Conferencia LATAM de
ACAMS

agosto 29, 2023

Punta Cana, Republica Dominicana

12 + ACAMS Credits

Private chapter member price

$9,999,995.00

Fomentando una Cultura de Cumplimiento en Latinoamérica

Metafóricamente hablando podríamos decir que los profesionales de cumplimiento están subidos en una montaña rusa con muchas subidas y bajadas, donde han tenido que enfrentar una gran variedad de desafíos nuevos incluyendo las amenazas tecnológicas como la red oscura (dark web) y los ciberdelitos. Si a eso le sumamos los retos que representan las nuevas expectativas regulatorias locales e internacionales podríamos decir que no ha habido un momento de respiro o aburrimiento para la industria en los últimos años.

Es por eso que ACAMS los invita a participar en la 16.ª Conferencia Anual Latinoamericana ALD y Delitos Financieros de ACAMS, y que reciba de parte de nuestros expertos las mejores prácticas y estrategias para enfrentar a los nuevos retos, y a aquellos que no son tan nuevos pero que aún siguen vigentes preocupando a la industria. Esta conferencia dinámica cuenta con un plantel de oradores expertos y asistentes de instituciones financieras, entes regulatorios y agentes de la ley de toda Latinoamérica y los EEUU.

Escuche a líderes de opinión acerca de las novedades en el mundo tecnológico sobre temas tales como el auge de las FinTech, la inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático (ML) que están cambiando rápidamente la forma en que se practica el cumplimiento y se previenen los delitos financieros. Ya sea que se trate de sanciones, fraude o banca digital, ACAMS LATAM es un evento donde los profesionales de cumplimiento reciben la ayuda necesaria para convertir ideas en acciones y a reinventarse para cumplir eficazmente con las exigencias de la industria ALD del mañana.

40+

Oradores

20+

Sesiones

12

Créditos ACAMS*

2

Dias De Entrenamiento

*Los miembros de ACAMS pueden recibir hasta 18 créditos de ACAMS por asistir a este evento; 12 créditos para la conferencia principal y 3 créditos para cada taller previo a la conferencia.

Debate Regulatorio: Novedades y Desafíos en Latinoamérica

Mano a Mano con…Referentes de la Industria Regional

Futurama: Entendiendo las Nuevas Tecnologías para Ofrecer Servicios Financieros de Vanguardia

Programa

8:00 - 9:00

Desayuno e Inscripción de los Participantes del Seminario de Preparación para el Examen CAMS (Se Requiere Inscripción por Separado)

9:00 - 16:30

Seminario de Preparación para el Examen CAMS

El seminario de preparación, liderado por instructores expertos que cuentan con la certificación CAMS, cubre información clave y brinda consejos de estudio en un formulario simple y práctico que le ayudará a prepararse para tomar y aprobar el examen. Durante el seminario, expertos en el campo ALD, le presentaran las áreas principales de contenido y preguntas de muestra del examen

