Fomentando una Cultura de Cumplimiento en Latinoamérica
Metafóricamente hablando podríamos decir que los profesionales de cumplimiento están subidos en una montaña rusa con muchas subidas y bajadas, donde han tenido que enfrentar una gran variedad de desafíos nuevos incluyendo las amenazas tecnológicas como la red oscura (dark web) y los ciberdelitos. Si a eso le sumamos los retos que representan las nuevas expectativas regulatorias locales e internacionales podríamos decir que no ha habido un momento de respiro o aburrimiento para la industria en los últimos años.
Es por eso que ACAMS los invita a participar en la 16.ª Conferencia Anual Latinoamericana ALD y Delitos Financieros de ACAMS, y que reciba de parte de nuestros expertos las mejores prácticas y estrategias para enfrentar a los nuevos retos, y a aquellos que no son tan nuevos pero que aún siguen vigentes preocupando a la industria. Esta conferencia dinámica cuenta con un plantel de oradores expertos y asistentes de instituciones financieras, entes regulatorios y agentes de la ley de toda Latinoamérica y los EEUU.
Escuche a líderes de opinión acerca de las novedades en el mundo tecnológico sobre temas tales como el auge de las FinTech, la inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático (ML) que están cambiando rápidamente la forma en que se practica el cumplimiento y se previenen los delitos financieros. Ya sea que se trate de sanciones, fraude o banca digital, ACAMS LATAM es un evento donde los profesionales de cumplimiento reciben la ayuda necesaria para convertir ideas en acciones y a reinventarse para cumplir eficazmente con las exigencias de la industria ALD del mañana.
*Los miembros de ACAMS pueden recibir hasta 18 créditos de ACAMS por asistir a este evento; 12 créditos para la conferencia principal y 3 créditos para cada taller previo a la conferencia.
Programa
8:00 - 9:00 |
Desayuno e Inscripción de los Participantes del Seminario de Preparación para el Examen CAMS (Se Requiere Inscripción por Separado) |
9:00 - 16:30 |
Seminario de Preparación para el Examen CAMS El seminario de preparación, liderado por instructores expertos que cuentan con la certificación CAMS, cubre información clave y brinda consejos de estudio en un formulario simple y práctico que le ayudará a prepararse para tomar y aprobar el examen. Durante el seminario, expertos en el campo ALD, le presentaran las áreas principales de contenido y preguntas de muestra del examen |
8:00 - 16:30 |
Inscripción de los Participantes para la Conferencia |
8:00 - 17:10 |
Inscripción de los Participantes y Centro de Información Abierta |
8:00 - 18:10 |
Sala de Exposición Abierta |
8:00 - 9:00 |
Desayuno en la Sala de Exposición |
9:00 - 9:15 |
Discurso de Apertura |
9:15 – 9:45 |
Discurso del Orador Magistral |
9:45 - 10:45 |
PANEL GENERAL Debate Regulatorio: Novedades y Desafíos en Latinoamérica
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10:45 - 11:15 |
Receso en la Sala de Exposición |
Sesiones Concurrentes |
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11:15 - 12:15 |
CRIPTOMONEDAS Eficazmente Hablando: Mitigue los Riesgos Asociados a los Activos Virtuales
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11:15 - 12:15 |
INTERACCIÓN PROFESIONAL Espacio de Interacción Profesional para las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD’s) Durante estas reuniones informales lo invitamos a intercambiar ideas y conocer colegas de la industria y profesionales que comparten sus mismos intereses. Centrándonos en nichos particulares dentro de la comunidad ALD, Interacción Profesional reúne profesionales con historiales educativos o profesionales similares, o cuyos intereses y desafíos son el denominador común. De esta manera este grupo profesional homogéneo tiene la oportunidad de compartir y crear nuevos contactos en un entorno casual y relajado. No proveemos agenda ni presentaciones, la única regla para participar en los grupos de Interacción Profesional es: concretar muchos contactos nuevos. |
12:15 - 13:30 |
Almuerzo |
Sesiones Concurrentes |
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13:30 - 14:30 |
FORO DE CUMPLIMIENTO KYC Perpetuo (PKYC): ¿Es el Futuro de los Procesos de Debida Diligencia del Cliente?
