Conferencia LATAM de ACAMS

junio 28 - junio 30, 2022
Cancún, Mexico
14 Créditos ACAMS

    Nuestra Lucha Continúa: Unidos Ante la Adversidad

    Después de 3 años volveremos a encontrarnos frente a frente. A partir de principios de 2020 el mundo entero se vio inmerso en un mar de caos y confusión, del cual la industria de cumplimiento ALD no ha sido ajena. Los profesionales anti-delitos financieros han tenido que enfrentrar innumerables crisis, desde desequilibrios de carácter doméstico debido a “la nueva normalidad” impuesta por Covid, hasta el surgimiento de nuevos y sofisticados esquemas de fraude y crímenes cibernéticos. Pero por si eso fuera poco, también han observado el desarrollo acelerado y abrumador que han tenido las FinTech y los activos virtuales en estos últimos meses - todo lo cual hace que la 15ª Conferencia Anual Latinoamericana ALD y Delitos Financieros de ACAMS, sea un recurso esencial para la comunidad de cumplimiento regional. Participe en este evento - una oportunidad única que reunirá a los líderes anti-delitos financieros de la región, para que la comunidad ALD Latinoamericana en su conjunto, unida, pueda hacer frente a la delincuencia, a la pandemia, a la adversidad.

    LATAM en Cifras    

    200+

    Participantes

    50+

    Oradores

    25+

    Sesiones

    14

    Créditos ACAMS*

    Sesiones Destacadas

    Ciberdelitos y Fraude: Un Paso Adelante de la Delincuencia
    Cripto “Aventuras”: Cómo las Monedas Virtuales y las Plataformas de Intercambio (Exchanges) Impactan la Industria ADF
    Beneficiarios Finales y PEPs: ¿Quién controla qué?
    Estrategias Bancarias Globales para Combatir Riesgos de Delitos Financieros en los Nuevos Sistemas de Pago

    Programa

     

    Programa sujeto a cambios

    8:00 – 9:00

    Desayuno e Inscripción de los Participantes del Seminario de Preparación para el Examen CAMS (Se Requiere Inscripción por Separado)

    8:00 – 9:00

    Desayuno e Inscripción de los Participantes del Taller Práctico

    9:00 – 16:30

    Seminario de Preparación para el Examen CAMS

    El seminario de preparación, liderado por instructores expertos que cuentan con la certificación CAMS, cubre información clave y brinda consejos de estudio en un formulario simple y práctico que le ayudará a prepararse para tomar y aprobar el examen. Durante el seminario, expertos en el campo ALD, le presentaran las áreas principales de contenido y preguntas de muestra del examen

    9:00 – 17:00

    Taller de Cibercrímenes y Criptomonedas: Nuevos Desafíos para el Sistema Financiero Global

    ACAMS, con la finalidad de continuar preparando a los profesionales anti-delitos financieros (ADF) en la prevención de delitos financieros, en el cumplimiento de las normas antilavado, y las nuevas tipologías de lavado de dinero a través de los cibercrímenes y los activos virtuales, ofrece una capacitación con casuística de la identificación de los ciber crímenes, sus diferentes modalidades, nuevas tipologías utilizando criptomonedas y activos virtuales.

    Los asistentes podrán conocer con mayor profundidad y seguridad los nuevos retos a los cuales se enfrentan las organizaciones y sus sistemas financieros y de control.

    Asista y reciba:

    Aspectos relevantes acerca de los Ciberdelitos

    • Pautas claves para la protección de la información
    • Análisis de casos
    • Aspectos relevantes acerca de los Activos Virtuales y las directrices a seguir para la realización de un Enfoque Basado en Riesgos
    • Aplicación de los estándares de GAFI a los Activos Virtuales

    Quienes deben asistir:

    Profesionales de las áreas de Cumplimiento, Riesgos, Investigación, Auditoría, Entidades Financieras, Entidades No Financieras, APNFDs.

    15:00 – 17:00

    Inscripción de los Participantes para la Conferencia

    8:00 - 17:10

    Inscripción de los Participantes y Centro de Información Abierta

    8:00 - 18:10

    Sala de Exposición Abierta

    8:00 - 9:00

    Desayuno en la Sala de Exposición

    9:00 - 9:15

    Discurso de Apertura

    9:15 – 9:45

    Discurso del Orador Magistral

    Gastón Schulmeister, Director, Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT), Organización de los Estados Americanos (OEA)

    9:45 - 10:45

    PANEL GENERAL

    Entorno Regulatorio: Novedades, Iniciativas y Avances en Latinoamérica

    • Actualícese acerca de las más recientes iniciativas regulatorias en la región para identificar prioridades para los profesionales de cumplimiento en áreas tales como la eficacia de la supervisión y la identificación del beneficiario final
    • Analice cambios estructurales en el sector de servicios financieros para determinar requerimientos regulatorios con respecto a FinTech, criptomonedas y otras tendencias asociadas a la innovación y la disrupción
    • Evalúe la proliferación de herramientas ALD como la digitalización y el Regtech para identificar los aspectos normativos que podrían llegar a impactar sus sistemas de cumplimiento, recursos y capacitación

    Moderadora:

    Diana Maria Bustamante Ramirez, Gerencia de Asuntos Especiales, Vicepresidencia de Cumplimiento, Grupo Bancolombia

