Nuestra Lucha Continúa: Unidos Ante la Adversidad
Después de 3 años volveremos a encontrarnos frente a frente. A partir de principios de 2020 el mundo entero se vio inmerso en un mar de caos y confusión, del cual la industria de cumplimiento ALD no ha sido ajena. Los profesionales anti-delitos financieros han tenido que enfrentrar innumerables crisis, desde desequilibrios de carácter doméstico debido a “la nueva normalidad” impuesta por Covid, hasta el surgimiento de nuevos y sofisticados esquemas de fraude y crímenes cibernéticos. Pero por si eso fuera poco, también han observado el desarrollo acelerado y abrumador que han tenido las FinTech y los activos virtuales en estos últimos meses - todo lo cual hace que la 15ª Conferencia Anual Latinoamericana ALD y Delitos Financieros de ACAMS, sea un recurso esencial para la comunidad de cumplimiento regional. Participe en este evento - una oportunidad única que reunirá a los líderes anti-delitos financieros de la región, para que la comunidad ALD Latinoamericana en su conjunto, unida, pueda hacer frente a la delincuencia, a la pandemia, a la adversidad.
Programa
Programa sujeto a cambios
8:00 - 17:10 |
Inscripción de los Participantes y Centro de Información Abierta |
8:00 - 18:10 |
Sala de Exposición Abierta |
8:00 - 9:00 |
Desayuno en la Sala de Exposición |
9:00 - 9:15 |
Discurso de Apertura Sonia León, Sr. Director & Head of the Americas, ACAMS |
9:15 – 9:45 |
Discurso del Orador Magistral Gastón Schulmeister, Director, Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT), Organización de los Estados Americanos (OEA) |
9:45 - 10:45 |
PANEL GENERAL Entorno Regulatorio: Novedades, Iniciativas y Avances en Latinoamérica
Moderadora: Diana Maria Bustamante Ramirez, Gerencia de Asuntos Especiales, Vicepresidencia de Cumplimiento, Grupo Bancolombia Oradores: Zenón Biagosch, Director, Banco Central de la República Argentina Sandro Garcia Rojas, CAMS, Experto ALD y Académico, Universidad Panamericana de México Cesar Octavio Reyes Acevedo, Superintendente Delegado, Riesgo Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, Superintendencia Financiera de Colombia |
10:45 - 11:15 |
Receso en la Sala de Exposición |
Sesiones Concurrentes |
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11:15 - 12:15 |
FORO DE CUMPLIMIENTO Ciberdelitos y Fraude: Un Paso Adelante de la Delincuencia
Moderadora: Patricia Rivas Mandujano, Directora Regional para Latinoamérica y Oficial de Cumplimiento, Bausch Health Companies Oradores: Jhenny Andrade de Guzmán, CAMS, Directora Ejecutiva, ARASCO Daniela Hernandez Marín, Vicepresidenta de Ciberseguridad, Asociación Mexicana de Integridad y Compliance (AMEXICOM) Alfredo Reyes Kraft, Profesor de Derecho Informático, Universidad Panamericana de México |
11:15 - 12:15 |
ACTUALIDAD FINANCIERA Sanciones: Transitando con Paso Firme a través de un Entorno Sumamente Dinámico
Moderador: Juan Carlos Portilla, Abogado Departamento Legal, Wells Fargo NA. Oradores: Nelson Cardona, Director Ejecutivo, Crímenes Financieros, Cumplimiento y Sanciones, Citi Paulina Morfín, Socia Senior, Cervantes Abogados Marcos Tinedo, CAMS, Miembro de la Comisión de PLD (Prevención de Lavado de Dinero)y Anti-Corrupción del IMCP (Instituto Mexicano de Contadores Públicos) |
11:15 - 12:15 |
ENFOQUE MULTI-SECTORIAL Aceptando el Desafío: Fortaleciendo las Estrategias de Combate a los Delitos Financieros en las APNFDs
Moderadora: Bárbara Singh, CAMS, Directora Ejecutiva, C&C Compliance & Conduct Advisors Oradores: Octavio Martinez, Presidente, Comisión de Prevención de Lavado de Dinero, COPARMEX Gwendolyne Morales Bonilla, Directora Jurídica y de Cumplimiento, Plerk |
12:15 - 13:30 |
Almuerzo |
Sesiones Concurrentes |
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13:30 - 14:30 |
FORO DE CUMPLIMIENTO El Caso de COVID-19: Cómo la Pandemia ha Cambiado la Industria Anti-Delitos Financieros
