了解如何评估制裁风险
机构需要健全的合规制度才能确保遵守制裁合规。
ACAMS 推出的搭建制裁合规制度证书课程涵盖制裁合规制度,包括制裁风险评估、受益所有权和尽职调查、制裁筛查政策、流程与技术。
按照自己的节奏,完成本在线课程并通过简短的测试考核,即可获得 1 张电子证书和 5 个 ACAMS 学分。
搭建制裁合规制度课程内容
通过本中级课程,专业人士可以深入了解如何建立健全的制裁合规制度,包括受益所有权的概念和用于计算受益所有权的不同规则。
您将学会
- 制裁风险评估
- 制裁尽职调查
- 受益所有权
主要课程主题
- 制裁筛查政策与流程
- 制裁筛查技术
课程对象
本证书课程适合从事制裁或反金融犯罪 (AFC) 合规工作的中高级专业人士。
适用的专业领域包括:
- 反洗钱/反恐融资
- 合规科技
- 经济制裁
- 禁运
- 金融制裁
- 全球贸易、进出口
- 法律顾问
- 监管合规
- 风险管理
- 制裁合规
- 制裁筛查
完成本课程的学员,将朝着我们的专家级 CGSS 资格认证迈进一步。
课程结构
- 在线自学,自定进度
- 5 小时课程作业
- 4 周内完成
- 20 道课后测评题
- 测试结果可即时获得
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更进一步
我们的国际制裁合规师 (CGSS) 资格认证由四门制裁领域的证书课程组成,搭建制裁合规制度证书课程是其中之一。如果您完成这四门课程并通过监考考试,即可获得 CGSS 头衔。点击此处,了解更多有关获取 CGSS 认证的信息。
FAQs
Yes. There’s no mandatory order in which you must complete the certificate courses that make up the CGSS certification. For example, you can take the Building a Sanctions Compliance Program on its own or as your first step toward earning the full certification. However, if you’ve purchased the full CGSS certification package, you’ll notice the courses are presented in a specific order. This is the recommended sequence to help you build knowledge progressively and prepare effectively for the CGSS exam.
You have four weeks from the date you purchase the certificate to access the study materials and complete this Building a Sanctions Compliance Program Course. After four weeks, your access to the study materials will expire. The exact date it will expire can be found on our LMS. Please contact us if you need to extend your access to the study materials.
价格
- 访问您的自主学习在线课程
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