中国反洗钱三年行动专题系列—中国积极推进反洗钱法修订工作进程,不断完善反洗钱制度体系(以普通话进行) Recorded 10:00AM - 11:00AM HKT Online 1 ACAMS 积分 立即注册 1 ACAMS 积分 概要 修订《中华人民共和国反洗钱法》是扩大金融业双向开放、深度参与全球治理的必然要求,也是中国反洗钱三年行动的重要内容。本研讨会根据中国反洗钱工作形势发生的深刻变化,分析《反洗钱法(修订草案)》在反洗钱目标任务、理念、义务范围、调查、处罚等方面的变化。帮助反洗钱义务机构理解反洗钱工作可以更好地服务于国家治理能力现代化建设、服务于防范化解金融风险的要求、服务于维护国家安全和金融安全工作的重要意义。 本次网络研讨会以中文进行 学习目标 反洗钱法修订背景 分析修订草案在反洗钱目标任务、理念、义务范围、调查、处罚等方面的变化 包括企业会员和高级网络研讨会订阅者 Included ACAMS 会员 US$0.00 非会员 US$0.00 立即注册 主持人 李娜 (CAMS-Audit) 讲者 汪灵罡 上海国际仲裁中心仲裁员 律师 目标听众 反贿赂和反腐败专业人士 银行保密法 (BSA)/反洗钱主任 公营部门 主题 认证/证书/会员资格 反洗钱整体情况 监管资讯 技能领域 反洗钱合规技能和了解您的客户 / 客户尽职调查 管理与监督 行业 所有行业 地区 亚洲 水平 初級