8:00 - 16:30

Inscripción de los Participantes para la Conferencia

8:00 - 17:10	Inscripción de los Participantes y Centro de Información Abierta
8:00 - 18:10	Sala de Exposición Abierta
8:00 - 9:00	Desayuno en la Sala de Exposición
9:00 - 9:15	Discurso de Apertura
9:15 – 9:45	Discurso del Orador Magistral
9:45 - 10:45	PANEL GENERAL Debate Regulatorio: Novedades y Desafíos en Latinoamérica Escuche cuales son las prioridades regulatorias actuales en la región ante el aumento de los ataques cibernéticos, el vertiginoso crecimiento del uso de la banca digital y los VASP, y la recesión económica global Analice junto a nuestros expertos los resultados mas recientes de las evaluaciones mutuas en Latinoamérica, los potenciales cambios normativos en respuesta a dichos resultados y, por ende, el posible impacto en el programa ALD de su institución Evalue el progreso que ha tenido su organización en la aplicacion de los estándares de eficacia que debe cumplir su programa ALD
10:45 - 11:15	Receso en la Sala de Exposición
Sesiones Concurrentes
11:15 - 12:15	CRIPTOMONEDAS Eficazmente Hablando: Mitigue los Riesgos Asociados a los Activos Virtuales Identifique la exposición al riesgo criptográfico que tienen diferentes productos y sectores, e implemente medidas de mitigación en sus procesos de control Delinee las diferencias entre las clases de activos virtuales para garantizar que los modelos ALD/ADF aborden las necesidades únicas de la gestión de riesgos de distintas categorías criptográficas Reconozca las herramientas tecnológicas adicionales que necesita su organizacion, la experiencia esencial que debe contar su personal, y el compromiso asumido con las partes interesadas y los clientes
11:15 - 12:15	INTERACCIÓN PROFESIONAL Espacio de Interacción Profesional para las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD’s) Durante estas reuniones informales lo invitamos a intercambiar ideas y conocer colegas de la industria y profesionales que comparten sus mismos intereses. Centrándonos en nichos particulares dentro de la comunidad ALD, Interacción Profesional reúne profesionales con historiales educativos o profesionales similares, o cuyos intereses y desafíos son el denominador común. De esta manera este grupo profesional homogéneo tiene la oportunidad de compartir y crear nuevos contactos en un entorno casual y relajado. No proveemos agenda ni presentaciones, la única regla para participar en los grupos de Interacción Profesional es: concretar muchos contactos nuevos.
12:15 - 13:30	Almuerzo
Sesiones Concurrentes
13:30 - 14:30	FORO DE CUMPLIMIENTO KYC Perpetuo (PKYC): ¿Es el Futuro de los Procesos de Debida Diligencia del Cliente? Entienda en que consiste el KYC Perpetuo (PKYC) y los beneficios del uso de sistemas de alta tecnologia, tales como mejoras en la eficiencia de mano de obra y capital, y la rápida identificacion y resolución de señales de alerta ALD Analice los elementos clave del PKYC, tales como capacitar al personal, transparencia en cuanto a los resultados deseados, e investigar a potenciales proveedores de modo de cumplir con la tolerancia y apetito de riesgo de la organizacion Desarrolle un plan de conversión para establecer estructuras de gestión de sistemas, garantizar la capacitación del personal en toda la empresa y facilitar la transición al PKYC
13:30 - 14:30	CRIPTOMONEDAS Monedas Virtuales: Un Análisis Exhaustivo de Tipologías Utilizadas en Casos Criminales Analice cómo grupos narcotraficantes lavaron entre 15 y 40 millones de dólares en ganancias ilícitas a través de Binance, el exchange de criptomonedas con mayor volumen de comercialización global Conozca cómo los llamados “Cripto Bonnie and Clyde”, Ilya Lichtenstein y Heather Morgan, utilizaron el bitcoin de “salto de cadena” (chain hopping) y el comercio automatizado a gran escala para lavar 120,000 BTC robados a Bitfinex Infórmese sobre las tecnicas de investigación utilizadas por las autoridades para identificar actividades delictivas en curso, tales como el descifrado de billeteras de criptomonedas y el análisis forense de blockchain
13:30 - 14:30	INTERACCIÓN PROFESIONAL Espacio de Interacción Profesional para las Mujeres Profesionales de Cumplimiento Una carrera de cumplimiento requiere agallas, ambición e inteligencia para salir adelante. Y las mujeres líderes en el campo ALD pueden enfrentar un conjunto único de desafíos, como la gestión del equilibrio entre el trabajo y la vida, culturas corporativas que pueden ver negativamente a las líderes femeninas asertivas y dificultades para encontrar mentoras y pares que las apoyen. Únase a nosotros en esta sesión informal de networking, donde la única agenda es reunirse con colegas de ideas afines, discutir obstáculos profesionales comunes para las mujeres en AML y, por supuesto, estrategias para superarlos.
