
張寅 (CAMS、CGSS、CAMS-RM、CAFS)
ACAMS公認反洗錢師協會
反金融犯罪合規策略顧問
張寅熟知國內外金融犯罪相關法規和實操,曾擔任外資銀行總行合規反洗錢以及對公業務金融犯罪合規負責人,負責涉及反洗錢、制裁/出口管制、反欺詐、反逃稅已經支付透明度相關的金融犯罪風險管控,制度流程設計和策略制定。擔任對公業務合規負責人期間,着重關注並為企業客戶受到制裁和出口管制相關影響提供合規諮詢、風險評估等工作,並曾受反洗錢局邀請給國有大行進行相關金融犯罪及制裁合規主題分享。
張寅曾在四大會計師事務所擔任高級經理,協助包括銀行、保險和資管等金融機構建立和健全反金融犯罪合規框架、制度、流程和系統,協助金融機構進行一系列的金融犯罪流程整改。包括監管合規、客戶盡職調查、制裁、交易監控、名單掃描,並未監管項目等提供項目管理服務。並協助某香港交易所上市城商行搭建反洗錢合規框架,重點關注機構風險評估、客戶盡職調查和風險評估程序、交易監控和盡職調查系統提升等。項目得到了監管的高度認可。
張寅在金融機構和會計師事務所任職期間,受邀曾為一系列金融機構和行業協會提供交流和培訓,主要包括銀行同業協會、滙豐銀行、中國銀行、太平保險等。