    Oradores:

    Zenón Biagosch, Director, Banco Central de la República Argentina

    Sandro Garcia Rojas, CAMS, Experto ALD y Académico, Universidad Panamericana de México

    Cesar Octavio Reyes Acevedo, Superintendente Delegado, Riesgo Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, Superintendencia Financiera de Colombia

    10:45 - 11:15

    Receso en la Sala de Exposición

    Sesiones Concurrentes

    11:15 - 12:15

    FORO DE CUMPLIMIENTO

    Ciberdelitos y Fraude: Un Paso Adelante de la Delincuencia

    • Analice tipologías de fraude emergentes y considere herramientas de protección innovadoras tales como la inteligencia artificial (AI) y el aprendizaje automático (ML)
    • Establezca protocolos de ciberseguridad para combatir el fraude y el lavado de dinero en su organización, incluyendo controles preventivos, y la identificación y resolución de señales de alerta
    • Utilice herramientas como el “horizon scanning” y los servicios de hackers de sombrero blanco para identificar deficiencias de seguridad cibernética en su institución
    • Promueva la colaboración entre el personal de cumplimiento y de fraude para mejorar sus controles y maximizar los beneficios del FRAML

    Moderadora:

    Patricia Rivas Mandujano, Directora Regional para Latinoamérica y Oficial de Cumplimiento, Bausch Health Companies 

    Oradores:

    Jhenny Andrade de Guzmán, CAMS, Directora Ejecutiva, ARASCO

    Daniela Hernandez Marín, Vicepresidenta de Ciberseguridad, Asociación Mexicana de Integridad y Compliance (AMEXICOM)

    Alfredo Reyes Kraft, Profesor de Derecho Informático, Universidad Panamericana de México

    11:15 - 12:15

    ACTUALIDAD FINANCIERA

    Sanciones: Transitando con Paso Firme a través de un Entorno Sumamente Dinámico

    • Analice recientes cambios normativos que podrían dar lugar a la imposición de sanciones
    • Identifique riesgos de ransomware para evitar las sanciones que se podrían aplicar a las instituciones que aceptaran hacer pagos de ransomware a piratas cibernéticos
    • Entienda en qué consisten las sanciones por derechos humanos, a que se ha debido el reciente incremento de este tipo de sanciones y analice tipologías recientes para poder aplicar los controles adecuados

    Moderador:

    Juan Carlos Portilla, Director de Cumplimiento Anti-Delitos Financiero LATAM, Wise 

    Oradores:

    Nelson Cardona, Director Ejecutivo, Crímenes Financieros, Cumplimiento y Sanciones, Citi

    Paulina Morfín, Socia Senior, Cervantes Abogados

    Marcos Tinedo, CAMS, Director de Cumplimiento, Billpocket

    11:15 - 12:15

    ENFOQUE MULTI-SECTORIAL

    Aceptando el Desafío: Fortaleciendo las Estrategias de Combate a los Delitos Financieros en las APNFDs

    • Identifique riesgos de lavado de dinero incipientes en las APNFDs, incluyendo en la industria de bienes raíces y en la de metales preciosos
    • Conozca las estrategias actualmente usadas por las APNFDs para cumplir con los crecientes requerimientos regulatorios en áreas tales como en las relaciones con terceros
    • Analice las expectativas del sector financiero de modo de fortalecer las relaciones laborales y lograr un eficaz trabajo conjunto contra los delitos financieros

    Moderador:

    Bárbara Singh, CAMS, Directora Ejecutiva, C&C Compliance & Conduct Advisors

    Oradores:

    Octavio Martinez, Presidente, Comisión de Prevención de Lavado de Dinero, COPARMEX

    Gwendolyne Morales Bonilla, Directora Jurídica y de Cumplimiento, Plerk

    Mireya Valverde Okon, CAMS, Directora de Contraloría Interna, Banco del Bienestar, Secretaria de Hacienda de México 

    12:15 - 13:30

    Almuerzo

    Sesiones Concurrentes

    13:30 - 14:30

    FORO DE CUMPLIMIENTO

    El Caso de COVID-19: Cómo la Pandemia ha Cambiado la Industria Anti-Delitos Financieros

    • Evalúe soluciones efectivas a problemas pandémicos, tales como medidas de CSC/DDE efectivas debido al mínimo contacto interpersonal con los clientes, así como la gestión remota de trabajadores y las relaciones regulatorias
    • Analice los potenciales cambios a largo plazo sufridos por la industria, como la apresurada adopción de soluciones tecnológicas, el crecimiento acelerado de la banca digital, y el necesario y significativo aumento de medidas de ciberseguridad
    • Desarrolle modelos de gestión de riesgos para abordar desafíos específicos post-pandemia, como nuevas tipologías de delitos financieros y cambios en los modelos de negocio de sus clientes

    Moderadora:

    Luz María Villafuerte García, CAMS, Directora General, Atención de Autoridades, Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)

    Oradores:

    Luis Álvarez, CAMS, Encargado de Cumplimiento, MasterCard Transaction Services 

    Mauricio Esparza Lizárraga, Director Ejecutivo, Cumplimiento, Grupo Financiero Actinver