14:30 - 14:40	Receso para trasladarse a las sesiones concurrentes
Sesiones Concurrentes
14:40 - 15:40	FORO DE CUMPLIMIENTO ¡Profesionales ALD Unidos!: La Convergencia en el Combate a los Delitos Financieros Elimine barreras y brechas entre los departamentos de cumplimiento ALD, seguridad cibernetica y fraude de su organización mediante el establecimiento de canales de comunicación claros, que promuevan el intercambio de información y la colaboración interdepartamental Desarrolle e implemente un modelo dinámico de gestión de riesgos de delitos financieros en el que el apetito de riesgo, la evaluación del riesgo y la gobernanza estén alineados entre todos los departamentos Consolide esfuerzos mediante el establecimiento de una unidad de delitos financieros para monitorear y proteger su organización de todo tipo de actividades económicas ilícitas
14:40 - 15:40	FINTECH Futurama: Entendiendo las Nuevas Tecnologías para Ofrecer Servicios Financieros de Vanguardia Profundice acerca del impacto creciente de la Inteligencia Artificial (AI) y el Aprendizaje Automático (ML) en las plataformas FinTech para puntualizar los riesgos de delitos financieros y el impacto ALD en áreas como la banca digital y la protección de datos Analice las tendencias emergentes de FinTech, tales como los neobancos y las finanzas autónomas, para identificar riesgos potenciales y considerar soluciones a problemas tales como la protección de datos y la piratería Evalue las tendencias regulatorias para las Fintech en la región para identificar posibles implicaciones en términos de ALD y cumplimiento de sanciones
14:40 - 15:40	INTERACCIÓN PROFESIONAL Espacio de Interacción Profesional para las Autoridades y Profesionales de la Banca ¿Quiere fortalecer su red de contactos entre los sectores publico-privado y optimizar la colaboración entre ambos sectores? Esta sesión de networking reúne a profesionales bancarios y autoridades para que puedan conectarse, intercambiar ideas y compartir intereses, todo en un ambiente distendido e informal. No hay agenda, y el único objetivo de esta sesión es que haga nuevos contactos y fomentar nuevos acuerdos entre los dos sectores
15:40 - 16:10	Receso en la Sala de Exposición
Sesiones Concurrentes
16:10 - 17:10	FORO DE CUMPLIMIENTO Una Crónica de Horror: El Negocio de la Trata de Personas en Latinoamerica Analice las leyes actuales en America Latina enfocadas en la prevención del reclutamiento y abuso de menores para tráfico sexual, así como las leyes de protección a las victimas de prostitucion y el procesamiento de proxenetas Adopte herramientas tecnológicas de última generación para el análisis de datos y así detectar e investigar señales de alerta como el uso de cuentas de embudo y depósitos estructurados de efectivo relacionados con la trata de personas Implemente medidas internas de lucha al tráfico de trabajo forzoso apuntando a industrias en riesgo como la agricultura, poblaciones vulnerables como el personal doméstico y bienes importados producidos por el trabajo infantil Analice casos de trata personas para identificar errores evitables e instaurar las mejores prácticas de control de este delito
16:10 - 17:10	FINTECH Encadenados: Entendiendo el Vínculo entre el Blockchain y las Finanzas Descentralizadas (DeFi) Comprenda la manera en que instituciones reguladas participan en el sistema de préstamos DeFi a través de grupos segregados de usuarios de criptomonedas que han sido"aprobados" al cumplir con los protocolos CSC (KYC) Utilice el análisis de la cadena de bloques (blockchain) para determinar el origen de las transacciones con criptomonedas y proteger a los bancos de riesgos como posibles infracciones al régimen de sanciones y financiamiento de organizaciones terroristas Analice los pros y los contras del ecosistema DeFi para las instituciones financieras, como las oportunidades de ingresos y la posible exposición al riesgo para protocolos DeFi específicos
16:10 - 17:10	INTERACCIÓN PROFESIONAL Espacio de Interacción Profesional para los Profesionales que Operan con FinTech y Criptomonedas Conozca a quienes trabajan con las criptomonedas y las FinTech en este evento de networking que reúne a entusiastas de los activos virtuales y también a quienes desean simplemente familiarizarse mas con estas. Independientemente de su nivel de experiencia o campo de especialización, esta reunión informal es el lugar para hacer conexiones reales en el sector de activos virtuales que está ganando terreno rápidamente en la industria financiera en todo el mundo
17:10 - 18:10	Cóctel en la Sala de Exposición

