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    ACAMS Virtual APAC , Apr 26 - Apr 27
    ACAMS Virtual Europe , May 18 - May 20
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    ACAMS Anti-Financial Crime/CFT Symposium – Dutch Caribbean
    May 20
    Seminario Anti-Delitos Financieros de ACAMS – Puerto Rico
    Jun 11
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    ACAMS Colorado Chapter March Virtual Event: Deceptive Due Diligence: Identifying Risk in Commercial Lending
    Mar 8
    ACAMS Delaware Chapter March Virtual Event: AML BSA Compliance Review and Uses of BSA data by Law Enforcement
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    ACAMS Brazil Chapter March Virtual Event: Auditoria Interna de PLD de acordo com as novas regulações
    Mar 11
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Rezivalda Oliveira Borges

Rezivalda Oliveira
Borges

Banco Bradesco S.A.
Tesoureira

Mini-biografia: Graduada em Ciências Contábeis com especializações em Auditoria, Finanças e Mercado de Capitais. Tenho 34 anos de experiência na Indústria Financeira e Mercado de Capitais. Há 22 anos sou auditora interna do Banco Bradesco S/A, atuando e liderando equipes de trabalhos. Tenho experiência em vários segmentos a exemplo da Operações de Crédito,Tesouraria, Ações e Custódia, Trade Finance, Câmbio, Compliance e Ética, Corretora de Títulos e Valores Mobiliários, Investment Banking, além da rede de Agências.

Há 11 anos faço parte do time de auditores da área internacional do Banco Bradesco, conduzindo e liderando trabalhos nos escritórios, agências e subsidiárias do Banco baseadas em Miami, New York City, Luxembourg, Londres, Argentina e Cayman Islands com ênfase na Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Financiamento ao Terrorismo e combate à Corrupção, baseado tanto na legislação brasileira quanto na legislação do país de sede de cada unidade.

Sou recertificada pela ACAMS (2015), e FIBA – AMLCA (2013). Tenho bom nível de Ingles e Francês. Para a manutenção da educação continuada, anualmente participo de seminários da ACAMS e da FIBA no exterior (Miami, Las Vegas, Hollywood, Washington, etc) e os ministrados no Brasil. Também mantenho estudos via web (www.BAI.ORG) com foco nas regras norte americanas do FFIEC – Federal Financial Institutions Examination Councial e do OCC – Office of the Controller of the Currency (Bank Secrecy Act –BSA /AML – Anti-Money Laudering).

Recentemente participei da revisão do material didático usado para a certificação da 6ª edição da ACAMS-BRASIL.

Email: rezivalda.borges@acamschaptersp.com.br

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