Información general

La corrupción es uno de los delitos financieros más prevalentes en Latinoamérica. Los fondos provenientes de la corrupción generan grandes cantidades de dinero ilícito y las instituciones financieras pueden fortalecer sus investigaciones para combatirla. Este seminario web ayudará a los analistas financieros a detectar actividades sospechosas relacionadas con la corrupción y compartirá herramientas útiles sobre cómo informar actividades sospechosas a los reguladores.