8:00 - 17:30	Inscripción de los Participantes y Centro de Información Abierta
8:00 - 15:55	Sala de Exposición Abierta
8:00 - 9:00	Desayuno en la Sala de Exposición
9:00 - 9:05	Apertura del Segundo Dia
9:05 – 9:30	Presentación Especial
9:30 - 10:30	PANEL GENERAL “Cripto-Bola de Cristal”: ¿Podemos Pronosticar el Futuro de los Activos Virtuales? Desde el impactante colapso de FTX hasta la impresionante caída de los precios de las principales monedas virtuales, el último año ha puesto a prueba al mercado de activos virtuales de una manera que no tiene precedentes. Algunos economistas expertos en el tema están sugiriendo que las criptomonedas este annyo tendrán que recorrer un camino pedregoso y con muchos obstáculos, y hay quienes se cuestionan si alguna vez podrán recuperar el auge que alcanzaron hace solo unos años. Sin embargo, hay quienes son mas optimistas y opinan que estos productos financieros innovadores han sufrido serios reveses en el pasado, y siempre se han recuperado. Esta sesión reúne a líderes de todo el espectro de los servicios financieros para rescatar las enseñanzas de lo sucedido con las criptomonedas y analizar lo que podríamos esperar que suceda en los próximos meses
10:30 - 11:00	Receso en la Sala de Exposición
Sesiones Concurrentes
11:00 - 12:00	FORO DE CUMPLIMIENTO Noticias de Ultimo Minuto…y ¡Mas!: Los Acontecimientos más Recientes en la Industria Como es sabido por todos los profesionales de cumplimiendo y especialmente los miembros de ACAMS, la industria ALD es muy dinámica y las noticias no se hacen esperar. Pero la realidad es que el programa de ACAMS LATAM se publica meses antes del evento en sí, y son muchas las cosas que pueden pasar mientras tanto. Por lo tanto, hemos decidido dejar este espacio en la agenda para brindar una cobertura actualizada de las noticias mas recientes y temas de cumplimiento ALD que mas le preocupan. Si bien aún no conocemos los temas que cubriremos, podemos confirmar que nuestros panelistas irán más allá de los titulares de las noticias para brindar información de primera mano a todos nuestros asistentes. ¿Alguna pregunta? Perfecto, participe en este panel donde recibirá respuesta a todas sus dudas
11:00 - 12:00	ENFOQUE MULTI-SECTORIAL La Ley y el Orden: ¡La Union Hace la Fuerza!: La Lucha Conjunta del Sector Privado, Las Autoridades y los Fiscales Contra la Delincuencia Financiera Aproveche la información incluida en los reportes de operaciones sospechosas (ROS) y reportes de transacciones en efectivo (RTE) para llevar a cabo investigaciones criminales más efectivas Desarrolle perfiles de sujetos y actividades como referencia, basándose en extractos bancarios, de modo de detectar señales de alerta e identificar actividades ilícitas Evalue los procedimientos previos a la etapa de juicio y enjuiciamiento para anticipar la estrategia legal y posibles contra-argumentos por parte de los abogados defensores Conozca las mejores prácticas de trabajo conjunto con abogados, jueces y fiscales, logrando un mayor entendimiento respecto a los requerimientos, y así optimizar los datos financieros que permitirán maximizar los esfuerzos de rastreo
11:00 - 12:00	ADMINISTRACION DE RIESGOS El Riesgo de Todos: Entendiendo el Marco Esencial de un Programa de Evaluación de Riesgos Efectivo Comprenda la importancia de la evaluación de riesgos y sus requisitos básicos, tal como se describe en los manuales de prevención de delitos financieros y otros reglamentos Identifique los componentes esenciales de una evaluación de riesgos, como la jurisdiccion, el perfil del cliente y el perfil de producto, y analice las metodologías que respalden un análisis preciso Esboce protocolos de evaluación posterior, como la validación de los resultados y el uso de los hallazgos para fortalecer los marcos de control en toda la empresa a futuro
12:00 - 13:15	Almuerzo
Sesiones Concurrentes
13:15 - 14:15	FORO DE CUMPLIMIENTO Regulando las Criptomonedas: Poniendo las Cosas sobre la Mesa Analice el panorama regulatorio actual para los negocios que operan con criptomonedas en la región Compare los beneficios, tales como una mayor estabilidad y aceptación de las criptomonedas, y los riesgos, tales como la migración de la criptoactividad a jurisdicciones menos reguladas, de una potencial regulación sobre las monedas virtuales en una jurisdiccion Analice las recomendaciones de GAFI respecto a la aplicación de un EBR sobre los activos virtuales e identifique los retos que enfrentan las organizaciones en la estandarización de la supervisión
13:15 - 14:15	ENFOQUE MULTI-SECTORIAL NUEVA Sesión Pecera ALD En ACAMS LATAM nos esforzamos por convocar a los mejores oradores disponibles. Como usted, ¿quizás? Para esta esta sesión de "pecera", los miembros de la audiencia que levanten la mano, en sentido figurado, de antemano serán invitados a subir al escenario y compartir su opinión sobre el tema. Animese a ser parte del panel de expertos que conducirán esta sesión la cual se vera en gran medida enriquecida por su participación. Pequeñas y Medianas Empresas: Optimizando sus Recursos ALD para Combatir a la Delincuencia Financiera Maximice los recursos que pueda obtener de la colaboración con las fuerzas del orden, los entes reguladores y las redes profesionales Realice un análisis de costos/beneficios para identificar oportunidades de subcontratación de personal externo para llevar a cabo de manera efectiva las funciones de cumplimiento Evalue los riesgos institucionales de su organización para priorizar las necesidades ALD y racionalizar la asignación de recursos
