台灣反洗錢推廣協會及公認反洗師協會台灣分會線上活動:銀行業理專舞弊風險預防 mayo 17, 2022 7:30PM - 9:00PM Taiwan Time / GMT +8 Online 1 ACAMS Credit / 分 Register Today! 1 ACAMS 積分 Overview 主題 鑒於邇來躍上新聞媒體的金融犯罪案件越來越多,從主管機關至金融機構對Financial Crime防制益發重視;傳統金融犯罪已因為疫情蔓延而悄悄擴散與壯大,涵蓋範疇從洗錢、貪腐及賄賂到欺詐與舞弊。 根據調查,在疫情之下,網路交易增加,超過90%認為詐騙案件會更嚴重; 理專挪用客戶資金等舞弊案件,除傳統報表監控之外,有沒有更好的監控方式? 我們特別邀請KPMG反舞弊及鑑識專家,從金融犯罪動機、心理層面以舞弊預防、偵測與回應的角度,分享當前金融犯罪防制的重點方向與思維。 Introduction 許朧方 (CAMS-FCI) 台灣反洗錢推廣協會理事 Moderator 林智強 敦陽科技股份有限公司 副總經理 台灣反洗錢推廣協會 副理事長 Speaker 風險顧問服務負責人 KPMG Taiwan Credits 學分: 符合條件的ACAMS會員將獲得電子證書和ACAMS 學分1分*。 此外,台灣反洗錢推廣協會已成功向向金管會申請抵免主管機關規定的上課時數。 請注意,議程與講者皆為暫定安排,網絡研討會舉辦前如有更動,皆以網頁更新為主。 *只有ACAMS的有效會員才有資格獲得ACAMS的學分。