AFC in Practice: 聚焦 - 迎接即將到來的FATF互評估

Recorded
12:00PM - 1:00PM (北京时间)
Online
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學習目標

瞭解第五輪FATF互評估方法論

評估中國通過第五輪互評估的主要挑戰

展望未來反洗錢合規發展趨勢

定價

價格需繳納當地稅費。

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目標聽眾

反金融犯罪專業人員 
銀行保密法/反洗錢負責人員 
特定非金融機構專業人員 
公共部門專業人員 
監管官員

主題

相互評鑑
監管更新

技能專區

防制洗錢 (AML)
金融犯罪調查課程和可疑活動
風險評估

行業

企業和投資銀行
公營機構 – 執法機關
公營機構 – 監管機構
零售與商業銀行

地區

亞洲/北亞

等級

中級