ACAMS 培训网络研讨会
汇聚反金融犯罪专家，分享行业新风向、前瞻趋势与实战方案。
当前显示第 19-27 项（共 30 项）
FEB
28
● 培训网络研讨会
录播
AFC in Practice : 追踪和监控新型金融犯罪（以普通话进行）
二月 28, 2024 / 9AM EST
• 2
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FEB
28
● 培训网络研讨会
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AFC in Practice : 追踪和监控新型金融犯罪（以普通话进行）
二月 28, 2024 / 9AM EST
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NOV
02
● 培训网络研讨会
录播
中国反洗钱三年行动专题系列—中国积极推进反洗钱法修订工作进程，不断完善反洗钱制度体系（以普通话进行）
11月 2, 2023 / 9AM EST
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NOV
02
● 培训网络研讨会
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中国反洗钱三年行动专题系列—中国积极推进反洗钱法修订工作进程，不断完善反洗钱制度体系（以普通话进行）
11月 2, 2023 / 9AM EST
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OCT
19
● 培训网络研讨会
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制裁实务分享——制裁尽职调查（SDD）（以普通话进行）
10月 19, 2023 / 9AM EST
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OCT
19
● 培训网络研讨会
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制裁实务分享——制裁尽职调查（SDD）（以普通话进行）
10月 19, 2023 / 9AM EST
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SEP
14
● 培训网络研讨会
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剖析加密骗局:传统诈骗骗局与现代方法（以普通话进行）
九月 14, 2023 / 9AM EST
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SEP
14
● 培训网络研讨会
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剖析加密骗局:传统诈骗骗局与现代方法（以普通话进行）
九月 14, 2023 / 9AM EST
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AUG
16
● 培训网络研讨会
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鉴往知来—国内外最新金融犯罪手法及其危险信号指标（以普通话进行）
八月 16, 2023 / 9AM EST
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AUG
16
● 培训网络研讨会
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鉴往知来—国内外最新金融犯罪手法及其危险信号指标（以普通话进行）
八月 16, 2023 / 9AM EST
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MAY
04
● 培训网络研讨会
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金融机构有效防范内部舞弊——反舞弊风险信号—员工行为（以普通话进行）
五月 4, 2023 / 9AM EST
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MAY
04
● 培训网络研讨会
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金融机构有效防范内部舞弊——反舞弊风险信号—员工行为（以普通话进行）
五月 4, 2023 / 9AM EST
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APR
13
● 培训网络研讨会
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科技在洗钱防制中的应用-实施创新AFC技术的前期策略（以普通话进行）
四月 13, 2023 / 9AM EST
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13
● 培训网络研讨会
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科技在洗钱防制中的应用-实施创新AFC技术的前期策略（以普通话进行）
四月 13, 2023 / 9AM EST
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MAR
23
三月 23, 2023 / 9AM EST
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MAR
23
三月 23, 2023 / 9AM EST
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FEB
23
● 培训网络研讨会
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提升法人透明度—针对高风险客户的端到端强化尽职流程管理及新老客户洗钱风险关联性分析（以普通话进行）
二月 23, 2023 / 9AM EST
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FEB
23
● 培训网络研讨会
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提升法人透明度—针对高风险客户的端到端强化尽职流程管理及新老客户洗钱风险关联性分析（以普通话进行）
二月 23, 2023 / 9AM EST
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