金融机构有效防范内部舞弊——反舞弊风险信号—员工行为(以普通话进行) Recorded 10:00AM - 11:00AM HKT Online 1 ACAMS 积分 立即注册 1 ACAMS 积分 概要 近年来,金融机构员工涉嫌犯罪的案件呈逐渐上升的趋势。 虽然案件形式各不相同,但究其根本原因,主要是由于机构内部控制制度存在漏洞,对员工行为控制不力。 有效的“了解你的员工”可以在内部管控层面预舞弊事件的发生。 本次分享将介绍金融机构反舞弊的现状以及有关员工行为的风险信号。 本次网络研讨会以中文进行 学习目标 金融行业舞弊案例分享 金融机构中舞弊风险较高的岗位 如何开展“了解你的员工”工作 价钱 包括企业会员和高级网络研讨会订阅者 Included ACAMS 会员 $0.00 非会员 JOIN ACAMS for access 立即注册 主持人 李娜 (CAMS-Audit) 公认反洗钱师协会 大中华区反洗钱合规策略总监 讲 者 邵震宇 (CAMS) 法证及诚信合规服务合伙人 安永(中国) 王超 合规治理部副总监 反贿赂和反腐败国家主管 渣打银行(中国)有限公司 目标听众 反贿赂和反腐败专业人士 审计 反欺诈专业人士 律师/检察官 制裁 智囊和政策专业人士 主题 认证/证书/会员资格 反贿赂 / 腐败 金融法遵控管 (FCC) 風險評估 技能领域 审计与鉴证 执法/政府调查技巧 防止欺诈 上游犯罪及类型 行业 所有行业 地区 亚洲 水平 中級