Flujos Financieros Vinculados a Actos de Corrupción en Latinoamérica

Recorded
1:00PM - 2:00PM ET
Conectado
1 Crédito ACAMS

Objetivos de Aprendizaje

Entendiendo a las amenazas actuales en Latinoamérica y los riesgos de corrupción

Detectando las actividades sospechosas relacionadas con la corrupción y las personas políticamente expuestas (PEPs), incluyendo señales de alerta y tipologías financieras

Gestionando los riesgos asociados a la corrupción y actividades sospechosas en Latinoamérica

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¿Quien debe asistir?

Oficiales de Cumplimiento
UIFs
Investigadores
Agentes del Orden Publico

Temas

Anti-Corrupción y Soborno
Crímenes Financieros
Personas Políticamente Expuestas (PEPs)

Area de Experiencia

Delitos Subyacentes y Tipologías
Investigaciones y Actividades Sospechosas

Industria

Instituciones Financieras

Región

Latinoamérica

Nivel

Básico