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概述
随着数字资产在金融业内变得越来越主流，加密货币作为一种新的支付渠道越来越被接受。在此背景下，犯罪分子正在利用加密货币的独特特性实施传统金融犯罪，如洗钱、逃避制裁和欺诈。该网络研讨会分析了金融机构和加密实体了解与数字支付方法相关的新兴犯罪类型的需求。本讨论提供了涉及加密货币的金融犯罪发展趋势的深刻概述，并提供了关于采取整体方法来减轻相关风险的实用指南。
本次网络研讨会以中文进行
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ACAMS 积分
学习目标
探索加密货币作为支付渠道的日益流行，以及与加密货币相关的骗局和趋势的并行兴起。
分析加密货币在欺诈计划中日益增长的作用，详细介绍新兴类型，并确定金融机构和虚拟资产公司面临的独特挑战。
开发和实施一种整体方法，以加强对加密相关欺诈的检测和破坏
目标听众
- 反贿赂和反腐败专业人士
- 加密货币专业人士
- 执法机关专业人士
- 公营部门专业人士
- 风险经理
主题
- 去中心化账本
- 反洗钱/反恐怖主义融资
- 欺诈风险及其管控措施
- 技术
- 欺诈
行业
- 虚拟资产服务提供商
- 金融服务
- 专业服务与技术解决方案提供商
- 零售与娱乐
- 公共部门
- 企业
- 协会与非营利部门
- 非银金融机构
区域
- 亚太地区
- 欧洲，中东和非洲伦敦
- South Asia
- 司法管辖区
水平
- 中级