Overview

An einer Neugestaltung des regulatorischen Ansatzes zur Bekämpfung der Finanzkriminalität wird international und national gearbeitet.  Sowohl auf der EU-Ebene wie auch in Deutschland sind viele Zahnräder in Bewegung, die reibungslos ineinandergreifen sollen, um alle Anforderungen der Aufsichtsbehörden, der Verpflichteten sowie der Strafverfolgungsbehörden zusammenzuführen.

Die erste Präsenzveranstaltung im Jahr 2024 des ACAMS Germany Chapters wird einen Überblick über die neusten Entwicklungen, die zu erwartende Entwicklung bezüglich der Verpflichteten, und die zukünftige Gestaltung von nationalen und internationalen Public Private Partnerships unter Beteiligung aller Interessensgruppen zur Entwicklung einer effektiven Architektur zur Prävention von Finanzkriminalität geben.

Unsere hochkarätigen Gäste geben einen Einblick in die aktuellen Entwicklungen aus Sicht des Gesetzgebers, der FIU und Aufsichtsbehörden.

Agenda

Registration Opens: 17:30
Presentations Start: 18:30
Presentation Ends: 20:00
Drinks & Finger food:  20:00-21:30
Networking Ends: 21:30

Venue

Haus der Commerzbank
Pariser Platz 1
10117 Berlin

Please bring an identification document and a copy of your ticket with you.