13:15 - 14:15	CAPACITACIÓN ALD
14:15 - 14:25	Receso para trasladarse a las sesiones concurrentes
Sesiones Concurrentes
14:25 - 15:25	FORO DE CUMPLIMIENTO El Dilema del De-Risking: Análisis de la Situación de la Banca Corresponsal en Latinoamerica Reciba de parte de expertos ALD las mejores prácticas para obtener, mantener y fortalecer las relaciones de corresponsalía bancaria Conozca cuales son los riesgos propios del mercado y del banco respondiente para crear controles específicos e individualizados que sirvan a los intereses institucionales Simule casos que le permitan identificar las practicas y Capacitaciónes de personal necesarias para la evaluacion y resolución de problemas de relaciones de corresponsalía bancaria
14:25 - 15:25	ENFOQUE MULTI-SECTORIAL NUEVA Sesión Pecera ALD En ACAMS LATAM nos esforzamos por convocar a los mejores oradores disponibles. Como usted, ¿quizás? Para esta esta sesión de "pecera", los miembros de la audiencia que levanten la mano, en sentido figurado, de antemano serán invitados a subir al escenario y compartir su opinión sobre el tema. Animese a ser parte del panel de expertos que conducirán esta sesión la cual se vera en gran medida enriquecida por su participación. Instituciones Financieras No Bancarias: Gestionando Eficazmente los Riesgos de Sanciones Desarrolle un programa de riesgos que contemple las vulnerabilidades que pudiera haber en áreas tales como el de transferencias electronicas y mitigue riesgos de sanciones Desarrolle un programa de riesgos que contemple las vulnerabilidades que pudiera haber en áreas tales como el de transferencias electronicas y mitigue riesgos de sanciones Establezca un programa cohesivo y adquiera la tecnologia necesaria para mejorar la supervisión de sanciones y mitigar ineficiencias, tales como el exceso de falsos positivos
14:25 - 15:25	CAPACITACIÓN ALD
15:25 - 15:55	Receso en la Sala de Exposición
Sesiones Concurrentes
15:55 - 16:55	FORO DE CUMPLIMIENTO Estableciendo y Manteniendo una Cultura de Cumplimiento en su Organizacion Analice los riesgos asociados con el no cumplimiento ALD, incluidos los costos legales y regulatorios, los costos financieros, los costos reputacionales, los costos individuales y comunitarios, y los costos operativos Evalue integrar los protocolos de cultura de cumplimiento en los sistemas de gestión de riesgos de su organizacion para identificar posibles deficiencias sistémicas las cuales puedan ser corregidas rápidamente si se requiere Identifique los problemas de cultura de cumplimiento que involucran a instituciones financieras no registradas y conozca las mejores prácticas para la capacitación específica del personal
15:55 - 16:55	ENFOQUE MULTI-SECTORIAL NUEVA Sesión Pecera ALD En ACAMS LATAM nos esforzamos por convocar a los mejores oradores disponibles. Como usted, ¿quizás? Para esta esta sesión de "pecera", los miembros de la audiencia que levanten la mano, en sentido figurado, de antemano serán invitados a subir al escenario y compartir su opinión sobre el tema. Animese a ser parte del panel de expertos que conducirán esta sesión la cual se vera en gran medida enriquecida por su participación. Cooperativas de Ahorro y Credito: Mitigando los Riesgos de Bancarizar Clientes de Alto Riesgo Consulte con la alta gerencia la posibilidad de desarrollar estándares de apetito de riesgo e identificar oportunidades potenciales que involucren a entidades o sectores de alto riesgo Desarrolle controles para la incorporación y manejo de entidades de alto riesgo, tales como diligencia debida mejorada, requisitos de transparencia del cliente y revisiones periódicas para mantener actualizados los perfiles de riesgo Formalice protocolos de investigación y escalamiento de alertas para garantizar la conformidad con las tolerancias de riesgo y tomar medidas adicionales, como la presentación de ROS o determinar si se debe cerrar la cuenta
15:55 - 16:55	CAPACITACIÓN ALD
16:55 - 17:05	Receso para trasladarse al panel general
17:05 - 17:25	DIALOGO ALD Mano a Mano con…Referentes de la Industria Regional Como broche de oro este año la conferencia Anual Latinoamericana cerrara con un dinámico e interactivo panel donde lideres de la industria de cumplimiento regional aconsejaran a nuestros asistentes sobre los temas mas apremiantes para la región, y también sobre lo que esperan que suceda en los meses venideros. Envie sus preguntas de antemano, y participe de esta sesión donde tendrá la oportunidad de que algunos de los máximos referentes de la industria regional respondan shs preguntas y hablen sobre los temas que mas le apremian en vivo.
17:25 - 17:30	Discurso de Clausura

