金融机构有效防范内部舞弊——反舞弊风险信号—员工行为(以普通话进行)

Recorded
10:00AM - 11:00AM HKT
Online
1 ACAMS 积分

学习目标

金融行业舞弊案例分享

金融机构中舞弊风险较高的岗位

如何开展“了解你的员工”工作

PWS - Hero - Desktop Banner
年度无限畅享整个 ACAMS 网络研讨会资料库

开通 ACAMS 网络研讨会高级订阅账号,即等同于获得一张无限制访问年卡,可解锁 ACAMS 网络研讨会资料库的所有内容,包括即将举行和现有的免费和付费网络研讨会。800 多个小时的培训,涵盖 40 多个反金融犯罪主题。

目标听众

反贿赂和反腐败专业人士  
审计
反欺诈专业人士
律师/检察官
制裁
智囊和政策专业人士

主题

认证/证书/会员资格
反贿赂 / 腐败
金融法遵控管 (FCC)
風險評估

技能领域

审计与鉴证
执法/政府调查技巧
防止欺诈
上游犯罪及类型

行业

所有行业

地区

亚洲 

水平

中級