中国反洗钱三年行动专题系列—中国积极推进反洗钱法修订工作进程,不断完善反洗钱制度体系(以普通话进行)

Recorded
10:00AM - 11:00AM HKT
Online
1 ACAMS 积分

学习目标

反洗钱法修订背景    

分析修订草案在反洗钱目标任务、理念、义务范围、调查、处罚等方面的变化

包括企业会员和高级网络研讨会订阅者

Included

ACAMS 会员

US$0.00

非会员

US$0.00
目标听众

反贿赂和反腐败专业人士    
银行保密法 (BSA)/反洗钱主任  
公营部门
 

主题

认证/证书/会员资格
反洗钱整体情况
监管资讯

技能领域

反洗钱合规技能和了解您的客户 / 客户尽职调查
管理与监督

行业

所有行业

地区

亚洲

水平

初級