Precios

16a Conferencia Anual Latinoamericana ALD y Delitos Financieros de ACAMS

$1,020.00

Inscripción Anticipada

Los precios mostrados sólo están disponibles durante un tiempo limitado. Consulte el calendario de precios a continuación para conocer las próximas tarifas.

Precios Especiales

Es posible que haya precios especiales para los socios de Enterprise y los grupos de 3 o más personas. Por favor, póngase en contacto con saleslatam@acams.org para más detalles.

Programa de Precios

	_Miembro	_No-miembro
_{Ahorre $175 antes del 30 de mayo de 2023}	US$920	US$1,020
_{Precio Standard}	US$1,095	US$1,195
_{Precio Fijo Para el Sector Público}	US$795	US$895

Sede y Alojamiento

Se ha reservado un grupo de habitaciones en el Hard Rock Hotel y Casino Punta Cana a una tarifa especial para esta conferencia. Debido a la gran demanda de habitaciones, le recomendamos que reserve su habitación lo antes posible por este enlace.

Tiene hasta el 1 de agosto de 2023 para reservar su habitación a este costo especial.

Hard Rock Hotel y Casino Punta Cana
Km 28, #74, Blvd.
Turístico del Este,
Punta Cana 23000, Dominican Republic

Para leer la política de cancelación de la habitación se puede encontrar en el sitio web del hotel. https://www.hardrockhotels.com/punta-cana/

Patrocinadores y Expositores

Conviértase en patrocinador o expositor en nuestra próxima conferencia

Patrocine o exhiba en la Conferencia ACAMS AML y obtenga acceso a ejecutivos de nivel C y tomadores de decisiones clave de todo el mundo.