Moderadora: Luz María Villafuerte García, CAMS, Directora General, Atención de Autoridades, Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) Oradores: Mauricio Esparza Lizárraga, Director Ejecutivo, Cumplimiento, Grupo Financiero Actinver Julián Mora, Vicepresidente Corporativo Cumplimiento, Grupo Bancolombia Nando Quinones, Agente Especial y Gerente de Programas de Fraude Financieros, Departamento de Seguridad Nacional de los EEUU (HSI) |
13:30 - 14:30 |
ACTUALIDAD FINANCIERA Nueva Era Digital: Adaptando y Replanteando la Colaboración de los Sectores Publico-Privado
Moderadora: Marilú Jiménez, Presidente, Financial Intelligence Network & Compliance Advisors Oradores: Guillermo Horta, Director Global ALD/CFT, Vicepresidente Senior de Banca Internacional, Scotiabank Gabriel Romo, CAMS, Director de Cumplimiento Américas, Ria Money Transfer |
13:30 - 14:30 |
INTERACCIÓN PROFESIONAL Espacio de Interacción Profesional para las Mujeres Profesionales de Cumplimiento Una carrera de cumplimiento requiere agallas, ambición e inteligencia para salir adelante. Y las mujeres líderes en el campo ALD pueden enfrentar un conjunto único de desafíos, como la gestión del equilibrio entre el trabajo y la vida, culturas corporativas que pueden ver negativamente a las líderes femeninas asertivas y dificultades para encontrar mentoras y pares que las apoyen. Únase a nosotros en esta sesión informal de networking, donde la única agenda es reunirse con colegas de ideas afines, discutir obstáculos profesionales comunes para las mujeres en AML y, por supuesto, estrategias para superarlos. Instructoras: Mónica Orozco, Directora Anti-Corrupción y Soborno LAM y Mexico, Crímenes Financieros, HSBC Mexico Bárbara Singh, CAMS, Directora Ejecutiva, C&C Compliance & Conduct Advisors |
14:30 - 14:40 |
Receso para trasladarse a las sesiones concurrentes |
Sesiones Concurrentes |
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14:40 - 15:40 |
FORO DE CUMPLIMIENTO ¿Qué hay de “Neo” ?: Los Nuevos Riesgos de la Banca Digital
Moderadora: Jhenny Andrade de Guzmán, CAMS, Directora Ejecutiva, ARASCO
Oradores: Germán Gordillo, Director de Cumplimiento, Ualá Argentina Thania Pastrana, Directora de Cumplimiento, Openbank Lidia Ureña, Gerente Senior de Regulación, Asociación de Bancos Múltiples de la Republica Dominicana, Inc. (ABA) |
14:40 - 15:40 |
DILEMAS Y TENDENCIAS Monedas Virtuales Emitidas por los Bancos Centrales (CBDCs): Entendiendo Que Son, Como Funcionan y su Relevancia para los Profesionales de Cumplimiento
Moderadora: Marilú Jiménez, Presidente, Financial Intelligence Network & Compliance Advisors Oradores: Dallas Dobbs, Post Deputy Attaché, IRS: Criminal Investigation México Juan Carlos Portilla, Abogado Departamento Legal, Wells Fargo NA. Ana Virginia Samayoa Baron, CAMS, Fiscal Adjunta de Investigación Financiera, Unidad de Investigación Financiera (UIF), Fiscalia General de la Republica del Salvador Carlos Valderrama, Socio Fundador, Legal Paradox |
14:40 - 15:40 |
INTERACCIÓN PROFESIONAL Espacio de Interacción Profesional para las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD’s) Durante estas reuniones informales lo invitamos a intercambiar ideas y conocer colegas de la industria y profesionales que comparten sus mismos intereses. Centrándonos en nichos particulares dentro de la comunidad ALD, Interacción Profesional reúne profesionales con historiales educativos o profesionales similares, o cuyos intereses y desafíos son el denominador común. De esta manera este grupo profesional homogéneo tiene la oportunidad de compartir y crear nuevos contactos en un entorno casual y relajado. No proveemos agenda ni presentaciones, la única regla para participar en los grupos de Interacción Profesional es: concretar muchos contactos nuevos Instructores: Marcos Czacki Halkin, Global Director, Legal, Compliance & Government Affairs, Navistar Maria Elsa Torres Bastida, Head of Financial Crime Prevention & AML Compliance Officer, Banca Mifel |
15:40 - 16:10 |