    Julián Mora, Vicepresidente Corporativo Cumplimiento, Grupo Bancolombia

    Nando Quinones, Agente Especial y Gerente de Programas de Fraude Financieros, Departamento de Seguridad Nacional de los EEUU (HSI)

    13:30 - 14:30

    ACTUALIDAD FINANCIERA

    Nueva Era Digital: Adaptando y Replanteando la Colaboración de los Sectores Publico-Privado

    • Analice las herramientas usadas para el intercambio de información público-privada, tales como los ROS, para identificar problemas como datos fragmentados y la detección limitada de redes criminales de múltiples instituciones.
    • Conozca los diferentes usos que se le puede dar al análisis colaborativo público-privado y los beneficios potenciales, incluyendo la facilitación en la detección de delitos financieros
    • Aborde los desafíos en la digitalización de la colaboración público-privada, como la comunicación multiplataforma, la seguridad de los datos y los ataques cibernéticos, y las leyes de privacidad soberanas

    Moderadora:

    Marilú Jiménez, Presidente, Financial Intelligence Network & Compliance Advisors 

    Oradores:

    Guillermo Horta, Director Global ALD/CFT, Vicepresidente Senior de Banca Internacional, Scotiabank 

    Gabriel Romo, CAMS, Director de Cumplimiento Américas, Ria Money Transfer

    Rosanna Ruiz, Presidenta Ejecutiva, Asociación de Bancos Múltiples de la Republica Dominicana (ABA), Inc. 

    13:30 - 14:30

    INTERACCIÓN PROFESIONAL

    Espacio de Interacción Profesional para las Mujeres Profesionales de Cumplimiento

    Una carrera de cumplimiento requiere agallas, ambición e inteligencia para salir adelante. Y las mujeres líderes en el campo ALD pueden enfrentar un conjunto único de desafíos, como la gestión del equilibrio entre el trabajo y la vida, culturas corporativas que pueden ver negativamente a las líderes femeninas asertivas y dificultades para encontrar mentoras y pares que las apoyen. Únase a nosotros en esta sesión informal de networking, donde la única agenda es reunirse con colegas de ideas afines, discutir obstáculos profesionales comunes para las mujeres en AML y, por supuesto, estrategias para superarlos.

    Instructoras:

    Clara Hurtado, CAMS, Directora, Cumplimiento, Instituciones Financieras y Corresponsalía Bancaria, Standard Chartered Bank 

    Monica Orozco, Directora Anti-Corrupción y Soborno LAM y Mexico, Crímenes Financieros, HSBC Mexico

    14:30 - 14:40

    Receso para trasladarse a las sesiones concurrentes

    Sesiones Concurrentes

    14:40 - 15:40

    FORO DE CUMPLIMIENTO

    ¿Qué hay de “Neo” ?: Los Nuevos Riesgos de la Banca Digital

    • Examine los desafíos ALD que enfrentan los neobancos en comparación con las instituciones bancarias convencionales.
    • Incorpore herramientas como la verificación biométrica para mitigar los riesgos KYC / CIP de las entidades digitales
    • Actualícese acerca de las tipologías y amenazas emergentes en torno a la banca digital y los pagos electrónicos, incluidas las mulas de dinero virtual

    Moderadora:

    Jhenny Andrade de Guzmán, CAMS, Directora Ejecutiva, ARASCO

     

    Oradores:

    Germán Gordillo, Director de Cumplimiento, Ualá Argentina

    Thania Pastrana, Directora de Cumplimiento, Openbank 

    Rosanna Ruiz, Presidenta Ejecutiva, Asociación de Bancos Múltiples de la Republica Dominicana (ABA), Inc.

    14:40 - 15:40

    DILEMAS Y TENDENCIAS

    Monedas Virtuales Emitidas por los Bancos Centrales (CBDCs): Entendiendo Que Son, Como Funcionan y su Relevancia para los Profesionales de Cumplimiento

    • Entienda en que se diferencian la moneda virtual de curso legal adoptada por el Salvador y las monedas virtuales que están considerando emitir los bancos centrales de Honduras, Guatemala, Chile, y otros países de Latinoamérica
    • Examine el potencial de las monedas digitales de los bancos centrales (CBDCs) para fomentar la inclusión financiera, facilitar los pagos programables y fomentar el comercio intrarregional
    • Anticipe nuevos riesgos de delitos financieros, como el blanqueo de dinero y el fraude que plantean la emisión y proliferación de monedas virtuales emitidas por bancos centrales (CBDCs)en Latinoamérica
    • Abordar los desafíos planteados por las monedas digitales de los bancos centrales (CHDS) en áreas como la privacidad, la transparencia, la escalabilidad y la protección de datos

    Moderadora: 

    Marilú Jiménez, Presidente, Financial Intelligence Network & Compliance Advisors 

    Oradores:

    Dallas Dobbs, Post Deputy Attaché, IRS: Criminal Investigation México

    Juan Carlos Portilla, Director de Cumplimiento Anti-Delitos Financiero LATAM, Wise

    Carlos Valderrama, Socio Fundador, Legal Paradox 

    14:40 - 15:40

    INTERACCIÓN PROFESIONAL

    Espacio de Interacción Profesional para las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD’s)

