Entorno Regulatorio: Analizando Recientes Leyes y Tendencias Regulatorias Globales

  • Fecha:
    17 de junio del 2020
  • Hora:
    1:00-3:00PM ET | 12:00-2:00PM CDT
  • Nivel:
    Todos

Los requisitos para la identificación del beneficiario final de una cuenta, el aumento en el intercambio de información entre las instituciones financieras, la presión por tener una regulación uniforme para las criptomonedas, los cambios necesarios a implementar para cumplir con la 5ta. Directiva de la Unión Europea contra el Blanqueo de Capitales (5AMLD), y los esfuerzos para que las fintechs cumplan con las medidas anti-delitos financieros son algunas de las tendencias y desarrollos regulatorios que están impactando a los profesionales en todo el mundo.

Únase a este seminario web donde se analizarán las actuales tendencias de supervisión de cumplimiento anti-delitos financieros a nivel local y global, así como también se plantearán los obstáculos más recientemente observados y las estrategias prácticas para superarlos.

Objetivos de Aprendizaje:

  • Evalúe las nuevas y futuras expectativas regulatorias a nivel global incluidos los cambios a implementar en su programa ALD para cumplir con 5ta. Directiva de la Unión Europea contra el Blanqueo de Capitales (5AMLD)
  • Aproveche las lecciones aprendidas de casos recientes a nivel internacional, incluidas las brechas en la aplicación de leyes a nivel transfronterizo y la mala gestión en las relaciones de banca corresponsal
  • Analice tendencias recientes en cuanto a las expectativas del regulador para mejorar las respuestas de las instituciones y garantizar la claridad de dichas expectativas

Quien debe asistir:

  • Oficiales de Cumplimiento
  • Autoridades Encargadas de Aplicar las Leyes
  • Asesores Legales
  • Expertos en Comercio Exterior
  • Profesionales de Tecnología Financiera

Region/Industria:

  • Global

Precios

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