Receso en la Sala de Exposición |
Sesiones Concurrentes |
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16:10 - 17:10 |
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Buscando un Equilibrio entre los Riesgos Reputacionales y las Prioridades de su Organización
Moderador: Mauricio Esparza Lizárraga, Director Ejecutivo, Cumplimiento, Grupo Financiero Actinver Oradores: Marilú Jiménez, Presidente, Financial Intelligence Network & Compliance Advisors Paulina Morfín, Socia Senior, Cervantes Abogados Luz María Villafuerte García, CAMS, Directora General, Atención de Autoridades, Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) |
16:10 - 17:10 |
DILEMAS Y TENDENCIAS Lidiando con la Banca Corresponsal y otros Riesgos de De-Risking
Moderador: Marcos Czacki Halkin, Global Director, Legal, Compliance & Government Affairs, Navistar Oradores: Ramón González, Primer Vicepresidente del Comité Latinoamericano de Prevención de LAFT, FELABAN Guillermo Horta, Director Global ALD/CFT, Vicepresidente Senior de Banca Internacional, Scotiabank Maria Elsa Torres Bastida, Head of Financial Crime Prevention & AML Compliance Officer, Banca Mifel |
16:10 - 17:10 |
INTERACCIÓN PROFESIONAL Espacio de Interacción Profesional para las FinTechs Durante estas reuniones informales lo invitamos a intercambiar ideas y conocer colegas de la industria y profesionales que comparten sus mismos intereses. Centrándonos en nichos particulares dentro de la comunidad ALD, Interacción Profesional reúne profesionales con historiales educativos o profesionales similares, o cuyos intereses y desafíos son el denominador común. De esta manera este grupo profesional homogéneo tiene la oportunidad de compartir y crear nuevos contactos en un entorno casual y relajado. No proveemos agenda ni presentaciones, la única regla para participar en los grupos de Interacción Profesional es: concretar muchos contactos nuevos. Orador: Daniel Medina, Presidente del Comité Fintech, AMPEC Omar Torres López Lena, Director General, Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita “A”, Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) |
17:10 - 18:10 |
Cóctel en la Sala de Exposición |
8:00 – 17:10 |
Inscripción de los Participantes y Centro de Información Abierta |
8:00 - 17:10 |
Sala de Exposición Abierta |
8:00 - 9:00 |
Desayuno en la Sala de Exposición |
9:00 - 9:05 |
Apertura del Segundo Día Mónica da Rosa, CAMS, Gerente de Eventos y Analista de Contenido para Latinoamérica |
9:05 - 9:30 |
Presentación Especial Nicolás Jaramillo, Co Fundador y CPO, Arch Finance |
9:30 - 10:30 |
PANEL GENERAL Cripto “Aventuras”: Cómo las Monedas Virtuales y las Plataformas de Intercambio (Exchange) Impactan la Industria Anti-Delitos Financieros
Moderadora: Mireya Valverde Okon, CAMS, Directora de Contraloría Interna, Banco del Bienestar, Secretaria de Hacienda de México Oradores: Diana Maria Bustamante Ramirez, Gerencia de Asuntos Especiales, Vicepresidencia de Cumplimiento, Grupo Bancolombia Nicolás Jaramillo, Co Fundador y CPO, Arch Finance Kevin Jeram, Sub-Director Regional, Region Andina, Administración Anti-Narcóticos de los EEUU (DEA) Cesar Octavio Reyes Acevedo, Superintendente Delegado, Riesgo Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, Superintendencia Financiera de Colombia |
10:30 – 11:00 |
Receso en la Sala de Exposición |
Sesiones Concurrentes |
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11:00 – 12:00 |
