Paulina
Morfín
Abogada por la Escuela Libre de Derecho, Maestra en Derecho, Economía y Políticas Públicas, por el Instituto Universitario Ortega y Gasset en Madrid, España, Maestra en Ciencias Jurídicas y Doctora en Derecho con mención honorífica por la Universidad Panamericana. Se encuentra certificada como oficial de cumplimiento y auditor externo por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y por la Unidad de Inteligencia Financiera.
Actualmente es Socia del Despacho Jurídico Cervantes Abogados enfocándose en la atención de asuntos financieros, en materia bancaria y bursátil, con especial énfasis en prácticas de gobierno corporativo y, particularmente, en cumplimiento regulatorio y en el establecimiento de procesos preventivos de delitos, tanto en el sector empresarial como en instituciones de tecnología financiera.
Se desempeñó en el sector público como Directora General de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Subgerente de Desarrollo de Sistemas Preventivos de Operaciones Ilegales y Subgerente de Sanciones al Sector Bursátil en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; como Administradora de Programación Nacional y Administradora de Análisis Técnico Fiscal en el Servicio de Administración Tributaria; como Directora de Asuntos Financieros, Secretaria Particular del Procurador Fiscal de la Federación y Director Asesor del Subprocurador Fiscal Federal de Investigaciones en dicha Procuraduría; y, ocupó el cargo de Coordinadora de Asesores en la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.
En el sector privado fue Titular de la Unidad de Políticas, Regulación y Supervisión Financiera para México y Latinoamérica en materia de prevención de lavado de dinero y combate al financiamiento del terrorismo en Citibanamex.
Es maestra titular de la cátedra de Derecho Financiero en la Escuela Libre de Derecho y maestra adjunta de la cátedra de Derecho Mercantil; es miembro de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados y ha publicado diversos artículos en materia financiera.