交易监控进阶课程 课程形式：自定进度 立即注册 4 个 ACAMS 学分 + 电子证书 更有效地识别和报告可疑活动 由于全球金融交易量不断增加，金融犯罪分子越来越狡猾，您需要一个以风险为本的端对端交易监控方法。 本进阶课程将帮助您增强调查技能，助力您的企业防范金融犯罪。您将学习如何发现真正可疑的活动——从由交易监控系统将它识别出来，到对其进行升级或排除。 下载课程大纲 您将学习如何： 针对不同的客户类型、产品和司法管辖区，有效管理风险 改进调查方法以减少误报的次数 评估、管理、展示和记录调查结果 升级可疑活动，并确定是否应提交可疑活动报告 (SAR)/可疑交易报告 (STR) 在识别异常活动后维护账户并进行持续审查 价格需缴纳当地税费。 价格 ACAMS 会员 $595.00 非会员 $795.00 加入购物车 该课程适合哪些人群？ 具有交易监控经验的人 从事一线交易监控工作的人 希望获得交易监控 (CTMA)岗位证书的人。 课程结构 自定进度 4 小时课程作业 4 周在线专题证书课程 20 道结课测试题
