萬物皆有靈—金融機構運用反洗錢工具,擊潰非法野生動植物貿易(以普通話進行) 八月 26, 2022 10:00AM - 11:00AM (北京時間) 上線 1 ACAMS 積分 1 ACAMS 積分 概要 非法野生動植物貿易是全球第四大有組織犯罪。 野生動植物走私不僅危害物種生存以及生態平衡,還會滋生助長腐敗。 犯罪團夥長期利用金融管理進行非法收益洗白,破壞金融秩序。 金融部門的積極作為可以在打擊非法野生動植物貿易上發揮關鍵作用。 此次講座將介紹打擊非法野生動植物貿易反洗錢線上課程和工具包,用以支持中國的金融機構提高對非法野生動植物貿易的意識,並協助識別並減少與非法野生動植物貿易相關的可疑交易。 本次網絡研討會以中文進行 學習目標 如何評估和控制金融機構所面臨的與非法野生動植物貿易相關風險 如何識別與非法野生動物貿易相關的交易風險預警 可疑交易案例分析與評價 價錢 包含企業會員或進階網路研討會訂閱用戶 Included ACAMS 會員 $0.00 非會員 JOIN ACAMS for access 現在報名 主持人 李娜 (CAMS-Audit) 公認反洗錢師協會 大中華區反洗錢合規策略總監 講 者 徐玲 中國辦公室主任 TRAFFIC 汪寅 渣打銀行(中國)有限公司 中國和日本區域合規總監、副行長 目標聽眾 防制賄賂和防制腐敗專業人士 指定非金融事業與專業人士 金融情報機構 調查員 KYC/開戶部門人員 風險經理 主題 整體反洗錢 反賄賂 / 貪腐 金融犯罪 金融科技 基於貿易的洗錢行為 交易監督 技能專區 「防制洗錢」(AML)法規遵循技能和「了解您的客戶/客戶盡職調查」(KYC/CDD) 金融犯罪調查課程和可疑活動 前置犯罪及態樣 行業 金融機構 貨幣服務業 地區 亞洲 等級 初級