Comité de prevención de Fraude en siniestros vida y se desempeñó como Vicepresidente del Comité de Prevención de Lavado de Dinero en la Asociación Mexicana de Seguros. Es miembro: ACAMS y la Asociación Latinoamericana de investigadores de Fraudes y Crímenes Financieros. Forma parte de la junta directiva del Capítulo México ACAMS, donde adicionalmente participa presidiendo el Comité de Seguros. Se ha desempeñado en el Sector financiero (Seguros, Fianzas, Casas de bolsa, Sofol y Banco) desde hace 15 años, como responsable de Cumplimiento, Prevención de Lavado de Dinero, Materia Penal, Anti Fraude y Crímenes Financieros. Actualmente labora en Citi Group México como Senior Vicepresident CSIS.