FORO DE CUMPLIMIENTO Temas Polémicos: ¡Las Preguntas (y las Respuestas) que a USTED le Interesan! Únase a nuestro panel de expertos para que respondan preguntas planteadas directamente por usted, los asistentes, y también den respuesta a algunas de las actuales preocupaciones de la industria incluyendo planteos hechos durante el panel regulatorio. Esta sesión ofrece un foro abierto y una discusión interactiva a medida que los panelistas abordan los temas presentados por la audiencia dos semanas antes de que comience la conferencia. Ya sea que se trate de FinTech, las expectativas regulatorias, o ciberseguridad, esta es su oportunidad de ser escuchado. Es un diálogo franco y valioso para cualquier persona involucrada en la lucha ALD, el cumplimiento, o el combate a los delitos financieros Moderador: Juan Carlos Ariza, CAMS-FCI, Director de Cumplimiento, Banco Davivienda Miami Oradores: Zenón Biagosch, Director, Banco Central de la República Argentina Erika Montaño, Director de Cumplimiento y Control de Negocio, Citi Banamex Oscar Moratto, Director General, Beyond Risk |
11:00 – 12:00 |
RIESGOS DIGITALES Rehenes de la Tecnología: Protegiendo a su Organización de los Ataques de Ransomware
Moderador: Gustavo Salaiz, Gerente de Estrategia y Operaciones, Valora Oradores: Daniela Hernandez Marín, Vicepresidenta de Ciberseguridad, Asociación Mexicana de Integridad y Compliance (AMEXICOM) Patricia Rivas Mandujano, Directora Regional para Latinoamérica y Oficial de Cumplimiento, Bausch Health Companies |
11:00 – 12:00 |
ENFOQUE MULTI-SECTORIAL Implementando Estrategias Efectivas para Combatir los Delitos Financieros en las Instituciones Financieras No Bancarias
Moderador: Marcos Czacki Halkin, Global Director, Legal, Compliance & Government Affairs, Navistar Oradores: Eric Madrid, Asesor Crímenes Financieros, IN ON Capital Panamá Mireya Valverde Okon, CAMS, Directora de Contraloría Interna, Banco del Bienestar, Secretaria de Hacienda de México |
12:00 - 13:30 |
Almuerzo |
Sesiones Concurrentes |
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13:30 - 14:30 |
FORO DE CUMPLIMIENTO Nuevas Herramientas para Combatir la Trata de Personas: ¿Qué Pueden Hacer las Instituciones Financieras para Ayudar a Detener la Trata Laboral y Sexual de Personas Vulnerables?
Moderadora: Mireya Valverde Okon, CAMS, Directora de Contraloría Interna, Banco del Bienestar, Secretaria de Hacienda de México Oradores: Tino Gonzalez, Deputy Attaché, Departamento de Seguridad Nacional de los EEUU (HSI), Embajada de los EEUU en México Luis Sierra, CAMS, Oficina de Asuntos Internacionales para Estupefacientes y Aplicación de la Ley, INL México Magistrado Ricardo Sodi Cuellar, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, Poder Judicial del Estado de México |
13:30 - 14:30 |
RIESGOS DIGITALES Blockchain: Evitando el LD a través del Uso Ilícito de las Criptomonedas
Moderador: Oscar Moratto, Director General, Beyond Risk Oradores: Jaushua Brewer, Attaché Regional, IRS: Criminal Investigation México y Centroamérica Octavio Martinez, Presidente, Comisión de Prevención de Lavado de Dinero, COPARMEX Carlos Valderrama, Socio Fundador, Legal Paradox |
14:30 - 14:40 |
Receso para trasladarse a las sesiones concurrentes |
Sesiones Concurrentes |
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14:40 - 15:40 |
FORO DE CUMPLIMIENTO Delineando Procesos para Combatir la Corrupción y el Soborno en Latinoamérica
Moderador: Guillermo Horta, Director Global ALD/CFT, Vicepresidente Senior de Banca Internacional, Scotiabank Oradores: Mónica Orozco, Directora Anti-Corrupción y Soborno LAM y Mexico, Crímenes Financieros, HSBC Mexico Walter Perkel, Asesor Legal Residente, Departamento de Justicia de los EEUU, Embajada de los Estados Unidos en San Salvador Ana Linda Solano, Profesora Investigadora, Universidad Externado de Colombia |
14:40 - 15:40 |
FINTECH Estrategias Bancarias Globales para Combatir Riesgos de Delitos Financieros en los Nuevos Sistemas de Pago
Moderadora: Erika Montaño, Director de Cumplimiento y Control de Negocio, Citi Banamex Oradores: Manuel Montenegro, FCC Head, Grupo Financiero Santander México Gustavo Salaiz, Gerente de Estrategia y Operaciones, Valora Marcos Tinedo, CAMS, Miembro de la Comisión de PLD (Prevención de Lavado de Dinero)y Anti-Corrupción, IMCP (Instituto Mexicano de Contadores Públicos) |
14:40 - 15:40 |
CAPACITACION ALD Lo que las Instituciones Financieras deben Saber sobre las Criptomonedas - Presentado por CipherTrace