Amplíe su base de datos de contactos para futuras oportunidades comerciales
Mantenga y construya relaciones con los clientes para mejorar la rentabilidad
Exhiba productos y servicios para atraer negocios
Aumente el conocimiento de la marca e influya en el comportamiento de compra sobre su competencia

CONVIÉRTASE EN PATROCINADOR O EXPOSITOR

Prensa

Cubra un evento

Si es miembro de la prensa y está interesado en cubrir el próximo evento para un reportaje, envíe este formulario.

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Galería

LATAM Conference Recap Photo - Two panel members discussing a topic

LATAM Conference Recap Photo - Client services desk

LATAM Conference Recap Photo - Two attendees in the networking hall

LATAM Conference Recap Photo - Three attendees at their table

LATAM Conference Recap Photo - Panel discussion showing three speakers

LATAM Conference Recap Photo - Wide view of panel discussion

LATAM Conference Recap Photo - Five speaker panel discussion

LATAM Conference Recap Photo - View of audience

LATAM Conference Recap Photo - Six attendees at their table

LATAM Conference Recap Photo - Group discussing at a circle table

LATAM Conference Recap Photo - Three attendees in the networking hall

LATAM Conference Recap Photo - Four person panel discussion

LATAM Conference Recap Photo - Four Attendees

Preguntas Frecuentes

Lo que le interesa saber sobre ACAMS LATAM

¿Puedo cambiar mi boleto a uno presencial si compre virtualmente inicialmente?

¿Obtendré créditos ACAMS?

¿Recibiré un certificado de participación?

No puedo registrarme en línea, ¿qué debo hacer?

No recibí el correo electrónico de confirmación de registro, ¿qué debo hacer?

¿Quienes son los que oradores del evento?

¿Puedo ser patrocinador de la conferencia latinoamericana de ACAMS?

¿Puedo conocer quién más asiste al evento?

¿Hay alguna oferta especial disponible?

¿Qué es la Política de Salud y Seguridad?

ACAMS considera la salud y la seguridad de todos los presentes en la 15a. Conferencia Latinoamericana ALD y Delitos Financieros de ACAMS como nuestra prioridad.

ACAMS ofrece asistencia en persona a la conferencia ACAMS LATAM 2022 en Cancún, México, en cumplimiento con órdenes de las autoridades locales las cuales permiten este tipo de eventos. Por lo tanto, ACAMS seguirá las pautas y requisitos del Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el JW Marriott Resort en Cancún y el gobierno federal mexicano. Según las pautas y requerimientos del JW Marriott CANCUN Resort, ya no se requieren cubrebocas en el estado de Quintana Roo, pero se pueden usar según las preferencias personales.

El personal de JW Marriott y Marriott Cancún Resort continuará usando cubrebocas como medida preventiva y proporcionará "kits de bienvenida" con cubrebocas bajo solicitud en recepción.
Se proporcionarán estaciones de desinfectante de manos en la salida de cada salón en el área de reuniones.

Pruebas de COVID para viajes internacionales

El JW Marriott/Marriott Cancún Resort ha hecho arreglos para que Farmacias del Ahorro proporcione pruebas rápidas de COVID (prueba de antígeno) en el resort.
Los huéspedes deben reservar una cita con anticipación para obtener una prueba. No se aceptan visitas sin cita previa.
Las citas se pueden reservar en el Business Center del JW Marriott de 9:00 am a 5:00 pm todos los días.
Las citas están disponibles entre las 9:30 am y las 4:30 pm todos los días.
Results are sent via e-mail within 45 minutes
Todos los invitados deben traer sus pasaportes a la prueba para la recopilación de datos para el formulario de resultados.
El precio por prueba es de $25,00 USD y se puede enviar a la habitación del huésped si hay una tarjeta de crédito registrada. De lo contrario, el pago debe hacerse en el momento en que se administra la prueba.

