Ramón
González
Presidente del COPLAFT de la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN), Presidente del COPLA de la Asociación de Bancos Múltiples de RD (ABA), Egresado de la carrera de Administración de Empresas de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) cuenta con Maestrial en alta gestión empresarial y Post grado en gerencia y productividad en universidad APEC. Inició sus labores profesionales en la firma de auditores y consultores KPMG (Big Four) en el 2007 donde en los años que permaneció lidero más de 100 exámenes de cumplimiento con la Ley contra el lavado de activos y realizo consultorías de mejores prácticas en prevención de lavado de dinero alineadas a la Bank Secrecy Act, GAFI y USA Patriot Act bajo normas de auditoria ISAE 3000 e ISRS 4400. Entre los año 2010-2012, se certificó como administrador de la herramienta de Monitor Plus, especialista en prevención de lavado de activos por Florida Internacional Banker Association (FIBA) y participa en las mesas de trabajo de la evaluación nacional de riesgo PLAFT, preparativas para las evaluaciones de GAFILAT, en el 2016 obtuvo la certificación como especialista de prevención de lavado de activos por ACAMS obtuvo la certificación integral de riesgos de ALARYS, en 2018 logro certificarse en metodología y gestión de riesgos de LAFT por ALIDE . Desde 2010 se desempeña como Director del área de Prevención LAFT, Cumplimiento Regulatorio y FATCA de un grupo financiero internacional (Banca, Seguros y Medios de pago). Ramón Alberto también es docente activos de charlas, talleres y diplomados en todos los aspectos de la gestión integral del riesgo de LAFT, gobierno corporativo y control interno. También es un participante activo en los principales y más reconocidos congresos locales e internacionales en la materia.