Oradora: Carolina Chain, Directora de Ventas de Latinoamérica, España y Portugal, CipherTrace |
15:40 – 16:10 |
Receso en la Sala de Exposicion |
Sesiones Concurrentes |
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16:10 – 17:10 |
FORO DE CUMPLIMIENTO El Combate al TBML en el Siglo XXI: Adaptando sus Estrategias a la Nueva Era Tecnológica
Moderador: Ana Linda Solano, Profesora Investigadora, Universidad Externado de Colombia Oradores: Eric Madrid, Asesor Crímenes Financieros, IN ON Capital Panamá Adrián Sánchez, Director América Latina y el Caribe, Crímenes Financieros y Cumplimiento, LexisNexis Risk Solutions México Julia Yansura, Directora de Programación, Latinoamérica y el Caribe, Global Financial Integrity |
16:10 – 17:10 |
FINTECH Innovando la Gestión de Riesgos: Estrategias Practicas para las FinTech y otros Innovadores Financieros
Moderadora: Erika Montaño, Director de Cumplimiento y Control de Negocio, Citi Banamex Orador: Germán Gordillo, Director de Cumplimiento, Ualá Argentina Daniel Medina, Presidente del Comité Fintech, AMPEC Alfonso Monroy, Chief Legal Officer, BITSO |
8:00 – 11:30 |
Mesa de Inscripción Abierta |
8:00 - 11:30 |
Sala de Exposición Abierta |
8:00 - 9:00 |
Desayuno en la Sala de Exposición |
9:00 - 9:05 |
Apertura del Tercer Día Mónica da Rosa, CAMS, Gerente de Eventos y Analista de Contenido para Latinoamérica |
9:05 - 9:50 |
PANEL GENERAL Beneficiarios Finales y PEPs: ¿Quién controla qué?
Moderador: Gabriel Romo, CAMS, Director de Cumplimiento para las Américas, Ria Money Transfer Orador: Juan Carlos Ariza, CAMS-FCI, Director de Cumplimiento, Banco Davivienda Miami Manuel Montenegro, FCC Head, Grupo Financiero Santander México Omar Torres López Lena, Director General, Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita “A”, Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) |
9:50– 10:20 |
Receso en la Sala de Exposición |
10:20 – 11:15 |
FORO DE CUMPLIMIENTO Identificando Flujos Financieros Ilícitos Vinculados a Organizaciones Narcotraficantes en América Latina
Moderador: Gabriel Romo, CAMS, Director de Cumplimiento para las Américas, Ria Money Transfer Oradores: Sandra Baez, CAMS, Analista de Gestión y Programas, División de Investigaciones Criminales, Sección de Crímenes Financieros, Unidad de Lavado de Dinero y Fraudes Bancarios, Federal Bureau of Investigations (FBI) Kevin Jeram, Agente Especial a Cargo del Grupo De Investigaciones Financieros, Administración Anti-Narcóticos de los EEUU (DEA) Julia Yansura, Directora de Programación, Latinoamérica y el Caribe, Global Financial Integrity |
11:15– 11:30 |
Receso en la Sala de Exposición |
11:30 – 12:15 |
PANEL GENERAL Lo que se Viene: El Uso de Nuevas Tecnologías para Fortalecer el Combate a la Delincuencia Financiera
Moderadora: Gwendolyne Morales Bonilla, Directora Jurídica y de Cumplimiento, Plerk Oradores: Christopher Ghenne, CAMS, Líder Global de las Soluciones de Cumplimiento, División de Inteligencia de Seguridad Global, SAS Ramón González, Primer Vicepresidente del Comité Latinoamericano de Prevención de LAFT, FELABAN Alfredo Reyes Kraft, Profesor de Derecho Informático, Universidad Panamericana de México |
12:15 – 12:20 |
Discurso de Clausura Mónica da Rosa, CAMS, Gerente de Eventos y Analista de Contenido para Latinoamérica |
Oradores y Grupo de Apoyo
Precios
Los precios está sujetos a impuestos locales
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Programa de Precios
Miembro |
No Miembro |
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Inscripción Anticipada 1 – Ahorre $300 antes del 30 de marzo de 2022 |
US$795 | US$895 |
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Inscripción Anticipada 3 – Ahorre $100 antes del 30 de mayo de 2022 |
US$995 | US$1095 |
Precio Standard |
US$1095 | US$1195 |
Precio Fijo Para el Sector Público |
US$795 | US$895 |
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Prensa
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