Si usted tiene prueba positive de covid-19 durante o después de la conferencia, por favor contacte a Sandy Espinosa (SEspinosa@acams.org). ACAMS proporcionará su información al departamento de salud local para respaldar cualquier esfuerzo de rastreo de contacto. De acuerdo con los requisitos del departamento de salud local, ACAMS cumplirá con todos los protocolos de rastreo y/o notificación de contactos si se nos notifica que algún asistente dio positivo en un examen de COVID-19.

Para revisar las medidas de seguridad, salud e información acerca de COVID del JW Marriott Cancún Resort por favor visite su página web .
Para ver información sobre el COVID-19 del Gobierno Federal de México, visite su página web.
Los requisitos de viaje varían de un país a otro. Visite el sitio web de Covid-19 de su país para obtener información.

Continúe monitoreando este sitio web para obtener información actualizada sobre los protocolos de COVID para este evento.

Política de Reembolso de ACAMS LatAm

Los pases para la Conferencia ACAMS LatAm 2022 no son reembolsables. Los titulares de pases pueden solicitar una transferencia de pase a otra persona, colega o cliente hasta el 16 de junio de 2022.

Política de Covid-19: los titulares de pases solo tendrán derecho a un reembolso de su pase de conferencia si no puede asistir al evento en persona en Cancún, México porque le han diagnosticado Covid-19 o si las restricciones de viaje emitidas por el gobierno son vigentes durante las fechas del evento. Si no puede asistir debido a la enfermedad de Covid-19, ACAMS se reserva el derecho de solicitar una prueba de un diagnóstico positivo. Si ha estado potencialmente expuesto a alguien que dio positivo por COVID-19, puede solicitar transferir su pase a un futuro evento en persona.

Las restricciones de viaje emitidas por el gobierno incluyen:

El país/estado en el que vive cierra sus fronteras para viajar
El país/estado en el que vive emite recomendaciones para no viajar a Cancún, México
El país/estado en el que vive ha impuesto una cuarentena inevitable al regresar del viaje
Hay una cuarentena ineludible al llegar a Cancún, México
Hay una fase de confinamiento adicional en el país/estado en el que vive que le impide salir de su casa excepto para requisitos esenciales

En caso de que México anuncie un regreso a las restricciones de Covid-19, ACAMS cumplirá con las pautas del gobierno local y del CDC. Debido a cupos limitados, su pase para la conferencia puede estar sujeto a cambios para el próximo evento en persona. Los cupos se asignarán en función del momento de la compra.

Si las autoridades mexicanas imponen una nueva restricción que prohíba a ACAMS realizar un evento presencial, podrá transferir su pase al próximo evento presencial. Reembolsos no serán posibles.

ACAMS LatAm Refund Policy

ACAMS LatAm Conference 2022 passes are non-refundable. Pass holders may request a pass transfer to another person, colleague or client up until June 16, 2022.

Covid-19 Policy: pass holders will only be entitled to a refund of your conference pass if you are unable to attend the in-person event in Cancun, Mexico because you have been diagnosed with Covid-19 or if government-issued travel restrictions are in place during the event dates. If you are unable to attend because of the Covid-19 illness, ACAMS reserves the right to request proof of a positive diagnosis. If you have been potentially exposed to someone who is positive for COVID-19, you can request to transfer your pass to a future in-person event.

Government-issued travel restrictions include:

The country/state that you live in closes its borders to travel
The country/state you live in issues advice not to travel to Cancun, Mexico
The country/state you live in has imposed an unavoidable quarantine on return from travel
There is an unavoidable quarantine on arrival in Cancun, Mexico
There is a further lockdown phase in the country/state you live in that prevents you from leaving your home except for essential requirements

In the event Mexico announces a return to Covid-19 restrictions, ACAMS will abide by local government and CDC guidelines. Due to new limited seating your conference pass may be subject to change to the next in-person event. Seats will be allocated based on time of purchase.

If the Mexican governing body imposes a new restriction that prohibits ACAMS from holding an in-person event you will be able to transfer your pass to the next in-person event. Refunds will not be available.

Conferencias

Seminarios / Simposios

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