鉴往知来—国内外最新金融犯罪手法及其危险信号指标 (以普通話進行） Recorded 10:00AM - 11:00AM （北京时间） Online 1 ACAMS 積分 現在報名 1 ACAMS 積分 概要 為了説明反洗錢合規人員識別、監控和報告不斷變化的金融犯罪類型，以反映更廣泛的經濟環境的波動性。 本研討會將為大家分析和總結2023年國內外最新金融犯罪類型及其手法，説明金融機構識別危險信號，確保反洗錢計劃有效運行。 本次網絡研討會以中文進行 學習目標 瞭解最新金融犯罪類型及其犯罪手法 緬甸詐騙集團 説明金融機構識別危險信號 案例分享 價錢 包含企業會員或進階網路研討會訂閱用戶 Included ACAMS 會員 US$0.00 非會員 JOIN ACAMS for access 現在報名 主持人 李娜 (CAMS-Audit) Palmpay集團首席風險與合規官、公司治理主席 CCO 講者 彭勇 金誠同達律師事務所 高級合夥人 湯俊 中南財經政法大學 信息安全學院教授 高增安 ，CAMS 西南交通大學 教授、博士生導師 目標聽眾 反賄賂和反腐敗專業人士 反欺詐專業人士 金融情報機構 調查員 主題 反洗錢整體情況 技能專區 反洗錢合規技能和瞭解您的客戶 / 客戶盡職調查 執法/政府調查技巧 調查與可疑活動 制裁和防止擴散 行業 所有行業 地區 亞洲 等級 中級
