Domando al Lobo: Enfrentando los Nuevos Desafíos que Acarrea el Nuevo Cuestionario de Banca Corresponsal de Wolfsberg

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Información General

El 10 de febrero de 2023, el Grupo Wolfsberg lanzó la versión 1.4 del Cuestionario de Corresponsalia Bancaria y Debida Diligencia (CBDDQ). El cuestionario contiene una nueva sección que se centra en el fraude y se acompaña de varias mejoras individuales. Escuche nuestro seminario web mientras lo guiamos a través de los cambios que han sido incorporados.

Objetivos de Aprendizaje

Identifique las nuevas áreas insertadas en el Cuestionario ("CBDDQ") de Wolfsberg

Contraste el proceso simplificado de diligencia debida con una diligencia debida mejorada para comprender las implicaciones

Analice soluciones para los nuevos desafíos a enfrentar, tales como las solicitudes de información, para mantener sus relaciones de corresponsalía

Precios

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Moderadora

Mireya Valverde Okón
Mireya Valverde Okón, CAMS
Directora de Contraloría Interna
Banco del Bienestar, Secretaria de Hacienda de México

Oradores

Ramon Gonzalez
Ramón González
Primer Vicepresidente, Comité Latinoamericano de Prevención de LAFT
FELABAN

Natibeth Kennion
Natibeth Kennion
Vicepresidente de Legal y Cumplimiento
MMG Bank Corporation

Quien debe asistir?

CSC/Onboarding
Gerentes de Riesgo

Temas

Crímenes Financieros
Fraude
Evaluación de Riesgo

Area de Experiencia

Experiencia en Cumplimiento ALD y CSC/DDC
Evaluación de Riesgo

Industria

Corresponsalía Bancaria
Transmisores de Dinero

Región

Latinoamérica

Nível

Intermedio