    Durante estas reuniones informales lo invitamos a intercambiar ideas y conocer colegas de la industria y profesionales que comparten sus mismos intereses. Centrándonos en nichos particulares dentro de la comunidad ALD, Interacción Profesional reúne profesionales con historiales educativos o profesionales similares, o cuyos intereses y desafíos son el denominador común. De esta manera este grupo profesional homogéneo tiene la oportunidad de compartir y crear nuevos contactos en un entorno casual y relajado. No proveemos agenda ni presentaciones, la única regla para participar en los grupos de Interacción Profesional es: concretar muchos contactos nuevos

    Instructores:

    Marcos Czacki Halkin, Global Director, Legal, Compliance & Government Affairs, Navistar 

    Maria Elsa Torres Bastida, Head of Financial Crime Prevention & AML Compliance Officer, Banca Mifel

    15:40 - 16:10

    Receso en la Sala de Exposición

    Sesiones Concurrentes

    16:10 - 17:10

    ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

    Buscando un Equilibrio entre los Riesgos Reputacionales y las Prioridades de su Organización

    • Evalúe el perfil de riesgo reputacional de su institución en base a factores tales como la ubicación geográfica, las líneas de productos y el perfil de los clientes para lograr integrar la gestión del riesgo reputacional con una gobernanza del riesgo institucional más amplia
    • Utilice controles internos como la debida diligencia reforzada (DDR) y la verificación de beneficiarios reales para mitigar el impacto potencial de riesgos residuales de reputación
    • Incorpore medidas de protección contra riesgos reputacionales en sus planes de contingencia de modo de poder contener daños causados por publicidad negativa y/o eventos imprevistos, como un ataque cibernético o una acción legal en contra de su empresa

    Moderador:

    Mauricio Esparza Lizárraga, Director Ejecutivo, Cumplimiento, Grupo Financiero Actinver

    Oradores:

    Marilú Jiménez, Presidente, Financial Intelligence Network & Compliance Advisors 

    Paulina Morfín, Socia Senior, Cervantes Abogados 

    Luz María Villafuerte García, CAMS, Directora General, Atención de Autoridades, Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)

    16:10 - 17:10

    DILEMAS Y TENDENCIAS

    Lidiando con la Banca Corresponsal y otros Riesgos de De-Risking

    • Identifique las tendencias más recientemente aplicadas en la banca corresponsal para identificar problemas prevalentes de de-risking y desarrollar estrategias para obtener y mantener cuentas corresponsales
    • Analice los problemas internos de de-risking de las instituciones financieras Latinoamericanas para delinear las mejores prácticas de cuantificación del riesgo de clientes y desarrollar sistemas basados en métricas que contribuyan a determinar si se debe cerrar una cuenta o no
    • Mantenga a su personal actualizado y capacitado para garantizar soluciones rápidas y oportunas a los desafíos de de-risking que pudieran surgir dada la dinámica cambiante de las regulaciones, la tecnología, las tipologías delictivas y los servicios financieros

    Moderador:

    Marcos Czacki Halkin, Global Director, Legal, Compliance & Government Affairs, Navistar 

    Oradores:

    Ramón González, Primer Vicepresidente del Comité Latinoamericano de Prevención de LAFT, FELABAN

    Clara Hurtado, CAMS, Directora, Cumplimiento, Instituciones Financieras y Corresponsalía Bancaria, Standard Chartered Bank 

    Maria Elsa Torres Bastida, Head of Financial Crime Prevention & AML Compliance Officer, Banca Mifel

    16:10 - 17:10

    INTERACCIÓN PROFESIONAL

    Espacio de Interacción Profesional para las FinTechs

    Durante estas reuniones informales lo invitamos a intercambiar ideas y conocer colegas de la industria y profesionales que comparten sus mismos intereses. Centrándonos en nichos particulares dentro de la comunidad ALD, Interacción Profesional reúne profesionales con historiales educativos o profesionales similares, o cuyos intereses y desafíos son el denominador común. De esta manera este grupo profesional homogéneo tiene la oportunidad de compartir y crear nuevos contactos en un entorno casual y relajado. No proveemos agenda ni presentaciones, la única regla para participar en los grupos de Interacción Profesional es: concretar muchos contactos nuevos.

    Orador:

    Daniel Medina, Presidente del Comité Fintech, AMPEC

    Omar Torres López Lena, Director General, Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita “A”, Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)

    17:10 - 18:10

    Cóctel en la Sala de Exposición

    8:00 – 17:10

    Inscripción de los Participantes y Centro de Información Abierta

    8:00 - 17:10

    Sala de Exposición Abierta

    8:00 - 9:00

    Desayuno en la Sala de Exposición

    9:00 - 9:05

    Apertura del Segundo Día

    9:05 - 9:30

    Presentación Especial

    Camila Russo, Fundadora, The DeFiant

    9:30 - 10:30

    PANEL GENERAL

    Cripto “Aventuras”: Cómo las Monedas Virtuales y las Plataformas de Intercambio (Exchange) Impactan la Industria Anti-Delitos Financieros

