强化防御能力：构建有效的欺诈风险管理体系
欺诈威胁日益加剧，可能会对机构的财务状况和声誉造成严重损害。主动采取监测和防范欺诈行为的控制措施，对于在打击欺诈活动中先发制人，至关重要。
本课程将带您了解欺诈的特点、后果及相关法规。本课程涵盖如何创建有效的风险管理框架，包括风险评估、风险识别和实施有效的控制措施。此外，本课程还会指引您如何制定、完善和执行响应计划，以应对和减轻欺诈风险。
构建欺诈风险管理体系课程内容
此欺诈风险管理证书课程将探讨如何识别、评估和减轻欺诈风险，从而为构建有效的欺诈风险管理体系奠定基础。
您将学会
- 如何定义欺诈并探讨其后果及相关法规
- 风险管理框架的结构，以及风险评估和风险识别的流程
主要课程主题
- 预防和监测欺诈所需的控制措施、政策、程序、工具和流程
- 如何制定、持续改进和实施应对欺诈，以及在遭受欺诈后予以补救的计划
目标人群：
T本欺诈风险管理证书课程，适用于金融机构和非银行金融机构 (NBFIs) 中正在从事或有意从事反欺诈工作的专业人士，也适用于那些希望提升反欺诈专业知识的反金融犯罪 (AFC) 从业人员。这包括：
- 反欺诈团队中从事欺诈防范、侦测和应对工作的专业人士
- 监督反欺诈团队的经理和主管
- 反欺诈专员、调查员和其他负责执行和管理反欺诈计划的专业人士
- 审计欺诈控制措施的专业人士
- 为反欺诈措施提供支持的技术和产品专家
课程结构：
- 在线自学，自定进度
- 4 小时课程作业
- 4 周内完成课程
- 20 道课后测评题
- 测试结果可即时获得
更进一步
我们的公认反欺诈师 (CAFS) 认证课程由五门关于欺诈的证书课程组成，“构建欺诈风险管理体系 ”证书课程是其中之一。如果您完成这五门课程并通过监考考试，即可获得 CAFS 头衔。点击此处，了解更多有关获取 CAFS 认证的信息。
FAQs
You have four weeks from the date you purchase the certificate to access the study materials and complete this fraud risk management certificate course. After four weeks, your access to the study materials will expire. The exact date your access will expire can be found on our LMS. Please contact us if you need to extend your access to the study materials.
Currently, this Building a Fraud Risk Management Program certificate course is offered in English.
价格
- 访问您的自主学习在线课程
- 400小时的培训网络研讨会，包括直播和点播内容
- 从业人员工具包和最佳实践指南
- 来自超过 115,000 名全球会员的观点
- 所有ACAMS产品均可享受折扣