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Omar Torres

Omar
Torres

Director General, Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita “A”
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)

Licenciado en Derecho por la Universidad Intercontinental, cuenta con especialidad en Derecho Procesal Mercantil.

Profesionalmente cuenta con experiencia en la iniciativa privada fundamentalmente en litigio y consultoría en materia fiscal y de amparo colaborando en diversas firmas legales ubicándose en distintas posiciones. De igual forma cuenta con experiencia en el ramo de las telecomunicaciones al ser abogado y litigante en la Dirección Jurídica de Grupo Televisa, S.A. para posteriormente incorporarse como socio de una firma en materia Fiscal. Por lo que hace al sector público, cuenta con experiencia en el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes en como Administrador Titular adscrito a la Dirección Corporativa Jurídica y Fiduciaria y posteriormente como Director Contencioso.

Actualmente es Miembro de la Asociación de Expertos en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo ASPLDE, y se desempeña como Director General de Prevención de Operaciones en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, certificado por la misma en materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo, en donde lleva a cabo actividades de supervisión a sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas, centros cambiarios y transmisores de dinero en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

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