    • Conozca la fragmentación regulatoria que rodea a las monedas digitales para garantizar que sus controles Anti-Delitos Financieros (ADF) cumplan con todas las expectativas y requerimientos regulatorios
    • Elabore políticas tales como auditar los controles ADF aplicados por las plataformas de intercambio de monedas virtuales para mitigar riesgos como la conversión de ingresos ilícitos, el fraude de oferta inicial de monedas (ICO) y maniobras para evadir sanciones
    • Analice casos de estudio donde han ocurrido delitos financieros que involucran monedas virtuales, tales como el tráfico de drogas en la web oscura, para detectar señales de alerta de actividades potencialmente ilícitas

    Moderador:

    Mireya Valverde Okon, CAMS, Directora de Contraloría Interna, Banco del Bienestar, Secretaria de Hacienda de México

    Oradores:

    Kevin Jeram, Sub-Director Regional, Region Andina, Administración Anti-Narcóticos de los EEUU (DEA)

    Diana Maria Bustamante Ramirez, Gerencia de Asuntos Especiales, Vicepresidencia de Cumplimiento, Grupo Bancolombia

    Camila Russo, Fundadora, The DeFiant

    10:30 – 11:00

    Receso en la Sala de Exposición

    Sesiones Concurrentes

    11:00 – 12:00

    FORO DE CUMPLIMIENTO

    Temas Polémicos: ¡Las Preguntas (y las Respuestas) que a USTED le Interesan!

    Únase a nuestro panel de expertos para que respondan preguntas planteadas directamente por usted, los asistentes, y también den respuesta a algunas de las actuales preocupaciones de la industria incluyendo planteos hechos durante el panel regulatorio. Esta sesión ofrece un foro abierto y una discusión interactiva a medida que los panelistas abordan los temas presentados por la audiencia dos semanas antes de que comience la conferencia. Ya sea que se trate de FinTech, las expectativas regulatorias, o ciberseguridad, esta es su oportunidad de ser escuchado. Es un diálogo franco y valioso para cualquier persona involucrada en la lucha ALD, el cumplimiento, o el combate a los delitos financieros

    Moderador:

    Juan Carlos Ariza, CAMS-FCI, Director de Cumplimiento, Banco Davivienda Miami

    Oradores:

    Zenón Biagosch, Director, Banco Central de la República Argentina

    Erika Montaño, Director de Cumplimiento y Control de Negocio, Citi Banamex

    Oscar Moratto, Director General, Beyond Risk

    11:00 – 12:00

    RIESGOS DIGITALES

    Rehenes de la Tecnología: Protegiendo a su Organización de los Ataques de Ransomware

    • Coordine para que el personal de ciberseguridad de su institución realice una evaluación de riesgos de ransomware, donde se incluyan las amenazas internas y externas, y que permita examinar y corregir las áreas vulnerables
    • Evalúe las recomendaciones más recientes de OFAC sobre los ataques de ransomware y su impacto en las organizaciones latinoamericanas que tienen operaciones en los EEUU
    • Analice potentes ciberataques como el sufrido por el oleoducto estadounidense Colonial Pipeline para identificar factores que podrían haber sido determinantes en la infiltración criminal tales como software obsoleto, controles de ciberseguridad frágiles, y sistemas de respaldo/recuperación de datos deficientes

    Moderadora:

    Paulina Islas, Directora Jurídica, Albo

    Oradores:

    Daniela Hernandez Marín, Vicepresidenta de Ciberseguridad, Asociación Mexicana de Integridad y Compliance (AMEXICOM)

    Patricia Rivas Mandujano, Directora Regional para Latinoamérica y Oficial de Cumplimiento, Bausch Health Companies

    11:00 – 12:00

    ENFOQUE MULTI-SECTORIAL

    Implementando Estrategias Efectivas para Combatir los Delitos Financieros en las Instituciones Financieras No Bancarias

    • Realice una evaluación de riesgos integral en su organización para identificar las prioridades ALD, la necesidad de recursos, y garantizar la efectividad de los controles aplicados
    • Aproveche los recursos provenientes de la Inteligencia de Fuentes Abiertas (Open Source INTelligence), de la colaboración de los sectores público-privado, y del monitoreo de redes sociales para fortalecer sus controles de CSC/DDR
    • Audite los costos de las funciones ALD lo cual permitirá identificar oportunidades de subcontratación de proveedores y la consecuente optimización de recursos, y facilitara el ajuste rápido de los controles a la dinámica cambiante del ámbito de cumplimiento

    Moderador:

    Marcos Czacki Halkin, Global Director, Legal, Compliance & Government Affairs, Navistar 

    Oradores:

    Eric Madrid, Asesor Crímenes Financieros, IN ON Capital Panamá

    Mireya Valverde Okon, CAMS, Directora de Contraloría Interna, Banco del Bienestar, Secretaria de Hacienda de México

    12:00 - 13:30

    Almuerzo

    Sesiones Concurrentes

    13:30 - 14:30

    FORO DE CUMPLIMIENTO

    Nuevas Herramientas para Combatir la Trata de Personas: ¿Qué Pueden Hacer las Instituciones Financieras para Ayudar a Detener la Trata Laboral y Sexual de Personas Vulnerables?

