La corrupción es uno de los delitos financieros más prevalentes en Latinoamérica. Los fondos provenientes de la corrupción generan grandes cantidades de dinero ilícito y las instituciones financieras pueden fortalecer sus investigaciones para combatirla. Este seminario web ayudará a los analistas financieros a detectar actividades sospechosas relacionadas con la corrupción y compartirá herramientas útiles sobre cómo informar actividades sospechosas a los reguladores.
Objetivos de Aprendizaje
Entendiendo a las amenazas actuales en Latinoamérica y los riesgos de corrupción
Detectando las actividades sospechosas relacionadas con la corrupción y las personas políticamente expuestas (PEPs), incluyendo señales de alerta y tipologías financieras
Gestionando los riesgos asociados a la corrupción y actividades sospechosas en Latinoamérica
Precios
Suscriptores a webinarios Enterprise y Premium incluidos