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13:30 - 14:30 |
CRIPTOMONEDAS Monedas Virtuales: Un Análisis Exhaustivo de Tipologías Utilizadas en Casos Criminales
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13:30 - 14:30 |
INTERACCIÓN PROFESIONAL Espacio de Interacción Profesional para las Mujeres Profesionales de Cumplimiento Una carrera de cumplimiento requiere agallas, ambición e inteligencia para salir adelante. Y las mujeres líderes en el campo ALD pueden enfrentar un conjunto único de desafíos, como la gestión del equilibrio entre el trabajo y la vida, culturas corporativas que pueden ver negativamente a las líderes femeninas asertivas y dificultades para encontrar mentoras y pares que las apoyen. Únase a nosotros en esta sesión informal de networking, donde la única agenda es reunirse con colegas de ideas afines, discutir obstáculos profesionales comunes para las mujeres en AML y, por supuesto, estrategias para superarlos. |
14:30 - 14:40 |
Receso para trasladarse a las sesiones concurrentes |
Sesiones Concurrentes |
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14:40 - 15:40 |
FORO DE CUMPLIMIENTO ¡Profesionales ALD Unidos!: La Convergencia en el Combate a los Delitos Financieros
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14:40 - 15:40 |
FINTECH Futurama: Entendiendo las Nuevas Tecnologías para Ofrecer Servicios Financieros de Vanguardia
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14:40 - 15:40 |
INTERACCIÓN PROFESIONAL Espacio de Interacción Profesional para las Autoridades y Profesionales de la Banca ¿Quiere fortalecer su red de contactos entre los sectores publico-privado y optimizar la colaboración entre ambos sectores? Esta sesión de networking reúne a profesionales bancarios y autoridades para que puedan conectarse, intercambiar ideas y compartir intereses, todo en un ambiente distendido e informal. No hay agenda, y el único objetivo de esta sesión es que haga nuevos contactos y fomentar nuevos acuerdos entre los dos sectores |
15:40 - 16:10 |
Receso en la Sala de Exposición |
Sesiones Concurrentes |
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16:10 - 17:10 |
FORO DE CUMPLIMIENTO Una Crónica de Horror: El Negocio de la Trata de Personas en Latinoamerica
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16:10 - 17:10 |
FINTECH Encadenados: Entendiendo el Vínculo entre el Blockchain y las Finanzas Descentralizadas (DeFi)
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16:10 - 17:10 |
INTERACCIÓN PROFESIONAL Espacio de Interacción Profesional para los Profesionales que Operan con FinTech y Criptomonedas Conozca a quienes trabajan con las criptomonedas y las FinTech en este evento de networking que reúne a entusiastas de los activos virtuales y también a quienes desean simplemente familiarizarse mas con estas. Independientemente de su nivel de experiencia o campo de especialización, esta reunión informal es el lugar para hacer conexiones reales en el sector de activos virtuales que está ganando terreno rápidamente en la industria financiera en todo el mundo |
17:10 - 18:10 |
Cóctel en la Sala de Exposición |
8:00 - 17:30 |
Inscripción de los Participantes y Centro de Información Abierta |
8:00 - 15:55 |
Sala de Exposición Abierta |
8:00 - 9:00 |
Desayuno en la Sala de Exposición |
9:00 - 9:05 |
Apertura del Segundo Dia |
9:05 – 9:30 |
Presentación Especial |
9:30 - 10:30 |
PANEL GENERAL “Cripto-Bola de Cristal”: ¿Podemos Pronosticar el Futuro de los Activos Virtuales? Desde el impactante colapso de FTX hasta la impresionante caída de los precios de las principales monedas virtuales, el último año ha puesto a prueba al mercado de activos virtuales de una manera que no tiene precedentes. Algunos economistas expertos en el tema están sugiriendo que las criptomonedas este annyo tendrán que recorrer un camino pedregoso y con muchos obstáculos, y hay quienes se cuestionan si alguna vez podrán recuperar el auge que alcanzaron hace solo unos años. Sin embargo, hay quienes son mas optimistas y opinan que estos productos financieros innovadores han sufrido serios reveses en el pasado, y siempre se han recuperado. Esta sesión reúne a líderes de todo el espectro de los servicios financieros para rescatar las enseñanzas de lo sucedido con las criptomonedas y analizar lo que podríamos esperar que suceda en los próximos meses |
10:30 - 11:00 |
Receso en la Sala de Exposición |
Sesiones Concurrentes |
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11:00 - 12:00 |
FORO DE CUMPLIMIENTO Noticias de Ultimo Minuto…y ¡Mas!: Los Acontecimientos más Recientes en la Industria Como es sabido por todos los profesionales de cumplimiendo y especialmente los miembros de ACAMS, la industria ALD es muy dinámica y las noticias no se hacen esperar. Pero la realidad es que el programa de ACAMS LATAM se publica meses antes del evento en sí, y son muchas las cosas que pueden pasar mientras tanto. Por lo tanto, hemos decidido dejar este espacio en la agenda para brindar una cobertura actualizada de las noticias mas recientes y temas de cumplimiento ALD que mas le preocupan. Si bien aún no conocemos los temas que cubriremos, podemos confirmar que nuestros panelistas irán más allá de los titulares de las noticias para brindar información de primera mano a todos nuestros asistentes. ¿Alguna pregunta? Perfecto, participe en este panel donde recibirá respuesta a todas sus dudas |