    • Evalúe los diferentes esfuerzos regionales por combatir el tráfico de migrantes en la región, haciendo hincapié muy especialmente en las señales de alerta en el sistema financiero
    • Comprenda como operan las organizaciones contra la trata de personas, donde el intercambio de información y recursos, así como los aportes de los gobiernos, las fuerzas del orden y las ONG, benefician grandemente los avances contra este aberrante delito
    • Analice las tipologías que indican una posible trata, como pagos de grandes cantidades en efectivo sin explicación lógica y transacciones atípicas entre adultos y jóvenes en situación de riesgo, para garantizar que se detecten y resuelvan las señales de alerta
    • Evalúe las recomendaciones por parte de los organismos de orden público, las ONG y las autoridades, y desarrolle las mejores prácticas ALD para la detección, investigación y denuncia de señales de alerta de trata de personas en su organización

    Moderador:

    Gilberto Figueroa, CAMS, Presidente, GF Compliance & Regulatory Consulting

    Oradores:

    Tino Gonzalez, Deputy Attaché, Departamento de Seguridad Nacional de los EEUU (HSI), Embajada de los EEUU en México

    Luis Sierra, CAMS, Oficina de Asuntos Internacionales para Estupefacientes y Aplicación de la Ley, INL México

    Magistrado Ricardo Sodi Cuellar, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, Poder Judicial del Estado de México

    13:30 - 14:30

    RIESGOS DIGITALES

    Blockchain: Evitando el LD a través del Uso Ilícito de las Criptomonedas

    • Conozca los desarrollos tecnológicos acontecidos en áreas tales como el monitoreo cripto y de la darkweb para detectar actividades de alto riesgo, como la Red Tor (enrutamiento cebolla) y las transacciones digitales que se ajustan a tipologías delictivas
    • Evalúe la capacidad del blockchain para contribuir en la solidez de las funciones de cumplimiento tales como la identificación de cambios de beneficiario final
    • Analice exitosos casos reales de estudio incluyendo casos donde las autoridades lograron interrumpir el lavado de dinero digital a través de billeteras digitales y el robo de claves privadas

    Moderador:

    Oscar Moratto, Director General, Beyond Risk

    Oradores:

    Luis Álvarez, CAMS, Encargado de Cumplimiento, MasterCard Transaction Services

    Jaushua Brewer, Attaché Regional, IRS: Criminal Investigation México y Centroamérica

    Octavio Martinez, Presidente, Comisión de Prevención de Lavado de Dinero, COPARMEX

    Carlos Valderrama, Socio Fundador, Legal Paradox

    13:30 - 14:30

    CAPACITACION ALD

    Presentado por

    14:30 - 14:40

    Receso para trasladarse a las sesiones concurrentes

    Sesiones Concurrentes

    14:40 - 15:40

    FORO DE CUMPLIMIENTO

    Delineando Procesos para Combatir la Corrupción y el Soborno en Latinoamérica

    • Profundice acerca de las medidas regulatorias y penalidades de que han sido objeto recientemente instituciones financieras latinoamericanas debido a violar intencionalmente la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero o a tener una infraestructura ALD insuficiente
    • Analice casos de estudio para identificar tipologías de lavado de dinero que involucren fondos corruptos, como compras anónimas de inmuebles a través de bancos offshore
    • Capacite a su personal sobre las señales de alerta que pueden indicar clientes, empleados o terceros involucrados en actos de soborno y corrupción

    Moderador:

    Guillermo Horta, Director Global ALD/CFT, Vicepresidente Senior de Banca Internacional, Scotiabank

    Oradores:

    Monica Orozco, Directora Anti-Corrupción y Soborno LAM y Mexico, Crímenes Financieros, HSBC Mexico

    Walter Perkel, Asesor Legal Residente, Departamento de Justicia de los EEUU, Embajada de los Estados Unidos en San Salvador 

    Ana Linda Solano, Profesora Investigadora, Universidad Externado de Colombia

    14:40 - 15:40

    FINTECH

    Estrategias Bancarias Globales para Combatir Riesgos de Delitos Financieros en los Nuevos Sistemas de Pago

    • Desarrolle estrategias de gestión de riesgos para nuevos desarrollos, tales como los proveedores de servicios de pago que permiten el retiro de criptomonedas a billeteras electrónicas de terceros
    • Promueva una eficaz colaboración entre los bancos y los nuevos sistemas de pago ante el aumento cada vez más significativo de criptomonedas convertidas a moneda fiduciaria
    • Analice el uso creciente de las criptomonedas y las compras a través de las redes sociales para resaltar la necesidad de implementar normas ALD y del consumidor solidas a medida que evolucionan los modelos de pago alternativos

    Moderadora:

    Erika Montaño, Director de Cumplimiento y Control de Negocio, Citi Banamex

    Oradores:

    Paulina Islas, Directora Jurídica, Albo 

    Manuel Montenegro, FCC Head, Grupo Financiero Santander México

    Marcos Tinedo, CAMS, Director de Cumplimiento, Billpocket

    14:40 - 15:40

    CAPACITACION ALD

    Lo que las Instituciones Financieras deben Saber sobre las Criptomonedas - Presentado por CipherTrace

    • Actualización de las recomendaciones internacionales sobre activos virtuales y estado regulatorio en la región.
    • Evaluación de la Entidades Cripto, también conocidas como proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) en el ecosistema.
    • Desarrollo de un enfoque prudente y basado en riesgo para las interacciones de las instituciones financieras con el ecosistema de los activos virtuales.
    • Toma de decisiones basadas en riesgo sobre los flujos que entran y salen de una institución financiera, vinculados a las criptomonedas.

