Entorno Regulatorio: Analizando Recientes Leyes y Tendencias Regulatorias Globales

  • Fecha:
    17 de junio del 2020
  • Hora:
    1:00-3:00PM ET | 12:00-2:00PM CDT
  • Nivel:
    Todos

Los requisitos para la identificación del beneficiario final de una cuenta, el aumento en el intercambio de información entre las instituciones financieras, la presión por tener una regulación uniforme para las criptomonedas, los cambios necesarios a implementar para cumplir con la 5ta. Directiva de la Unión Europea contra el Blanqueo de Capitales (5AMLD), y los esfuerzos para que las fintechs cumplan con las medidas anti-delitos financieros son algunas de las tendencias y desarrollos regulatorios que están impactando a los profesionales en todo el mundo.

Únase a este seminario web donde se analizarán las actuales tendencias de supervisión de cumplimiento anti-delitos financieros a nivel local y global, así como también se plantearán los obstáculos más recientemente observados y las estrategias prácticas para superarlos.

Objetivos de Aprendizaje:

  • Evalúe las nuevas y futuras expectativas regulatorias a nivel global incluidos los cambios a implementar en su programa ALD para cumplir con 5ta. Directiva de la Unión Europea contra el Blanqueo de Capitales (5AMLD)
  • Aproveche las lecciones aprendidas de casos recientes a nivel internacional, incluidas las brechas en la aplicación de leyes a nivel transfronterizo y la mala gestión en las relaciones de banca corresponsal
  • Analice tendencias recientes en cuanto a las expectativas del regulador para mejorar las respuestas de las instituciones y garantizar la claridad de dichas expectativas

Quien debe asistir:

  • Oficiales de Cumplimiento
  • Autoridades Encargadas de Aplicar las Leyes
  • Asesores Legales
  • Expertos en Comercio Exterior
  • Profesionales de Tecnología Financiera

Region/Industria:

  • Global

Precios

Miembros No-miembros
$245 $445
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Moderador

María de Lourdes Jiménez
  • María de Lourdes Jiménez, CAMS

  • Presidente
  • Financial Intelligence Network & Compliance Advisors
  • Puerto Rico

Bio

La Lcda. María de Lourdes Jiménez es la principal del Financial Intelligence Network & Compliance Advisors, donde lidera la práctica de servicios regulatorios y de cumplimiento con un énfasis en temas de anti lavado de dinero. Anteriormente dirigió la función de Cumplimiento Corporativo de Popular Inc., por 18 años, supervisando la función de cumplimiento en Puerto Rico, los Estados Unidos y todas las demás operaciones de Popular, Inc.; institución financiera líder en Puerto Rico. Lideró el Comité de Antilavado de Dinero y OFAC de la Asociación de Bancos de Puerto Rico por 16 años. Actualmente asiste a la Asociación en el diseño y coordinación de adiestramientos para mantener a la industria al tanto de los cambios legislativos y reglamentarios, además de las mejoras prácticas de cumplimiento. La Lcda Jimenez es miembro de las juntas asesoras de la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS) y la American Bankers Association Oradora a nivel nacional como internacional.


Oradores

Zenon Biagosch
  • Zenón A. Biagosch

  • Miembro del Directorio
  • Banco Central de la República Argentina

Bio

Es Licenciado en Administración de la Universidad de Buenos Aires y Examinador Certificado de Fraude – CFE de la Association of Certified Fraud Examiners – ACFE.

En la actualidad es:
– Miembro del Directorio del Banco Central de la República Argentina.
– Presidente del Chapter Argentina de la Association of Certified Fraud Examiners – ACFE.
– Presidente de la Comisión de “Estudios sobre Delitos Económicos” del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
– Co Director Académico del Programa Certificado sobre “Prevención de Crímenes Financieros” e Instructor del Área Académica Política de Empresa del IAE Business School de la Universidad Austral.

Entre sus antecedentes más importantes se destaca haber sido:
– Presidente y Fundador de la firma FIDESnet – Professional Advisory (2011-2019).
– Director y Vicesuperintendente del Banco Central de la República Argentina (2004-2010).
– Director y Vicepresidente del Banco de la Nación Argentina (2002-2004).
– Presidente de las compañías aseguradoras Nación Seguros de Vida y de Retiro (2003-2004).
– Gerente Senior de “Regulatory and Compliance” de PricewaterhouseCoopers (2000-2002).
– Comisionado para la Prevención del Lavado de Dinero de la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico de la Presidencia de la Nación (1996-1999).

