A medida que las criptomonedas se convierten en moneda tradicional en América Latina, es importante que los profesionales de cumplimiento comprendan los conceptos básicos de las mismas, el marco regulatorio y el uso mal habido que las redes criminales pudieran hacer de ellas. Aunque las transacciones ocurren públicamente en la cadena de bloques, todavía hay muchas formas de ocultar la identidad criminal utilizando criptomonedas, incluyendo el uso de monedas de privacidad, mezcladores de bitcoin y billeteras privadas. Además, las nuevas tecnologías, incluyendo las finanzas descentralizadas, el metaverso y los NFT pueden hacer que las transacciones parezcan legítimas. Por lo tanto, comprender qué son las criptomonedas, que brechas regulatorias hay actualmente y cómo las criptomonedas pueden ser explotadas por el crimen organizado es prioritario para todos los profesionales del cumplimiento.