    Oradora:

    Carolina Chain, Directora de Ventas de Latinoamérica y España, CipherTrace

    15:40 – 16:10

    Receso en la Sala de Exposicion

    Sesiones Concurrentes

    16:10 – 17:10

    FORO DE CUMPLIMIENTO

    El Combate al TBML en el Siglo XXI: Adaptando sus Estrategias a la Nueva Era Tecnológica

    • Analice los cambios experimentados por el comercio internacional frente a los avances tecnológicos, como las finanzas descentralizadas basadas en blockchain y las rápidas transferencias transfronterizas de dinero de terceros y como la delincuencia esta adoptando los cambios para sus actos ilícitos
    • Audite a sus clientes para detectar posibles riesgos de lavado de dinero a través del comercio internacional, incluyendo violaciones en el ámbito de las sanciones, ventas de bienes de uso dual prohibidos y transacciones que brindan financiamiento al terrorismo o la proliferación de armas masivas
    • Evalúe las recomendaciones de GAFI y del Grupo Egmont sobre las medidas para contrarrestar el lavado de dinero a través del comercio internacional, como la capacitación mejorada, la colaboración entre los sectores financiero y no-financiero, y el intercambio de datos entre jurisdicciones

    Moderador:

    Ana Linda Solano, Profesora Investigadora, Universidad Externado de Colombia

    Oradores:

    Arturo Colon, Agente Especial a Cargo, Departamento de Seguridad Nacional de los EEUU (HSI) 

    Eric Madrid, Asesor Crímenes Financieros, IN ON Capital Panamá

    Adrián Sánchez, Director América Latina y el Caribe, Crímenes Financieros y Cumplimiento, LexisNexis Risk Solutions México

    Julia Yansura, Directora de Programación, Latinoamérica y el Caribe, Global Financial Integrity

    16:10 – 17:10

    FINTECH

    Innovando la Gestión de Riesgos: Estrategias Practicas para las FinTech y otros Innovadores Financieros

    • Identifique los problemas de gestión de riesgos más recurrentes en el caso de las FinTech, incluyendo el procesamiento rápido de pagos y el onboarding digital, para desarrollar e implementar una cultura de cumplimiento en la organización
    • Formalice protocolos de evaluación de riesgos para productos y servicios innovadores de modo de identificar riesgos de fraude y garantizar la adecuación de los controles aplicados, que cumplan con las expectativas regulatorias
    • Realice pruebas independientes de su programa ALD para mantener controles sólidos, documentar la efectividad en la identificación y resolución de señales de alerta, y realizar correcciones sistémicas según sea necesario

    Moderadora:

    Erika Montaño, Director de Cumplimiento y Control de Negocio, Citi Banamex

    Orador:

    Germán Gordillo, Director de Cumplimiento, Ualá Argentina

    Daniel Medina, Presidente del Comité Fintech, AMPEC

    16:10 – 17:10

    CAPACITACION ALD

    Presentado por

    8:00 – 11:30

    Mesa de Inscripción Abierta

    8:00 - 11:05

    Sala de Exposición Abierta

    8:00 - 9:00

    Desayuno en la Sala de Exposición

    9:00 - 9:05

    Apertura del Tercer Día

    9:05 - 9:50

    PANEL GENERAL

    Beneficiarios Finales y PEPs: ¿Quién controla qué?

    • Analice las recomendaciones de GAFI acerca de los beneficiarios reales y la guía sobre estrategias para fomentar la transparencia
    • Adapte sus modelos de gestión de riesgos para identificar y verificar a los beneficiarios finales y los PEPs, y cree protocolos para resolver alertas de "alto riesgo"
    • Realice revisiones periódicas para determinar cambios en la propiedad ultima o en la estructura de la entidad, verificar y actualizar la información que dispone, y mantener sus controles vigentes ante cambios normativos
    • Profundice acerca de la manera en que personalidades de Latinoamérica se han visto involucradas en el Caso de los Pandora Papers para identificar riesgos potenciales, como cuentas ocultas de PEPs, beneficiarios reales ocultos y abusos de fideicomisos en paraísos fiscales

    Moderador:

    Gabriel Romo, CAMS, Director de Cumplimiento para las Américas, Ria Money Transfer

    Orador:

    Juan Carlos Ariza, CAMS-FCI, Director de Cumplimiento, Banco Davivienda Miami

    Manuel Montenegro, FCC Head, Grupo Financiero Santander México

    Omar Torres López Lena, Director General, Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita “A”, Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)

    9:50– 10:20

    Receso en la Sala de Exposición

    10:20 – 11:15

    FORO DE CUMPLIMIENTO

    Identificando Flujos Financieros Ilícitos Vinculados a Organizaciones Narcotraficantes en América Latina

