Sandra
Baez, CAMS
Sandra L. Báez es Especialista Certificada de Anti Lavado de Dinero y miembro de ACAMS (Association of Certified Anti Money Laundering Specialists) desde el año 2001. Actualmente se desempeña como Analista de Gestión y Programas en la División de Investigaciones Criminales, Sección de Crímenes Financieros, Unidad de Lavado de Dinero y Fraudes Bancarios del FBI donde asiste en casos complejos de crímenes financieros. Previo a su servicio con el FBI, trabajó como Oficial de Cumplimiento contando con una carrera de más de 20 años de servicio en la Banca Estadounidense y Banca Internacional. Su especialización y trayectoria en materia de lavado de dinero, financiaminto de terrorismo, fraude y manejo de programas de cumplimineto se concentra en análisis de riesgos y monitoreo de clientes en países como Venezuela, Colombia, Mexico, Uruguay, Panamá y el Caribe. Asímismo, coordina, participa y asiste con acuerdos intergubernamentales entre Estados Unidos y Latinoamerica y decretos relativos en materia de crímenes financieros actuando en mesa con las agencias pertinentes como Ministerio Público, Dirección General de Ingresos, Agentes de Ley y Orden, Unidades de Análisis Financieros, Superintendencias de Bancos e instituciones financieras.