ACAMS –IAC 保险行业从业人员反洗钱实务(高级课程)培训 课程形式:在线自学 6 個 ACAMS 學分 + 電子證書 不断推进中国保险业反洗钱知识水平 ACAMS 与中国保险网络大学推出“ACAMS -IAC 保险行业从业人员反洗钱实务(高级课程)培训“,协助各保险机构健全洗钱违法犯罪风险防控体系,提升保险行业从业人员在反洗钱领域的专业水平,协助从业人员认识保险行业面临的洗钱以及恐怖融资风险,培养反金融犯罪的专业人才。 学习目标 寻根溯源——回溯制度源流,回归制度设计起点,掌握保险行业国际指引、国内监管政策的历史渊源、制度演进路径及及制度治理目标 洞若观火——感知保险行业存在的各种风险,通过深入剖析保险行业的客户、资金结算方式、交付渠道、保险产品界定风险事故发生的条件因素,为拟定风险处理方案,进行风险管理决策提供依据。 敦本务实——做实(事前)客户基本信息采集,注重客户基本信息间(事中)关联监测,提升客户洗钱可疑交易线索分析与上报实效(事后),帮助学员寻幽探微,把脉反洗钱实务工作本源本体,梳理各项工作的内在逻辑,在学习中得到成长,在实践中获得技能 精进不休——重新认识“规则为本”及“风险为本”的差异,体会“风险为本”理念对提升反洗钱工作有效性的意义和作用。结合监管有关机构洗钱风险评估的新规,教授保险行业如何从水平维度和垂直维度开展风险评估工作并学会如何制定机构层面的风险管理政策。 治法治人——帮助合规人员突破“务虚”反洗钱合规文化的困境,传授合规人员使用科学的方法建立起与高级管理层、董事会的沟通机制,授业机构通过“热图分析法”确定风险偏好以及参考“系统动力学”的机制确定对风险偏好决策措施。 价钱和登记 人民币2500元,请到中国保险网络大学课程登记页面进行登记 教学对象 各保险机构法律合规部 核保理赔部 风险管理部 业务营销部管理人员及相关岗位工作人员 课程结构 本课程采取在线学习+自愿考核的形式 可在电脑或移动端上(以及大多数设备上)学习 在线课程共长6 课时,于IAC 的学习平台进行 在线考核时长45 分钟,于ACAMS 的学习管理系统进行 学员完整学习课程后可自愿参加结业考试 考核为多项选择题形式,25 道题目中答对20 道或以上为及格