11:00 - 12:00 |
ENFOQUE MULTI-SECTORIAL La Ley y el Orden: ¡La Union Hace la Fuerza!: La Lucha Conjunta del Sector Privado, Las Autoridades y los Fiscales Contra la Delincuencia Financiera
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11:00 - 12:00 |
ADMINISTRACION DE RIESGOS El Riesgo de Todos: Entendiendo el Marco Esencial de un Programa de Evaluación de Riesgos Efectivo
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12:00 - 13:15 |
Almuerzo |
Sesiones Concurrentes |
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13:15 - 14:15 |
FORO DE CUMPLIMIENTO Regulando las Criptomonedas: Poniendo las Cosas sobre la Mesa
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13:15 - 14:15 |
ENFOQUE MULTI-SECTORIAL NUEVA Sesión Pecera ALD En ACAMS LATAM nos esforzamos por convocar a los mejores oradores disponibles. Como usted, ¿quizás? Para esta esta sesión de "pecera", los miembros de la audiencia que levanten la mano, en sentido figurado, de antemano serán invitados a subir al escenario y compartir su opinión sobre el tema. Animese a ser parte del panel de expertos que conducirán esta sesión la cual se vera en gran medida enriquecida por su participación. Pequeñas y Medianas Empresas: Optimizando sus Recursos ALD para Combatir a la Delincuencia Financiera
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13:15 - 14:15 |
CAPACITACIÓN ALD |
14:15 - 14:25 |
Receso para trasladarse a las sesiones concurrentes |
Sesiones Concurrentes |
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14:25 - 15:25 |
FORO DE CUMPLIMIENTO El Dilema del De-Risking: Análisis de la Situación de la Banca Corresponsal en Latinoamerica
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14:25 - 15:25 |
ENFOQUE MULTI-SECTORIAL NUEVA Sesión Pecera ALD En ACAMS LATAM nos esforzamos por convocar a los mejores oradores disponibles. Como usted, ¿quizás? Para esta esta sesión de "pecera", los miembros de la audiencia que levanten la mano, en sentido figurado, de antemano serán invitados a subir al escenario y compartir su opinión sobre el tema. Animese a ser parte del panel de expertos que conducirán esta sesión la cual se vera en gran medida enriquecida por su participación. Instituciones Financieras No Bancarias: Gestionando Eficazmente los Riesgos de Sanciones
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14:25 - 15:25 |
CAPACITACIÓN ALD |
15:25 - 15:55 |
Receso en la Sala de Exposición |
Sesiones Concurrentes |
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15:55 - 16:55 |
FORO DE CUMPLIMIENTO Estableciendo y Manteniendo una Cultura de Cumplimiento en su Organizacion
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15:55 - 16:55 |
ENFOQUE MULTI-SECTORIAL NUEVA Sesión Pecera ALD En ACAMS LATAM nos esforzamos por convocar a los mejores oradores disponibles. Como usted, ¿quizás? Para esta esta sesión de "pecera", los miembros de la audiencia que levanten la mano, en sentido figurado, de antemano serán invitados a subir al escenario y compartir su opinión sobre el tema. Animese a ser parte del panel de expertos que conducirán esta sesión la cual se vera en gran medida enriquecida por su participación. Cooperativas de Ahorro y Credito: Mitigando los Riesgos de Bancarizar Clientes de Alto Riesgo
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15:55 - 16:55 |
CAPACITACIÓN ALD |
16:55 - 17:05 |
Receso para trasladarse al panel general |
17:05 - 17:25 |
DIALOGO ALD Mano a Mano con…Referentes de la Industria Regional Como broche de oro este año la conferencia Anual Latinoamericana cerrara con un dinámico e interactivo panel donde lideres de la industria de cumplimiento regional aconsejaran a nuestros asistentes sobre los temas mas apremiantes para la región, y también sobre lo que esperan que suceda en los meses venideros. Envie sus preguntas de antemano, y participe de esta sesión donde tendrá la oportunidad de que algunos de los máximos referentes de la industria regional respondan shs preguntas y hablen sobre los temas que mas le apremian en vivo. |
17:25 - 17:30 |
Discurso de Clausura |
Precios
Programa de Precios
Miembro |
No-miembro |
|
Ahorre $175 antes del 30 de mayo de 2023 |
US$920 | US$1,020 |
Precio Standard |
US$1,095 | US$1,195 |
Precio Fijo Para el Sector Público |
US$795 | US$895 |
Patrocinadores y Expositores
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- Aumente el conocimiento de la marca e influya en el comportamiento de compra sobre su competencia
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