Asimismo fue Presidente del “Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Dinero” de la Organización de Estados Americanos (OEA-CICAD) y Primer Coordinador Nacional ante el Grupo de Acción Financiera Internacional – GAFI.

En la faz académica fue Director de la Escuela de Negocios de la Universidad Católica Argentina (UCA) y es integrante del cuerpo de oradores de “The Cambridge International Symposium on Economic Crime”.

Es Socio Fundador de FAPLA (Fundación Argentina para el Estudio y Análisis sobre la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo), como asimismo del Chapter Argentina del ACFE – Association of Certified Fraud Examiners. También fue Presidente de la Comisión de “Estudios sobre la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo” del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Es autor de diferentes libros y publicaciones y columnista de diferentes medios gráficos nacionales e internacionales. Asimismo es ponente en diferentes Congresos, Seminarios y Conferencias en temas de su especialidad.


Ana Raquel Velasco
  • Ana Raquel Velasco

  • Directora de Regulación
  • Superintendencia de Bancos de Panamá
  • Panama

Bio

Ana Raquel Velasco es egresada de la Universidad Santa María La Antigua, donde obtuvo la Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas con la distinción académica Magna Cum Laude. Posteriormente obtuvo un Postgrado y una Maestría en Derecho Comercial de la Universidad Interamericana de Panamá. Ha participado en diferentes diplomados relacionados con materias afines a la Banca, Contabilidad y Economía, entre ellos Diplomados sobre Políticas Públicas para el Desarrollo, los Servicios Bancarios para el Comercio Internacional, Contabilidad para No Contadores y Elaboración y Gestión de Proyectos, entre otros.

En materia laboral, inicia como asistente legal en las firmas de Abogado Arias, Fábrega & Fábrega y Rubio, Álvarez, Solís & Abrego. Labora en la Superintendencia de Bancos de Panamá desde hace catorce años, ocupando las posiciones de Asesora Legal, Gerente de Emisión Normativa, Subdirectora de Regulación y actualmente se desempeña como Directora de Regulación Bancaria.

Cuenta con estudios y cursos en temas de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo, Gobierno Corporativo, Evaluación de Riesgos, Instrumentos Financieros, Fideicomiso, Estrategias de Inclusión Financiera tomados en España, México, Perú, Colombia, Brasil y Malasia.

Ha participado como expositora en diversos seminarios, dictados a diferentes audiencias, entre ellos al Instituto de Gobierno Corporativo, Asociación Bancaria de Panamá, Foro Panameño de Microfinanzas, Alianza para la Inclusión Financiera (AFI), entre otros.

Se ha desempeñado como Docente de la Cátedra de Fusiones y Adquisiciones de Sociedades en la Maestría en Derecho Comercial de la Universidad Interamericana de Panamá. Fue parte del equipo técnico de la Superintendencia de Bancos que trabajo en el proyecto de modificación de la Ley Bancaria en el año 2008. Actualmente conforma el grupo técnico que trabajó en el cumplimiento del Plan de acción suscrito por la República de Panamá ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), conllevando ello participar en la elaboración de la Ley 23 de 2015 sobre Prevención de Blanqueo de Capitales, así como en las diferentes regulaciones emitidas por la Superintendencia de Bancos de Panamá y las sustentaciones correspondientes ante el Grupo Revisor del GAFI.


  • Luz María Villafuerte García, CAMS

  • Directora General
  • Atención de Autoridades
  • Comisión Nacional Bancaria y de Valores
  • México

Bio

Licenciado en Derecho por la Universidad Tecnológica de México, cuenta con especialidad en Derecho Administrativo por la Universidad Panamericana y con estudios de maestría en la misma Universidad.

Profesionalmente cuenta con 15 años de experiencia en el sector público, actualmente como Director General Adjunto de Prevención de Operaciones en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en donde lleva a cabo actividades de regulación y supervisión a sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas, centros cambiarios y transmisores de dinero en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Cabe resaltar su desempeño como Directora General Adjunta de Sanciones en la Secretaría de la Función Pública (Órgano Fiscalizador en la Administración Pública Federal), Gerente de Administración Patrimonial en Pemex (Empresa Productiva del Estado) Directora Ejecutiva Jurídica en el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, Directora General Jurídica de Banrural ( Banca de Desarrollo).