    • Conozca acerca de las diversas organizaciones narcotraficantes actualmente en América Latina, las cadenas de suministro, y las rutas de transporte y de distribución correspondientes, incluyendo la amenaza creciente de los precursores químicos para los opioides sintéticos y el fentanilo
    • Profundice acerca de los esquemas globales y tipologías de lavado de dinero emergentes que involucran a los cárteles de la droga latinoamericanos y China, incluyendo operaciones de lavado de dinero por parte de organizaciones criminales asiáticas que utilizan esquemas complejos de LD a través del comercio internacional
    • Infórmese acerca de consideraciones clave a incluir en su programa de cumplimiento ADF, incluidas las sanciones, CSC, DDC, monitoreo de clientes de alto riesgo y monitoreo transaccional de modo de identificar y reportar eficazmente flujos financieros relacionados con la producción, transporte y distribución de drogas ilícitas

    Moderadora:

    Gabriel Romo, CAMS, Director de Cumplimiento para las Américas, Ria Money Transfer

    Oradores:

    Sandra Baez, CAMS, Analista de Gestión y Programas, División de Investigaciones Criminales, Sección de Crímenes Financieros, Unidad de Lavado de Dinero y Fraudes Bancarios, Federal Bureau of Investigations (FBI)

    Kevin Jeram, Agente Especial a Cargo del Grupo De Investigaciones Financieros, Administración Anti-Narcóticos de los EEUU (DEA)

    Julia Yansura, Directora de Programación, Latinoamérica y el Caribe, Global Financial Integrity

    11:15– 11:30

    Receso en la Sala de Exposición

    11:30 – 12:15

    PANEL GENERAL

    Lo que se Viene: El Uso de Nuevas Tecnologías para Fortalecer el Combate a la Delincuencia Financiera

    • Conozca en que consiste la "hiperautomatización" para identificar los beneficios de la integración de sistemas dispares de inteligencia artificial (AI) / aprendizaje automático (ML), fortalecer sus procesos ALD y facilitar la automatización de tareas de bajo valor
    • Analice las oportunidades para aprovechar los recursos ALD y mejorar las funciones de supervisión, como CSC, a través de tecnologías de intercambio de datos seguras, como las blockchain "autorizadas"
    • Fortalezca las investigaciones manuales con tecnologías como el análisis de datos y la inteligencia artificial para reducir los tiempos de resolución de casos y respaldar las decisiones de mitigación de riesgos, como la salida de cuentas

    Moderadora:

    Gwendolyne Morales Bonilla, Directora Jurídica y de Cumplimiento, Plerk

    Oradores:

    Christopher Ghenne, CAMS, Líder Global de las Soluciones de Cumplimiento, División de Inteligencia de Seguridad Global, SAS

    Ramón González, Primer Vicepresidente del Comité Latinoamericano de Prevención de LAFT, FELABAN

    Alfredo Reyes Kraft, Profesor de Derecho Informático, Universidad Panamericana de México

    12:15 – 12:20

    Discurso de Clausura

    Oradores y Grupo de Apoyo

    Precios

    Los precios está sujetos a impuestos locales

     

    15a Conferencia Anual Latinoamericana ALD y Delitos Financieros de ACAMS
    US$ 1.095,00
    Inscripción Anticipada

    Los precios mostrados sólo están disponibles durante un tiempo limitado. Consulte el calendario de precios a continuación para conocer las próximas tarifas.

    Precios Especiales

    Es posible que haya precios especiales para los socios de Enterprise y los grupos de 3 o más personas. Por favor, póngase en contacto con saleslatam@acams.org para más detalles.

    Haga clic aquí para leer las pautas de salud y seguridad de ACAMS LATAM.

    Programa de Precios

     

     
    Miembro
    No Miembro
    Inscripción Anticipada 1 – Ahorre $300 antes del 30 de marzo de 2022
    US$795 US$895
    Inscripción Anticipada 2 – Ahorre $200 antes del 29 de abril de 2022
    US$895 US$995
    Inscripción Anticipada 3 – Ahorre $100 antes del 30 de mayo de 2022
    US$995 US$1095
    Precio Standard
    US$1095 US$1195
    Precio Fijo Para el Sector Público
    US$795 US$895

     

     

    Sede y Alojamiento

    Se ha reservado un grupo de habitaciones en el JW Marriott Cancún a una tarifa especial para esta conferencia. Debido a la gran demanda de habitaciones, le recomendamos que reserve su habitación lo antes posible por este enlace.

    Tiene hasta el 3 de junio de 2022 para reservar su habitación a este costo especial.

    JW Marriott Cancún 
    Lote 40 – A Boulevard Kukulcan Km 14.5  
    Quintana Ro, México 77500  

    Para leer la política de cancelación de la habitación se puede encontrar en el sitio web del hotel. www.marriott.com/hotels/travel/cunjw-jw-marriott-cancun-resort-and-spa/ 

    LATAM Hotel

    Patrocinadores y Expositores

    Patrocinador Diamante

    Patrocinador Oro

    Patrocinador Platino

    Patrocinador de Capacitación ALD

    Expositor

     

     

     

    Conviértase en patrocinador o expositor

    Patrocine o exhiba en la Conferencia ACAMS AML y obtenga acceso a ejecutivos de nivel C y tomadores de decisiones clave de todo el mundo.

    • Amplíe su base de datos de contactos para futuras oportunidades comerciales
    • Mantenga y construya relaciones con los clientes para mejorar la rentabilidad
    • Exhiba productos y servicios para atraer negocios
    • Aumente el conocimiento de la marca e influya en el comportamiento de compra sobre su competencia

    Prensa

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    Preguntas Frecuentes

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